США предъявляют обвинения руководителям Super Micro в отвлечении серверов Nvidia на сумму $2,5 млрд в Китай

Руководители Super Micro признаны виновными после того, как Управление прокурора Южного округа Нью-Йорка обвинило их в использовании мошеннических схем комплаенса для контрабандной поставки серверов Nvidia стоимостью $2,5 млрд в Китай. 

После этой ситуации правительство США призвало соответствующие органы провести тщательное расследование возможных методов, используемых лицами для поставок чипов Nvidia на китайский рынок, поддерживая такие компании в Китае, как моделей DeepSeek, чтобы бросить вызов технологическим гигантам США, таким как OpenAI и Anthropic.

По сообщениям, правительство США предоставило юридический документ в котором утверждается, что И-Шян «Уолли» Ляо, Жуй-Цзан «Стивен» Чан и Тин-Вэй «Уилли» Сун сотрудничали для нарушения Закона о реформе экспортного контроля.

Контрабанда чипов Nvidia в Китай становится ключевой проблемой в США 

Федеральные прокуроры выдвинули серьезные обвинения против нескольких руководителей технологических компаний США за отвлечение чипов Nvidia для ИИ в Китай в нарушение законов об экспорте.

Стоит отметить, что эта контрабандная операция началась вскоре после того, как Министерство торговли США в октябре 2022 года официально ввело запрет на поставку передовых чипов Nvidia для ИИ в Китай, сославшись на соображения национальной безопасности в отношении потенциального военного использования этих компонентов.

Таким образом, на рынке черный рынок критических компонентов для ИИ. На этом рынке посредники используют поддельные документы, фиктивные фирмы и сложные логистические маршруты для незаконной транспортировки ограниченных чипов в Китай.

Nvidia является ключевым игроком на международном рынке чипов для ИИ благодаря своим процессорам H100 и A100, которые пользуются высоким спросом для обучения больших языковых моделей и других приложений.

Ляо является соучредителем Super Micro Computer, Inc., с долей, оцененной в $464 млн. Когда репортеры связались с ним для комментариев по этому вопросу, он отказался отвечать.

Однако, когда они обратились к компании с той же просьбой, Super Micro заявила, что, хотя фирма не указана в качестве ответчика в этом деле, Ляо служит старшим вице-президентом по развитию бизнеса, Чан работает менеджером по продажам на Тайване, а Сун является подрядчиком. 

Более того, она отметил , что «действия этих лиц, упомянутых в обвинительном заключении, нарушают политику нашей компании и правила комплаенса, включая попытки обойти соответствующие законы об экспортном контроле», далее добавив, что «Supermicro придерживается сильной программы комплаенса и обязуется полностью соблюдать все применимые законы США об экспорте». 

С другой стороны, источники, знакомые с ситуацией, анонимно отметили, что компания расторгла контракт со Сунном и отправила этих сотрудников в отпуск.

После публикации обвинительного заключения акции Super Micro упали на 12% во время торгов после закрытия рынка. В обвинительном заключении подчеркивалось, что компания в Юго-Восточной Азии выступала посредником, генерируя поддельную документацию для ложного заявления о том, что они используют серверы, в то время как на самом деле логистический партнер переупаковывал серверы для отправки в Китай.

В это время, по словам источников, ответчики пытались обмануть команду комплаенса Super Micro, храня «пустые» серверы в юго-восточноазиатской фирме, в то время как серверы отправлялись напрямую в Китай, затем оказывая давление на персонал комплаенса, чтобы они подписали отгрузку, согласно судебным документам.

Super Micro сгенерировала примерно $2,5 млрд продаж с 2024 года. Эта сумма включает $510 млн продаж от юго-восточноазиатской фирмы в Китай между концом апреля и серединой мая 2025 года, согласно обвинительному заключению.

Кроме того, истец подчеркнул, что Super Micro не получила необходимого разрешения на экспорт от Министерства торговли США для отправки серверов GPU Nvidia на китайский рынок.

США усиливают правоприменение на фоне роста числа уголовных дел

Ещё похожий инцидент произошел ранее, когда чиновники Министерства юстиции публично заявили, что они пресекли операцию по контрабанде, незаконно экспортировавшую или пытавшуюся экспортировать передовые чипы Nvidia для ИИ стоимостью не менее $160 млн в Китай. 

После этого дела Фаньюэ Гун и Бэньлин Юань столкнулись с обвинениями, в то время как третье лицо, Алан Хао Хсу, признал себя виновным в рамках этой схемы.

Позже Гун и Юань заявили о своей невиновности, и им было назначено судебное разбирательство с участием присяжных в Хьюстоне, штат Техас, согласно судебным документам. Эти документы также называли китайскую компанию, которая стремилась приобрести многие из этих чипов.

В заявлении Леннарт Хайм, независимый эксперт по политике в области ИИ, заявил, что , «Многие подозревали, что контрабанда чипов происходит через Малайзию или Сингапур, но в этом случае она происходит напрямую через США, где правоохранительные органы гораздо более бдительны».

По его словам, «эта ситуация ставит вопрос: сколько еще подобных операций существует?»