Великобритания и США объединились, чтобы разоблачить незаконную торговлю криптовалютой в России на сумму 20 миллиардов долларов

Соединенные Штаты и Великобритания засучили рукава и начали расследование того, что выглядит как масштабные злоупотребления с криптовалютой на сумму 20 миллиардов долларов.

Да, вы не ослышались. 20 миллиардов долларов с буквой «Б».

Они сосредоточили внимание на Garantex, российской бирже, которая находится под многочисленными санкциями, на фоне шквала криптовалютных транзакций, которые вполне могут подпитывать сомнительные авантюры России в Украине.

Ставки высоки.

Последствия? Еще более серьезные.

Я говорю об огромном количестве USDT — Tether, любимца криптовалютного рынка, который [пытается] прилипнуть к доллару как клей, — которые торгуются на Garantex.

Итак, вы знаете, что эта московская биржа была излюбленным местом для всевозможных незаконных криптовалютных транзакций, несмотря на то, что на ней красуется большая красная печать «санкции» со стороны США и Великобритании.

Игра в кошки-мышки

Компания Garantex находится в центре внимания с момента своего основания в 2019 году в Эстонии. Сегодня её корни практически уходят вглубь московской башни Федерации. Эстония выгнала Garantex ещё в феврале 2022 года, как раз в тот момент, когда дядя Сэм и британцы уже точили карандаши для санкций.

Министерство финансов США тоже не шутит.

Компания Garantex попала под прицел, поскольку стала идеальной площадкой для злоумышленников, включая российскую группировку вымогателей Conti. Эти ребята, по слухам, процветали, занимаясь незаконной деятельностью на сумму более 100 миллионов долларов, и всё это под контролем Garantex. Более того, Garantex попала в объектив камеры, когда сближалась с подсанкционными российскими банками и разрабатывала способы удержания доллара США в пределах досягаемости, несмотря на санкции.

Ой.

О, Крипто, ты — обоюдоострый меч

Tether, эта дива, оказавшаяся в самом центре всей этой проблемы, восседает на троне, сделанном из монет на сумму более 100 миллиардов долларов. Она словно Джеймс Бонд от мира криптовалют — гладкая, надежная и всегда готовая к действию.

Компания Tether Holdings утверждает, что у них всё под контролем. Каждая транзакция находится под пристальным вниманием, и они действуют в сговоре с правоохранительными органами, чтобы сдерживать этих монстров.

«С Tether можно поймать любого преступника», — говорят они. Смелое заявление, не правда ли? Потому что, как мы все знаем, у преступников есть слабость к Tether. Это их основная валюта для всего сомнительного, от онлайн-мошенничества, от которого у вашей бабушки закружилась бы голова, до сомнительных сделок, пересекающих международные границы. И несмотря на все усилия Tether Holdings по замораживанию активов, связанных с этим списком преступников, незаконные транзакции на сумму 19,3 миллиарда долларов говорят об обратном.

Так что я в этом не совсем уверен, Tether.

Что касается США и Великобритании, похоже, они снова нашли общего врага, против которого можно играть в друзей. С нетерпением жду, что будет дальше.