Upbit, uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, ha negado las acusaciones de cobrar comisiones de corretaje por listar tokens en su plataforma y ha pedido a sus acusadores que aporten pruebas concretas de tal hecho.
Las acusaciones fueron realizadas por Wu Blockchain, una plataforma de noticias de criptomonedas, cuando compartió una primicia en X (anteriormente Twitter) afirmando que varios proyectos pagaron enormes tarifas de intermediación para que sus tokens figuraran en dos de los principales intercambios de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit y Bithumb.
Según Wu Blockchain, las tarifas fueron de aproximadamente 2 millones de dólares y 10 millones de dólares, respectivamente, y fueron orquestadas por intermediarios relacionados con los accionistas y creadores de mercado de Upbit.
Algunos de los proyectos informaron a Wu Blockchain que proporcionaron una tarifa intermedia que oscilaba entre el 3% y el 5% del monto total del token, antes de aparecer en Upbit con éxito.
La plataforma de noticias también informó que este no fue el caso de los siete proyectos contactados. Según ellos, tres de ellos informaron que no pagaron ninguna comisión de intermediación antes de ser incluidos en la lista.
EXCLUSIVA: Varios proyectos informaron a WuBlockchain que pagaron enormes comisiones de intermediación para que sus tokens se incluyeran en las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, Upbit y Bithumb. Las comisiones fueron de aproximadamente US$10 millones y US$2 millones, respectivamente. Los intermediarios son… pic.twitter.com/PODtooUaYd
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 20 de marzo de 2025
Respuesta y mensaje de Upbit a los usuarios
En respuesta a estas acusaciones, Upbit negó las acusaciones en un comunicado de prensa dirigido a sus usuarios, afirmando: “Upbit no permite la participación de agencias externas para ayudar o intermediar en el soporte comercial, y todos los procedimientos son realizados directamente por los empleados de Upbit”.
La bolsa también mencionó que evalúa los proyectos a través de un estricto proceso de revisión interna basado en sus procedimientos de apoyo comercial y que no procede con el apoyo comercial bajo ninguna condición de compensación financiera.
El intercambio instó a los usuarios y proyectos a evitar a las empresas o personas que se acercan a ellos para solicitar tarifas de intermediación, alegando que son corredores ilegales y no relacionados con Upbit.
El intercambio también solicitó que Wu Blockchain compartiera con ellos la lista de activos digitales enumerados en su plataforma que pagaron dichas tarifas de intermediación, así como evidencia concreta y materiales de respaldo que respalden el reclamo, mientras están iniciando una investigación sobre el asunto.
Upbit también solicitó a los usuarios que reportaran casos de interferencia de intermediarios en su comunicado de prensa. En respuesta a la solicitud, Wu Blockchain mencionó que no podía divulgar esa información para proteger su fuente.
Las batallas de Upbit con los reguladores
Upbit tuvo recientemente un altercado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur, que acusó a la plataforma de miles de violaciones de KYC. El regulador también descubrió que Upbit facilitaba transacciones con proveedores de servicios extranjeros no registrados, lo que viola la Ley de Información Financiera de Corea del Sur.
Todas estas infracciones llevaron a los reguladores a sancionar la plataforma el 25 de febrero de 2025, impidiéndole incorporar nuevos usuarios. Los nuevos usuarios no podrán depositar ni realizar retiros desde el 7 de marzo hasta el 6 de junio. La empresa matriz de Upbit, Dunamu, ha apelado la medida y está trabajando para revocarla.
En un movimiento que significa que la compañía puede estar trabajando activamente para estar del lado correcto de la ley, la plataforma anunció hoy temprano que revelará seis compañías sospechosas de participar en fraude Ponzi a través de la plataforma y limitará el retiro de activos a las compañías de acuerdo con el Decreto de Aplicación de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales de Corea del Sur.
En su publicación final sobre X, Wu Blockchain instó a los reguladores surcoreanos a investigar el asunto, especialmente en lo que respecta a los marcadores de mercado. Dado el progreso actual de Upbit, si estas acusaciones sobre comisiones de intermediación y marcadores de mercado resultan ciertas, representará un revés importante para la plataforma. Esto generaría un nuevo escrutinio sobre la plataforma, que podría verse obligada a pagar millones de dólares en multas por infracciones previas.
