영국과 미국, 러시아의 200억 달러 규모 불법 암호화폐 거래 폭로 위해 공동 대응

미국과 영국은 소매를 걷어붙이고 200억 달러 규모의 암호화폐 관련 부정행위로 보이는 사건을 조사하고 있습니다.

네, 제대로 들으셨습니다. 'B'로 시작하는 200억 달러입니다.

그들은 러시아의 우크라이나 관련 불법 행위에 자금을 지원하는 것으로 추정되는 암호화폐 거래가 급증하는 가운데, 수많은 제재를 받아온 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)에 주목하고 있습니다.

이번 일의 중요성은? 엄청납니다.

그 의미는 무엇일까요? 훨씬 더 큽니다.

제가 말하는 건 암호화폐 시장의 총아이자 달러에 찰싹 달라붙으려는 테더인 USDT가 가란텍스를 통해 엄청난 양으로 유통되고 있다는 겁니다.

아시다시피, 모스크바에 본사를 둔 이 거래소는 미국과 영국 양국으로부터 '승인된' 거래소라는 커다란 붉은색 도장을 받았음에도 불구하고 온갖 불법 암호화폐 거래의 온상이 되어 왔습니다.

고양이와 쥐 게임

가란텍스는 2019년 에스토니아에서 설립된 이후 상당한 주목을 받아왔습니다. 그리고 현재는 모스크바의 페더레이션 타워에 깊숙이 뿌리를 내리고 있습니다. 에스토니아는 미국과 영국이 제재를 강화하던 시기인 2022년 2월에 가란텍스를 에스토니아에서 추방했습니다.

미국 재무부도 장난치는 게 아닙니다.

그들은 악당들의 완벽한 놀이터였던 가란텍스를 겨냥하고 있는데, 특히 러시아에 기반을 둔 랜섬웨어 조직 콘티(Conti)가 그 대표적인 사례입니다. 이들은 가란텍스의 관리 하에 1억 달러가 넘는 불법 활동을 벌이며 흥청망청 돈을 벌었다는 의혹을 받고 있습니다. 설상가상으로, 가란텍스는 제재 대상인 러시아 은행들과 밀접한 관계를 맺고 제재에도 불구하고 미국 달러를 쉽게 구할 수 있는 방법을 모색하는 모습이 카메라에 포착되기도 했습니다.

앗.

오, 크립토여, 너는 정말 양날의 검이로구나

이 모든 문제의 중심에 있는 디바, 테더는 1,000억 달러가 넘는 코인으로 이루어진 왕좌에 앉아 있습니다. 그녀는 마치 암호화폐계의 제임스 본드처럼 매끄럽고, 믿음직스럽고, 항상 목표를 향해 나아갑니다.

테더 홀딩스는 모든 상황을 완벽하게 통제하고 있다고 주장합니다. 모든 거래를 면밀히 감시하고 있으며, 법 집행 기관과 협력하여 악의적인 세력을 막아내고 있다는 것입니다.

"테더를 사용하면 모든 범죄자를 잡을 수 있습니다."라고 그들은 말합니다. 대담한 말 아닌가요? 우리 모두 알다시피, 범죄자들은 ​​테더를 아주 좋아합니다. 할머니가 들으면 머리가 핑 돌 정도인 온라인 사기부터 국경을 넘나드는 수상한 거래까지, 온갖 불법적인 일에 테더가 주요 결제 수단으로 사용됩니다. 테더 홀딩스가 불법 거래 자산을 동결하기 위해 최선을 다했음에도 불구하고, 193억 달러에 달하는 불법 거래액은 현실을 여실히 보여줍니다.

테더, 솔직히 저는 그 부분에 대해서는 잘 모르겠어요.

미국과 영국은 또다시 공동의 적을 찾아 동맹을 맺은 듯 보입니다. 앞으로 어떤 일이 벌어질지 정말 기대되네요.