Reino Unido y Estados Unidos se unen para exponer el comercio ilegal de criptomonedas de 20 mil millones de dólares de Rusia
- Estados Unidos y el Reino Unido están investigando 20 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas a través de la plataforma rusa Garantex, con el objetivo de abordar la evasión de sanciones.
- Estas transacciones involucraron a Tether (USDT), una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, incluso después de que Garantex enfrentara sanciones por presuntos delitos financieros.
- Garantex, originalmente autorizada en Estonia pero que ahora opera desde Moscú, ha sido acusada por Estados Unidos de facilitar actividades ilícitas por valor de más de 100 millones de dólares.
Estados Unidos y el Reino Unido se han puesto manos a la obra y están investigando lo que parece ser un mal manejo de criptomonedas por valor de 20 mil millones de dólares.
Sí, escuchaste bien. 20 mil millones de dólares con B.
Están apuntando a Garantex, esa plataforma de intercambio rusa que ha estado bajo tantas sanciones, en medio de una tormenta de transacciones de criptomonedas que muy bien podrían estar alimentando las desagradables aventuras de Rusia en Ucrania.
¿Hay mucho en juego? ¡Mucho!.
¿Las implicaciones? Aún mayores.
Me refiero a la enorme cantidad de USDT (Tether, la criptomoneda favorita del mercado que intenta adherirse al dólar como pegamento) que circula por Garantex.
Entonces, ya sabes que este exchange con sede en Moscú ha sido el lugar de referencia para todo tipo de transacciones criptográficas ilegales, a pesar de tener un gran sello rojo de "sancionado" en su frente tanto por los EE. UU. como por el Reino Unido.
Un juego del gato y el ratón
Garantex ha tenido su cuota de protagonismo desde su fundación en Estonia en 2019. Hoy en día, prácticamente tiene sus raíces enterradas en la Torre Federación de Moscú. Estonia le mostró la puerta a Garantex en febrero de 2022, justo cuando el Tío Sam y los británicos estaban afinando sus sanciones.
El Tesoro estadounidense tampoco se está quedando atrás.
Tienen a Garantex en el punto de mira por ser el terreno de juego perfecto para los delincuentes, incluido un grupo de ransomware con sede en Rusia conocido como Conti. Supuestamente, estos individuos estaban haciendo su agosto con más de 100 millones de dólares en actividades ilícitas, todo bajo la atenta mirada de Garantex. Y para colmo, Garantex fue grabado en vídeo colaborando estrechamente con rusos y tramando maneras de mantener el dólar estadounidense a su alcance, a pesar de las sanciones.
Ups.
Oh Crypto, la espada de doble filo que eres
Tether, la diva en el centro de todo este problema, se sienta en un trono compuesto por más de 100 mil millones de dólares en monedas. Es como el James Bond de las criptomonedas: fluida, confiable y siempre con una misión.
Tether Holdings afirma tenerlo todo bajo control. Cada transacción está bajo la lupa y colaboran con las fuerzas del orden para mantener a raya a los monstruos.
"Con Tether, cualquier delincuente puede ser atrapado", dicen. ¿Audaces palabras, no? Porque, como todos sabemos, los delincuentes tienen debilidad por Tether. Es su moneda predilecta para todo lo turbio, desde estafas en línea que dejarían a tu abuela aturdida hasta negocios turbios que cruzan fronteras internacionales. Y a pesar de los esfuerzos de Tether Holdings por congelar los activos vinculados a la lista negra, los 19.300 millones de dólares en transacciones ilícitas cuentan una historia diferente.
Así que no estoy muy seguro de eso, Tether.
En cuanto a EE. UU. y el Reino Unido, parece que han vuelto a encontrar un enemigo común contra el que jugar como amigos. ¡Qué ganas de ver qué pasa!.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
