- A Wu Blockchain, uma plataforma de notícias sobre criptomoedas, alegou que duas das principais corretoras de cripto da Coreia do Sul, Upbit e Bithumb, cobram taxas de intermediação exorbitantes para listar tokens em suas plataformas.
- A Upbit negou cobrar taxas de intermediação para listagens e exigiu provas da Wu Blockchain.
- Isso levou a chamadas por investigações em ambos os lados, interna e externamente.
A Upbit, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul, negou acusações de cobrar taxas de corretagem para listar tokens em sua plataforma, pedindo aos acusadores que forneçam provas concretas de tal ocorrência.
As alegações foram feitas pela Wu Blockchain, uma plataforma de notícias de criptomoedas, quando compartilhou uma exclusiva no X (anteriormente Twitter) alegando que vários projetos pagaram enormes taxas de intermediários para ter seus tokens listados em duas das principais bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit e Bithumb.
De acordo com a Wu Blockchain, as taxas foram de aproximadamente US$ 2 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente, e foram orquestradas por intermediários relacionados aos acionistas e market makers da Upbit.
Alguns dos projetos informaram à Wu Blockchain que forneceram uma taxa de intermediário variando de 3% a 5% do valor total do token, antes de serem listados com sucesso na Upbit.
A plataforma de notícias também relatou que este não foi o caso de todos os sete projetos a que entraram em contato. De acordo com eles, três dos projetos relataram que não pagaram nenhuma taxa de intermediário antes de serem listados.
SCOOP: Vários projetos informaram a WuBlockchain que pagaram grandes taxas de intermediação para ter seus tokens listados nas maiores corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit e Bithumb. As taxas foram de aproximadamente US$ 10 milhões e US$ 2 milhões, respectivamente. Os intermediários são… pic.twitter.com/PODtooUaYd
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 20, 2025
Resposta e mensagem da Upbit aos usuários
Em resposta a essas alegações, a Upbit negou as acusações em um comunicado à imprensa dirigido aos seus usuários, afirmando: “A Upbit não permite o envolvimento de agências externas para auxiliar ou intermediar o suporte de negociação, e todos os procedimentos são realizados diretamente pelos funcionários da Upbit.”
A exchange também mencionou que avalia projetos por meio de um rigoroso processo de revisão interna com base em seus procedimentos de suporte de negociação e que não prossegue com o suporte de negociação sob nenhuma condição de compensação financeira.
A exchange instou usuários e projetos a evitar empresas ou indivíduos que se aproximem deles por taxas de intermediário, alegando que são corretores ilegais e não relacionados à Upbit.
A exchange também solicitou que a Wu Blockchain compartilhasse com eles a lista de ativos digitais listados em sua plataforma que pagaram tais taxas de intermediários, bem como evidências concretas e materiais de apoio que sustentem a alegação, pois estão iniciando uma investigação sobre o assunto.
A Upbit também pediu aos usuários que reportassem casos de interferência de intermediários em seu comunicado à imprensa. Em resposta ao pedido, a Wu Blockchain mencionou que não poderia divulgar essas informações, pois precisa proteger sua fonte.
As batalhas da Upbit com os reguladores
A Upbit recentemente teve um confronto com a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU), que acusou a plataforma de violações de KYC que totalizavam milhares. O regulador também descobriu que a Upbit facilitou transações com provedores de serviços estrangeiros não registrados, o que viola a Lei de Informações Financeiras específica da Coreia do Sul.
Todas essas violações levaram os reguladores a sancionarem a plataforma em 25 de fevereiro de 2025, impondo uma proibição à capacidade da plataforma de admitir novos usuários. Novos usuários na plataforma não poderão depositar ou realizar saques de 7 de março até 6 de junho. A empresa-mãe da Upbit, Dunamu, recorreu da decisão e está trabalhando para anulá-la.
Em uma medida que significou que a empresa pode estar trabalhando ativamente para estar do lado certo da lei, a plataforma anunciou hoje que revelará seis empresas suspeitas de praticar fraude Ponzi por meio da plataforma e limitará o saque de ativos para as empresas de acordo com o Decreto de Execução da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul.
Em sua publicação final no X, a Wu Blockchain instou os reguladores sul-coreanos a investigarem o assunto, especialmente no que diz respeito aos market makers. Dado o andamento atual da Upbit, se essas alegações de taxas de intermediários e market makers se provarem verdadeiras, será um grande revés para a plataforma. Isso trará de volta mais escrutínio à plataforma, que pode estar se vendo obrigada a pagar milhões de dólares em multas devido a violações anteriores.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
