Компания Upbit опровергает обвинения в завышенных и дорогостоящих комиссиях за размещение объявлений

Upbit, одна из крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж, опровергла обвинения в взимании брокерских комиссий за размещение токенов на своей платформе, призвав своих обвинителей предоставить конкретные доказательства таких действий. 

Обвинения были выдвинуты криптовалютной новостной платформой Wu Blockchain, которая опубликовала сенсационную статью на X (ранее Twitter), в которой утверждалось, что несколько проектов заплатили огромные комиссионные посредникам за размещение своих токенов на двух ведущих южнокорейских криптовалютных биржах, Upbit и Bithumb.

По данным компании Wu Blockchain, комиссионные сборы составили приблизительно 2 миллиона и 10 миллионов долларов соответственно, и их организация осуществлялась посредниками, связанными с акционерами Upbit и маркет-мейкерами.

Некоторые проекты сообщили Wu Blockchain, что перед успешным листингом на Upbit они внесли посредническую комиссию в размере от 3% до 5% от общей суммы токенов.

Новостная платформа также сообщила, что это не относится ко всем семи проектам, с которыми они связались. По их словам, три проекта заявили, что не платили никаких комиссионных посредникам до размещения своих акций на бирже.

СЕНСАЦИЯ: Несколько проектов сообщили WuBlockchain, что заплатили огромные комиссионные посредникам за размещение своих токенов на крупнейших южнокорейских криптовалютных биржах Upbit и Bithumb. Сумма комиссионных составила приблизительно 10 миллионов долларов США и 2 миллиона долларов США соответственно. Посредники… pic.twitter.com/PODtooUaYd

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 20 марта 2025 г.

Ответ и сообщение Upbit пользователям

В ответ на эти обвинения компания Upbit опровергла их в пресс-релизе, адресованном своим пользователям, заявив: «Upbit не допускает привлечения сторонних организаций для оказания помощи или посредничества в поддержке торговых операций, и все процедуры проводятся непосредственно сотрудниками Upbit».

Биржа также отметила, что оценивает проекты посредством строгой внутренней процедуры проверки, основанной на ее процедурах поддержки торговли, и что она не предоставляет поддержку торговли при каких-либо условиях финансовой компенсации.

Биржа призвала пользователей и проекты избегать компаний или частных лиц, которые обращаются к ней за посредническими комиссиями, утверждая, что они являются незаконными брокерами и не имеют отношения к Upbit.

Биржа также потребовала от Wu Blockchain предоставить список цифровых активов, размещенных на их платформе, по которым были уплачены комиссионные сборы посредника, а также конкретные доказательства и подтверждающие материалы, поскольку они проводят расследование по этому делу.

В своем пресс-релизе Upbit также попросила пользователей сообщать о случаях вмешательства посредников. В ответ на эту просьбу Wu Blockchain заявила, что не может раскрыть эту информацию, поскольку должна защитить свой источник.

Борьба Upbit с регулирующими органами

Компания Upbit недавно столкнулась с Управлением финансовой разведки Южной Кореи (FIU), которое обвинило платформу в тысячах нарушений правил «знай своего клиента» (KYC). Регулятор также обнаружил, что Upbit содействовала транзакциям с незарегистрированными иностранными поставщиками услуг, что является нарушением специального закона Южной Кореи о финансовой информации.

Все эти нарушения привели к тому, что 25 февраля 2025 года регулирующие органы наложили на платформу санкции, запретив ей регистрацию новых пользователей. Новые пользователи не смогут вносить депозиты или выводить средства с 7 марта по 6 июня. Материнская компания Upbit, Dunamu, обжаловала это решение и работает над его отменой.

В рамках шага, свидетельствующего о том, что компания, возможно, активно стремится действовать в рамках закона, платформа сегодня объявила о том, что раскроет информацию о шести компаниях, подозреваемых в участии в финансовых пирамидах через платформу, и ограничит вывод активов только этими компаниями в соответствии с Указом о применении Закона Южной Кореи о защите пользователей виртуальных активов.

В своем заключительном посте на X компания Wu Blockchain призвала южнокорейских регуляторов расследовать это дело, особенно в отношении рыночных маркет-мейкеров. Учитывая текущие успехи Upbit, если обвинения в использовании посреднических комиссий и рыночных маркет-мейкеров подтвердятся, это станет серьезным ударом для платформы. Это привлечет к платформе еще больше внимания, и ей, возможно, придется выплатить миллионные штрафы за предыдущие нарушения.