Reino Unido e EUA unem forças para expor o comércio ilegal de criptomoedas da Rússia, avaliado em US$ 20 bilhões

Os Estados Unidos e o Reino Unido arregaçaram as mangas e estão investigando o que parece ser um grave desfalque de US$ 20 bilhões no mercado de criptomoedas.

Sim, você ouviu direito. 20 bilhões de dólares com "B".

Eles estão focando na Garantex, aquela corretora russa que vem sofrendo inúmeras sanções, em meio a uma onda de transações com criptomoedas que muito provavelmente está financiando as ações questionáveis ​​da Rússia na Ucrânia.

O que está em jogo? É ENORME.

As implicações? Ainda maiores.

Estou falando da enorme quantidade de USDT — Tether, a queridinha do mercado de criptomoedas que [tenta] se manter atrelada ao dólar como cola — circulando pela Garantex.

Como você já deve saber, essa corretora sediada em Moscou tem sido o ponto de encontro para todos os tipos de transações ilegais de criptomoedas, apesar de ostentar um grande selo vermelho de "sancionada" emitido pelos EUA e pelo Reino Unido.

Um Jogo de Gato e Rato

A Garantex teve sua parcela de atenção desde sua fundação na Estônia em 2019. Avançando para os dias de hoje, suas raízes estão praticamente enterradas na Torre da Federação, em Moscou. A Estônia expulsou a Garantex em fevereiro de 2022, justamente quando os Estados Unidos e o Reino Unido estavam intensificando suas sanções.

O Departamento do Tesouro dos EUA também não está para brincadeira.

Eles estão de olho na Garantex por ser o playground perfeito para criminosos, incluindo um certo grupo de ransomware com sede na Rússia conhecido como Conti. Esses caras supostamente estavam lucrando mais de US$ 100 milhões com atividades ilícitas, tudo sob a supervisão da Garantex. E para piorar a situação, a Garantex foi flagrada em vídeo se aproximando de russos e planejando maneiras de manter o dólar americano ao seu alcance, apesar das sanções.

Ops.

Ó Crypto, a espada de dois gumes que você é!

A Tether, a diva bem no centro de todo esse problema, senta-se em um trono feito de mais de 100 bilhões de dólares em criptomoedas. Ela é como o James Bond das criptomoedas — elegante, confiável e sempre em uma missão.

A Tether Holdings afirma que tem tudo sob controle. Cada transação é minuciosamente analisada e a empresa está em conluio com as autoridades policiais para manter os criminosos sob controle.

“Com o Tether, todo criminoso pode ser pego”, dizem. Palavras ousadas, não é? Porque, como todos sabemos, os criminosos têm uma queda pelo Tether. É a moeda preferida deles para tudo o que é suspeito, desde golpes online que fariam sua avó ficar de queixo caído até negócios duvidosos que cruzam fronteiras internacionais. E, apesar dos melhores esforços da Tether Holdings para congelar os ativos ligados à lista negra, os US$ 19,3 bilhões em transações ilícitas contam uma história diferente.

Então, não tenho muita certeza sobre isso, Tether.

Quanto aos EUA e ao Reino Unido, parece que encontraram mais uma vez um inimigo em comum para combaterem amigavelmente. Mal posso esperar para ver o que acontece a seguir.