Upbit nega le accuse di commissioni di quotazione elevate e costose

Upbit, uno dei più grandi exchange di criptovalute sudcoreani, ha negato le accuse di addebitare commissioni di intermediazione per la quotazione di token sulla sua piattaforma, chiedendo ai suoi accusatori di fornire prove concrete di tale avvenimento. 

Le accuse sono state fatte da Wu Blockchain, una piattaforma di notizie sulle criptovalute, quando ha condiviso un scoop su X (un tempo Twitter) affermando che diversi progetti hanno pagato enormi commissioni di intermediari per avere i loro token quotati su due dei principali exchange di criptovalute della Corea del Sud, Upbit e Bithumb.

Secondo Wu Blockchain, le commissioni ammontavano rispettivamente a circa 2 milioni e 10 milioni di dollari, ed erano orchestrate da intermediari legati agli azionisti di Upbit e ai market maker.

Alcuni progetti hanno informato Wu Blockchain di aver fornito una commissione intermedia che variava dal 3% al 5% dell'importo totale dei token, prima di essere quotati con successo su Upbit.

La piattaforma di notizie ha anche riferito che non era questo il caso di tutti i sette progetti contattati. Secondo loro, tre dei progetti hanno riferito di non aver pagato alcuna commissione intermedia prima della quotazione.

SCOOP: Diversi progetti hanno dichiarato a WuBlockchain di aver pagato ingenti commissioni agli intermediari per l'inserimento dei propri token sulle più grandi borse di criptovalute della Corea del Sud, Upbit e Bithumb. Le commissioni ammontavano rispettivamente a circa 10 milioni e 2 milioni di dollari USA. Gli intermediari sono… pic.twitter.com/PODtooUaYd

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Marzo 20, 2025

La risposta e il messaggio di Upbit agli utenti

In risposta a queste accuse, Upbit ha negato le accuse in un comunicato stampa indirizzato ai suoi utenti, affermando: "Upbit non consente il coinvolgimento di agenzie esterne per assistere o intermediare il supporto al trading, e tutte le procedure sono condotte direttamente dai dipendenti di Upbit".

L'exchange ha anche menzionato che valuta i progetti attraverso un rigoroso processo di revisione interna basato sulle sue procedure di supporto al trading e che non procede con il supporto al trading in condizioni di alcun compenso finanziario.

L'exchange ha esortato gli utenti e i progetti a evitare società o individui che si avvicinano a loro per commissioni intermedie, sostenendo che si tratta di broker illegali e non correlati a Upbit.

L'exchange ha anche richiesto a Wu Blockchain di condividere con loro l'elenco delle attività digitali quotate sulla loro piattaforma che hanno pagato tali commissioni intermedie, nonché prove concrete e materiali di supporto a sostegno della richiesta, poiché stanno avviando un'indagine sulla questione.

Upbit ha anche chiesto agli utenti di segnalare casi di interferenza intermedia nella sua dichiarazione alla stampa. In risposta alla richiesta, Wu Blockchain ha menzionato che non poteva divulgare tali informazioni poiché deve proteggere la sua fonte.

Le battaglie di Upbit con i regolatori

Upbit ha recentemente avuto un scontro con l'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud (FIU), che ha accusato la piattaforma di violazioni KYC per migliaia di casi. Il regolatore ha anche scoperto che Upbit ha facilitato transazioni con fornitori di servizi esteri non registrati, il che viola la specifica Financial Information Act della Corea del Sud.

Tutte queste violazioni hanno portato i regolatori a sanzionare la piattaforma il 25 febbraio 2025, imponendo un divieto alla capacità della piattaforma di acquisire nuovi utenti. I nuovi utenti sulla piattaforma non potranno depositare o effettuare prelievi dal 7 marzo al 6 giugno. La società madre di Upbit, Dunamu, ha fatto appello contro questa decisione e sta lavorando per ribaltare la decisione.

Con una mossa che ha indicato che l'azienda potrebbe essere attivamente impegnata a stare dalla parte giusta della legge, la piattaforma ha annunciato all'inizio di oggi che rivelerà sei società sospettate di aver partecipato a una frode Ponzi tramite la piattaforma e limiterà il prelievo di attività verso le società in conformità con il Decreto di attuazione della legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali della Corea del Sud.

Nel suo post conclusivo su X, Wu Blockchain ha esortato i regolatori sudcoreani a indagare sulla questione, in particolare riguardo ai market maker. Dato il progresso attuale di Upbit, se queste accuse relative alle commissioni intermedie e ai market maker dovessero rivelarsi vere, costituirebbero un grave colpo per la piattaforma. Questo riporterebbe un maggiore scrutinio sulla piattaforma, che potrebbe vedersi costretta a pagare milioni di dollari di multe a causa di violazioni precedenti.