Le Royaume-Uni et les États-Unis s'unissent pour dénoncer le commerce illégal de cryptomonnaies de 20 milliards de dollars en Russie.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont retroussé leurs manches et enquêtent sur ce qui semble être une importante malversation de 20 milliards de dollars dans le secteur des cryptomonnaies.

Oui, vous avez bien entendu. 20 milliards de dollars, avec un « B ».

Ils concentrent leurs efforts sur Garantex, cette plateforme d'échange russe qui a subi de nombreuses sanctions, au milieu d'une tempête de transactions en cryptomonnaies qui pourrait bien alimenter les aventures douteuses de la Russie en Ukraine.

L'enjeu ? ÉNORME.

Les conséquences ? Encore plus importantes.

Je parle de l'énorme quantité d'USDT (Tether, la coqueluche du marché des cryptomonnaies qui [tente de] s'accrocher au dollar comme de la colle) qui défile sur Garantex.

Vous savez donc que cette plateforme d'échange basée à Moscou est devenue le lieu de prédilection pour toutes sortes de transactions illégales en cryptomonnaies, malgré le grand tampon rouge « sanctionné » apposé sur son front par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Un jeu du chat et de la souris

Depuis sa création en Estonie en 2019, Garantex a bénéficié d'une certaine notoriété. Aujourd'hui, l'entreprise est pratiquement enterrée dans la tour de la Fédération à Moscou. L'Estonie a expulsé Garantex en février 2022, au moment même où les États-Unis et le Royaume-Uni renforçaient leurs sanctions.

Le Trésor américain ne plaisante pas non plus.

Garantex est dans le collimateur, car elle représente un terrain de jeu idéal pour les criminels, notamment un groupe de ransomware russe connu sous le nom de Conti. Ces individus auraient profité de la situation pour s'enrichir de plus de 100 millions de dollars grâce à des activités illicites, le tout sous l'égide de Garantex. Pire encore, Garantex a été filmée en train de collaborer étroitement avec russes et d'élaborer des stratégies pour conserver le dollar américain à portée de main, malgré ces sanctions.

Oups.

Ô crypto, toi, l'épée à double tranchant

Tether, la diva au cœur de ce problème, trône sur un marché de plus de 100 milliards de dollars en cryptomonnaies. Elle est un peu le James Bond des cryptomonnaies : discrète, fiable et toujours en mission.

Tether Holdings affirme avoir la situation sous contrôle. Chaque transaction est scrutée à la loupe et l'entreprise collabore avec les forces de l'ordre pour tenir les criminels à distance.

« Avec Tether, tous les criminels peuvent être arrêtés », affirment-ils. Des paroles audacieuses, n'est-ce pas ? Car, comme chacun sait, les criminels ont un faible pour Tether. C'est leur monnaie de prédilection pour toutes leurs activités louches, des arnaques en ligne à faire tourner la tête à votre grand-mère aux transactions douteuses qui franchissent les frontières. Et malgré tous les efforts de Tether Holdings pour geler les actifs liés à ces criminels notoires, les 19,3 milliards de dollars de transactions illicites racontent une tout autre histoire.

Je n'en suis donc pas vraiment sûr, Tether.

Quant aux États-Unis et au Royaume-Uni, il semblerait qu'ils aient une fois de plus trouvé un ennemi commun contre lequel jouer les alliés. J'ai hâte de voir la suite.