المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتحدان لكشف تجارة العملات المشفرة غير المشروعة التي تديرها روسيا بقيمة 20 مليار دولار

لقد شمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن سواعدهما وبدأتا بالتحقيق فيما يبدو أنه سوء إدارة فادح للعملات المشفرة بقيمة 20 مليار دولار.

نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح. 20 مليار دولار بحرف "ب".

إنهم يركزون بشكل خاص على Garantex، وهي منصة التداول الروسية التي خضعت للعديد من العقوبات، وسط عاصفة من معاملات العملات المشفرة التي قد تكون تغذي مغامرات روسيا المشبوهة في أوكرانيا.

المخاطر؟ كبيرة.

أما التداعيات؟ فهي أكبر بكثير.

أنا أتحدث عن الكمية الهائلة من عملة USDT - Tether، العملة المفضلة في سوق العملات المشفرة والتي [تحاول] الالتصاق بالدولار مثل الغراء - التي تتهادى عبر Garantex.

إذن، كما تعلمون، فإن هذه البورصة التي تتخذ من موسكو مقراً لها كانت المكان المفضل لجميع أنواع معاملات العملات المشفرة غير القانونية، على الرغم من وجود ختم "مُعتمد" كبير باللون الأحمر على جبهتها من قبل كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لعبة القط والفأر

حظيت شركة غارانتكس باهتمام إعلامي واسع منذ تأسيسها في إستونيا عام 2019. واليوم، بات مقرها الرئيسي في برج الاتحاد بموسكو. وقد أغلقت إستونيا أبوابها في فبراير 2022، بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض عقوبات إضافية.

وزارة الخزانة الأمريكية لا تتهاون في هذا الأمر أيضاً.

إنهم يستهدفون شركة غارانتكس، باعتبارها مرتعًا مثاليًا للمجرمين، بمن فيهم عصابة برامج الفدية الروسية المعروفة باسم كونتي. يُزعم أن هؤلاء كانوا يمارسون أنشطة غير مشروعة بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، كل ذلك تحت سيطرة غارانتكس. ومما زاد الطين بلة، أن غارانتكس رُصدت بالكاميرات وهي تتودد إلى روسية ، وتخطط لكيفية الحفاظ على الدولار الأمريكي في متناول اليد، رغم العقوبات.

أُووبس.

يا للعملات المشفرة، أنت سلاح ذو حدين

تجلس عملة تيثر، النجمة التي تقف في قلب هذه المشكلة، على عرش مصنوع من عملات رقمية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار. إنها أشبه بجيمس بوند عالم العملات الرقمية - سلسة، موثوقة، ودائماً في مهمة.

تزعم شركة تيثر هولدينغز أنها تسيطر على كل شيء. كل معاملة تخضع للتدقيق، وهي متواطئة مع جهات إنفاذ القانون لإبعاد المجرمين.

يقولون: "مع تيثر، يمكن القبض على كل مجرم". كلامٌ جريء، أليس كذلك؟ فكما نعلم جميعًا، يُظهر المجرمون ميلًا واضحًا لتيثر. إنها عملتهم المفضلة لكل ما هو مشبوه، من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تُثير الدهشة إلى الصفقات المشبوهة التي تعبر الحدود الدولية. وعلى الرغم من جهود شركة تيثر هولدينغز الحثيثة لتجميد الأصول المرتبطة بالقائمة السوداء، فإنّ قيمة المعاملات غير المشروعة البالغة 19.3 مليار دولار تُشير إلى عكس ذلك.

لذا لست متأكدًا من ذلك حقًا يا تيثر.

أما بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فيبدو أنهما وجدتا مرة أخرى عدوًا مشتركًا تتظاهران بالصداقة ضده. لا يسعني الانتظار لأرى ما سيحدث لاحقًا.