Upbit nega le accuse di commissioni di quotazione elevate e costose

Upbit, uno dei più grandi exchange di criptovalute sudcoreani, ha negato le accuse di aver addebitato commissioni di intermediazione per la quotazione dei token sulla sua piattaforma, chiedendo ai suoi accusatori di fornire prove concrete di tale accadimento. 

Le accuse sono state mosse da Wu Blockchain, una piattaforma di notizie sulle criptovalute, quando ha condiviso un'esclusiva su X (precedentemente Twitter) affermando che diversi progetti avrebbero pagato ingenti commissioni di intermediazione per far quotare i propri token su due dei principali exchange di criptovalute della Corea del Sud, Upbit e Bithumb.

Secondo Wu Blockchain, le commissioni ammontavano rispettivamente a circa 2 e 10 milioni di dollari e sono state gestite da intermediari collegati agli azionisti e ai market maker di Upbit.

Alcuni progetti hanno informato Wu Blockchain di aver fornito una commissione di intermediazione compresa tra il 3% e il 5% dell'importo totale dei token, prima di essere quotati con successo su Upbit.

La piattaforma di notizie ha anche riferito che questo non è stato il caso di tutti e sette i progetti contattati. Secondo l'agenzia, tre dei progetti hanno dichiarato di non aver pagato alcuna commissione di intermediazione prima di essere quotati.

ESCLUSIVA: Diversi progetti hanno riferito a WuBlockchain di aver pagato ingenti commissioni di intermediazione per far quotare i propri token sui principali exchange di criptovalute della Corea del Sud, Upbit e Bithumb. Le commissioni ammontavano rispettivamente a circa 10 milioni di dollari e 2 milioni di dollari. Gli intermediari sono… pic.twitter.com/PODtooUaYd

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 20 marzo 2025

Risposta e messaggio di Upbit agli utenti

In risposta a tali accuse, Upbit ha smentito le affermazioni in un comunicato stampa indirizzato ai suoi utenti, dichiarando: "Upbit non consente il coinvolgimento di agenzie esterne per assistere o intermediare il supporto alle operazioni di trading, e tutte le procedure vengono condotte direttamente dai dipendenti di Upbit".

La borsa ha inoltre affermato che valuta i progetti attraverso un rigoroso processo di revisione interna basato sulle sue procedure di supporto al trading e che non procede con il supporto al trading in base ad alcuna condizione di compensazione finanziaria.

L'exchange ha esortato gli utenti e i progetti a evitare aziende o individui che si rivolgono a loro per commissioni di intermediazione, sostenendo che sono broker illegali e non collegati a Upbit.

L'exchange ha inoltre richiesto a Wu Blockchain di condividere con loro l'elenco delle risorse digitali presenti sulla loro piattaforma che hanno pagato tali commissioni di intermediazione, nonché prove concrete e materiali di supporto a sostegno di tale affermazione, mentre stanno avviando un'indagine sulla questione.

Upbit ha anche chiesto agli utenti di segnalare casi di interferenza da parte di intermediari nel suo comunicato stampa. In risposta alla richiesta, Wu Blockchain ha affermato di non poter divulgare tali informazioni per motivi di protezione della fonte.

Le battaglie di Upbit con gli enti regolatori

Di recente Upbit ha avuto un alterco con l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud, che ha accusato la piattaforma di migliaia di violazioni delle procedure KYC (Know Your Customer). L'autorità di regolamentazione ha inoltre scoperto che Upbit ha facilitato transazioni con fornitori di servizi esteri non registrati, violando la specifica legge sudcoreana sull'informazione finanziaria.

Tutte queste violazioni hanno portato le autorità di regolamentazione a sanzionare la piattaforma il 25 febbraio 2025, vietando l'ingresso di nuovi utenti. I nuovi utenti sulla piattaforma non potranno depositare o effettuare prelievi dal 7 marzo al 6 giugno. La società madre di Upbit, Dunamu, ha presentato ricorso contro la decisione e sta lavorando per ribaltarla.

In una mossa che indica che l'azienda potrebbe impegnarsi attivamente per stare dalla parte giusta della legge, la piattaforma ha annunciato oggi che rivelerà sei aziende sospettate di essere coinvolte in frodi Ponzi tramite la piattaforma e che limiterà il prelievo di asset alle aziende in conformità con il decreto di esecuzione del Virtual Asset User Protection Act della Corea del Sud.

Nel suo post conclusivo su X, Wu Blockchain ha esortato le autorità di regolamentazione sudcoreane a esaminare la questione, in particolare per quanto riguarda i market marker. Considerati gli attuali progressi di Upbit, se queste accuse relative alle commissioni di intermediazione e ai market marker si rivelassero fondate, si tratterebbe di una grave battuta d'arresto per la piattaforma. Ciò riaprirebbe i controlli sulla piattaforma, che potrebbe ritrovarsi a pagare milioni di dollari di multe a causa di precedenti violazioni.