Upbit réfute les accusations de frais d'inscription élevés et onéreux

Upbit, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies sud-coréennes, a nié les accusations selon lesquelles elle facturerait des frais de courtage pour la cotation de jetons sur sa plateforme, appelant ses accusateurs à fournir des preuves concrètes de tels faits. 

Ces allégations ont été formulées par Wu Blockchain, une plateforme d'actualités crypto, lorsqu'elle a partagé une information exclusive sur X (anciennement Twitter) affirmant que plusieurs projets avaient payé d'énormes frais d'intermédiaire pour que leurs jetons soient listés sur deux des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies de Corée du Sud, Upbit et Bithumb.

Selon Wu Blockchain, les frais s'élevaient respectivement à environ 2 millions et 10 millions de dollars, et ils ont été orchestrés par des intermédiaires liés aux actionnaires et aux teneurs de marché d'Upbit.

Certains projets ont informé Wu Blockchain qu'ils avaient versé des frais d'intermédiaire allant de 3 % à 5 % du montant total des jetons, avant d'être référencés avec succès sur Upbit.

La plateforme d'information a également indiqué que ce n'était pas le cas pour les sept projets contactés. Selon elle, trois de ces projets ont déclaré n'avoir versé aucun frais d'intermédiaire avant leur inscription.

EXCLUSIF : Plusieurs projets ont confié à WuBlockchain avoir versé des frais d'intermédiaire exorbitants pour que leurs tokens soient listés sur les deux principales plateformes d'échange de cryptomonnaies sud-coréennes, Upbit et Bithumb. Ces frais s'élevaient respectivement à environ 10 millions et 2 millions de dollars américains. Les intermédiaires sont… pic.twitter.com/PODtooUaYd

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 20 mars 2025

Réponse et message d'Upbit aux utilisateurs

En réponse à ces allégations, Upbit les a niées dans un communiqué de presse adressé à ses utilisateurs, déclarant : « Upbit n'autorise pas l'intervention d'agences externes pour assister ou intervenir dans le support aux transactions, et toutes les procédures sont menées directement par les employés d'Upbit. »

La bourse a également indiqué qu'elle évalue les projets selon un processus d'examen interne rigoureux, basé sur ses procédures de soutien aux opérations de marché, et qu'elle n'accorde aucun soutien aux opérations de marché sous aucune condition de compensation financière.

La plateforme a exhorté les utilisateurs et les projets à éviter les entreprises ou les individus qui les contactent pour des frais d'intermédiaire, affirmant qu'il s'agit de courtiers illégaux sans lien avec Upbit.

La plateforme d'échange a également demandé à Wu Blockchain de lui communiquer la liste des actifs numériques listés sur sa plateforme ayant payé de tels frais d'intermédiaire, ainsi que des preuves concrètes et des documents justificatifs étayant cette affirmation, car elle est en train de mettre en place une enquête sur cette affaire.

Dans son communiqué de presse, Upbit a également demandé aux utilisateurs de signaler les cas d'ingérence d'intermédiaires. En réponse à cette demande, Wu Blockchain a indiqué ne pas pouvoir divulguer cette information afin de protéger sa source.

Les batailles d'Upbit avec les régulateurs

Upbit a récemment eu affaire à l'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud, qui l'a accusée de milliers d'infractions aux règles de connaissance du client (KYC) . L'autorité de régulation a également découvert qu'Upbit facilitait des transactions avec des prestataires de services étrangers non enregistrés, ce qui constitue une violation de la loi sud-coréenne sur l'information financière.

Ces infractions ont conduit les autorités de régulation à sanctionner la plateforme le 25 février 2025, lui interdisant d'accueillir de nouveaux utilisateurs. Du 7 mars au 6 juin, les nouveaux utilisateurs ne pourront ni déposer ni retirer de fonds. Dunamu, la société mère d'Upbit, a fait appel de cette décision et s'efforce de la faire annuler.

Dans une démarche qui laisse entendre que l'entreprise pourrait s'efforcer activement de respecter la loi, la plateforme a annoncé plus tôt dans la journée qu'elle révélerait l'identité de six sociétés soupçonnées de se livrer à une fraude de type Ponzi via la plateforme et qu'elle limiterait les retraits d'actifs vers ces sociétés conformément au décret d'application de la loi sud-coréenne sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels.

Dans son dernier article sur X, Wu Blockchain a exhorté les autorités de régulation sud-coréennes à se pencher sur la question, notamment concernant les teneurs de marché. Compte tenu de la situation actuelle d'Upbit, si ces allégations relatives aux commissions d'intermédiaires et aux teneurs de marché s'avèrent fondées, cela constituerait un revers majeur pour la plateforme. Upbit ferait alors l'objet d'un examen plus approfondi, alors qu'elle pourrait déjà être contrainte de verser des millions de dollars d'amendes pour des infractions antérieures.