تنفي شركة Upbit اتهامات فرض رسوم إدراج باهظة

نفت شركة Upbit، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، الاتهامات الموجهة إليها بفرض رسوم وساطة لإدراج الرموز على منصتها، ودعت المتهمين إلى تقديم دليل ملموس على حدوث ذلك. 

وقد تم تقديم هذه الادعاءات من قبل منصة Wu Blockchain، وهي منصة إخبارية متخصصة في العملات المشفرة، عندما شاركت خبراً حصرياً على منصة X (المعروفة سابقاً باسم Twitter) تزعم فيه أن العديد من المشاريع دفعت رسوماً ضخمة للوسطاء لإدراج رموزها في اثنتين من منصات تداول العملات المشفرة الرائدة في كوريا الجنوبية، وهما Upbit وBithumb.

وبحسب شركة Wu Blockchain، بلغت الرسوم حوالي 2 مليون دولار و10 ملايين دولار على التوالي، وتم تدبيرها من قبل وسطاء مرتبطين بمساهمي Upbit وصناع السوق.

أبلغت بعض المشاريع شركة Wu Blockchain أنها قدمت رسوم وساطة تتراوح من 3٪ إلى 5٪ من إجمالي مبلغ الرمز المميز، قبل إدراجها بنجاح على منصة Upbit.

وأفادت المنصة الإخبارية أيضاً بأن هذا لم يكن الحال مع جميع المشاريع السبعة التي تواصلت معها. ووفقاً لها، ذكرت ثلاثة من المشاريع أنها لم تدفع أي رسوم للوسيط قبل إدراجها.

حصري: أفادت عدة مشاريع لموقع WuBlockchain أنها دفعت رسومًا باهظة للوسطاء لإدراج رموزها في أكبر بورصتي عملات رقمية في كوريا الجنوبية، وهما Upbit وBithumb. بلغت الرسوم حوالي 10 ملايين دولار أمريكي و2 مليون دولار أمريكي على التوالي. الوسطاء هم… pic.twitter.com/PODtooUaYd

— وو بلوك تشين (@WuBlockchain) ٢٠ مارس ٢٠٢٥

رد شركة Upbit ورسالتها للمستخدمين

رداً على هذه الادعاءات، نفت شركة Upbit هذه الادعاءات في بيان صحفي موجه إلى مستخدميها، قائلة: "لا تسمح Upbit بمشاركة وكالات خارجية للمساعدة أو التوسط في دعم التداول، ويتم تنفيذ جميع الإجراءات مباشرة من قبل موظفي Upbit".

وذكرت البورصة أيضاً أنها تقيّم المشاريع من خلال عملية مراجعة داخلية صارمة تستند إلى إجراءات دعم التداول الخاصة بها، وأنها لا تقدم دعم التداول تحت أي شروط تعويض مالي.

حثت البورصة المستخدمين والمشاريع على تجنب الشركات أو الأفراد الذين يتواصلون معهم للحصول على رسوم وساطة، مدعيةً أنهم سماسرة غير قانونيين ولا علاقة لهم بـ Upbit.

كما طلبت البورصة من شركة Wu Blockchain مشاركة قائمة الأصول الرقمية المدرجة على منصتها والتي دفعت رسوم الوساطة هذه، بالإضافة إلى أدلة ملموسة ومواد داعمة تدعم الادعاء، حيث إنهم بصدد إجراء تحقيق في الأمر.

كما طلبت منصة Upbit من المستخدمين الإبلاغ عن حالات تدخل الوسطاء في بيانها الصحفي. ورداً على هذا الطلب، ذكرت منصة Wu Blockchain أنها لا تستطيع الكشف عن هذه المعلومات لحماية مصدرها.

معارك شركة Upbit مع الجهات التنظيمية

واجهت منصة Upbit مؤخرًا مشكلة مع وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، التي اتهمتها بارتكاب آلاف المخالفات المتعلقة بقواعد اعرف عميلك (KYC . كما اكتشفت الهيئة التنظيمية أن Upbit سهّلت معاملات مع مزودي خدمات أجانب غير مسجلين، وهو ما يُعدّ انتهاكًا لقانون المعلومات المالية الخاص بكوريا الجنوبية.

أدت هذه المخالفات إلى فرض الجهات التنظيمية عقوبات على المنصة في 25 فبراير 2025، ومنعها من قبول مستخدمين جدد. ولن يتمكن المستخدمون الجدد من إيداع أو سحب الأموال من 7 مارس حتى 6 يونيو. وقد استأنفت شركة دونامو، الشركة الأم لمنصة Upbit، هذا القرار وتعمل على إلغائه.

في خطوة تشير إلى أن الشركة قد تعمل بنشاط لتكون على الجانب الصحيح من القانون، أعلنت المنصة في وقت سابق اليوم أنها ستكشف عن ست شركات يشتبه في تورطها في عمليات احتيال بونزي عبر المنصة وستحد من سحب الأصول لهذه الشركات وفقًا لمرسوم إنفاذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية.

في منشورها الختامي على منصة X، حثت شركة Wu Blockchain الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية على التحقيق في الأمر، لا سيما فيما يتعلق بوسطاء السوق. ونظرًا للتقدم الذي أحرزته منصة Upbit حاليًا، فإن ثبوت صحة هذه الادعاءات المتعلقة برسوم الوساطة ووسطاء السوق سيشكل انتكاسة كبيرة للمنصة. وسيؤدي ذلك إلى إعادة تدقيق مكثف على المنصة، التي قد تجد نفسها مضطرة لدفع غرامات بملايين الدولارات بسبب انتهاكات سابقة.