Казахстан конфисковал более 1 миллиона Tether у участников финансовой пирамиды

Финансовые власти Казахстана конфисковали более миллиона Tether, полученных в результате крупной финансовой пирамиды, которая конвертировала вырученные средства в криптовалюту.

Организаторы заманивали инвесторов в интернете обещаниями высокой прибыли от участия в проекте, который предполагал получение дохода за просмотр коротких видеороликов.

Казахстан обрушивает финансовую пирамиду и конфискует свою криптовалюту

Как сообщили на этой неделе местные СМИ, финансовая пирамида под названием «НБК ТВ» была ликвидирована Казахстанским агентством по финансовому мониторингу (АФМ).

В ходе расследования, проведенного его офисом в Алматы, былdentпредполагаемый организатор финансовой пирамиды, жертвами которой становились пользователи интернета.

Фейковый проект, запущенный в 2025 году, имел веб-сайт, выглядящий вполне правдоподобно, и поддерживал несколько каналов в популярном мессенджере WhatsApp, насчитывающих сотни участников.

Как сообщила Ассоциация американских фермеров (AFM), телеканал NBC предлагал участие в платформе, якобы приносящей доход за просмотр коротких видеороликов, в основном трейлеров к фильмам.

Компания обещала ежедневную доходность в размере 5-10% тем, кто приобретал инвестиционные пакеты на сумму от 11 000 до 160 000 казахстанских тенге (приблизительно 25-350 долларов США).

В действительности, деньги для выплат поступили исключительно за счет взносов новых инвесторов, отметили в пресс-релизе надзорного органа, уточнив следующее:

«Кроме того, действовала реферальная система с выплатами до 10% от инвестиций привлеченных лиц, а также бонусами для участников второй и третьей линии»

Финансовая пирамида нанимает влиятельных лиц, чтобы убедить инвесторов

Чтобы придать мероприятию видимость легитимности, организаторы распространяли рекламные материалы в социальных сетях и мессенджерах, сообщили во вторник Zakon.kz и Kazlenta.kz. Они также публиковали фиктивные документы, демонстрирующие несуществующий доход.

мошенники вербовали блогеров для распространения информации о финансовой пирамиде и управляли тематическими чатами.

Преступники собирали средства на нескольких индивидуальных счетах, конвертировали их в криптовалюту посредством одноранговых транзакций, а затем переводили на разные кошельки.

Казахстанские власти по решению суда изъяли в общей сложности 1 057 599 Tether (USDT), стоимость которых на момент изъятия составляла почти 530 миллионов тенге.

Главный подозреваемый оставлен под стражей, а уголовное дело передано в судебную систему Казахстана, отметили в АФМ .

Правительственное агентство также рекомендовало гражданам ознакомиться с информацией, предоставляемой аналогичными инвестиционными проектами, проверить их официальную регистрацию и разрешения, а также тщательно оценить все риски и обещанную доходность, прежде чем вкладывать какие-либо средства.

Астана принимает меры по борьбе с криптопреступлениями

Казахстан, стремящийся стать центром криптовалют в Центральной Азии и Евразии в целом, предпринимает шаги по регулированию своей экономики цифровых активов, которая значительно расширилась с тех пор, как несколько лет назад страна стала центром майнинга.

В последние несколько месяцев страна сняла некоторые ограничения на майнинг и предприняла шаги по либерализации своего криптовалютного рынка. Она готовится создать национальный крипторезерв и запустить услугу хранения криптовалюты.

Борьба с преступлениями, связанными с криптовалютами, также является частью усилий по регулированию. В сентябре прошлого года финансовые и правоохранительные органы Астаны конфисковали цифровые монеты на сумму около 10 миллионов долларов у участников еще одной крупной финансовой пирамиды.

Компания Amir Capital, позиционирующая себя как международный инвестиционный фонд, привлекала средства от граждан Казахстана, Кыргызстана, России и Беларуси, предлагая инвестиции в проекты по торговле и майнингу криптовалют. Средства привлекались в таких крупных криптовалютах, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether.