A Upbit, uma das maiores corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, negou as acusações de cobrança de taxas de corretagem para a listagem de tokens em sua plataforma, desafiando seus acusadores a apresentarem provas concretas de tal ocorrência.
As alegações foram feitas pela Wu Blockchain, uma plataforma de notícias sobre criptomoedas, ao compartilhar uma reportagem exclusiva sobre a X (antiga Twitter) afirmando que diversos projetos pagaram taxas de intermediação exorbitantes para que seus tokens fossem listados em duas das principais corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, a Upbit e a Bithumb.
Segundo a Wu Blockchain, as taxas foram de aproximadamente US$ 2 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente, e foram orquestradas por intermediários ligados aos acionistas e formadores de mercado da Upbit.
Alguns dos projetos informaram à Wu Blockchain que pagaram uma taxa de intermediação que variava de 3% a 5% do valor total dos tokens, antes de serem listados com sucesso na Upbit.
A plataforma de notícias também informou que esse não era o caso de todos os sete projetos com os quais entraram em contato. Segundo eles, três dos projetos relataram não ter pago nenhuma taxa de intermediação antes de serem listados na bolsa.
EXCLUSIVO: Vários projetos informaram ao WuBlockchain que pagaram taxas altíssimas a intermediários para que seus tokens fossem listados nas maiores corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit e Bithumb. As taxas foram de aproximadamente US$ 10 milhões e US$ 2 milhões, respectivamente. Os intermediários são… pic.twitter.com/PODtooUaYd
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 20 de março de 2025
Resposta e mensagem da Upbit aos usuários
Em resposta a essas alegações, a Upbit negou-as em um comunicado à imprensa dirigido aos seus usuários, afirmando: "A Upbit não permite o envolvimento de agências externas para auxiliar ou intermediar o suporte às negociações, e todos os procedimentos são conduzidos diretamente por funcionários da Upbit."
A bolsa também mencionou que avalia os projetos por meio de um rigoroso processo de revisão interna, baseado em seus procedimentos de suporte à negociação, e que não oferece suporte à negociação sob quaisquer condições de compensação financeira.
A plataforma de negociação alertou usuários e projetos para que evitem empresas ou indivíduos que os contatem solicitando taxas de intermediação, alegando que se tratam de corretores ilegais e sem qualquer relação com a Upbit.
A corretora também solicitou que a Wu Blockchain compartilhasse com eles a lista de ativos digitais listados em sua plataforma que pagaram tais taxas de intermediação, bem como evidências concretas e documentos comprobatórios que sustentem a alegação, visto que estão iniciando uma investigação sobre o assunto.
Em seu comunicado à imprensa, a Upbit também solicitou aos usuários que relatassem casos de interferência de intermediários. Em resposta à solicitação, a Wu Blockchain mencionou que não poderia divulgar essa informação, pois precisava proteger sua fonte.
As batalhas da Upbit com os órgãos reguladores
Recentemente, a Upbit teve problemas com a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul, que acusou a plataforma de milhares de violações das normas KYC (Conheça Seu Cliente). O órgão regulador também descobriu que a Upbit facilitou transações com prestadores de serviços estrangeiros não registrados, o que viola a Lei de Informação Financeira específica da Coreia do Sul.
Todas essas violações levaram os reguladores a sancionar a plataforma em 25 de fevereiro de 2025, proibindo-a de cadastrar novos usuários. Novos usuários da plataforma não poderão depositar ou sacar fundos de 7 de março a 6 de junho. A empresa controladora da Upbit, Dunamu, recorreu da decisão e está trabalhando para revertê-la.
Em uma ação que indica que a empresa pode estar trabalhando ativamente para estar em conformidade com a lei, a plataforma anunciou hoje que revelará seis empresas suspeitas de envolvimento em fraudes do tipo Ponzi por meio da plataforma e limitará o saque de ativos dessas empresas de acordo com o Decreto de Execução da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul.
Em sua postagem final no X, Wu Blockchain instou os reguladores sul-coreanos a investigarem o assunto, especialmente no que diz respeito aos formadores de mercado. Dado o progresso atual da Upbit, se essas alegações sobre taxas de intermediação e formadores de mercado se confirmarem, será um grande revés para a plataforma. Isso traria de volta o escrutínio para a plataforma, que pode estar pagando milhões de dólares em multas devido a violações anteriores.
