Großbritannien und die USA schließen sich zusammen, um Russlands illegalen Kryptohandel im Wert von 20 Milliarden Dollar aufzudecken

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben die Ärmel hochgekrempelt und untersuchen einen mutmaßlichen Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Höhe von rund 20 Milliarden Dollar.

Ja, Sie haben richtig gehört. 20 Milliarden Dollar mit einem „B“.

Sie konzentrieren sich auf Garantex, jene russische Börse, die so vielen Sanktionen unterliegt, inmitten eines Sturms von Krypto-Transaktionen, die sehr wohl Russlands unrühmliche Abenteuer in der Ukraine anheizen könnten.

Worum geht es? Um sehr viel.

Die Folgen? Noch weitreichender.

Ich spreche von der riesigen Menge an USDT – Tether, dem Liebling des Kryptomarktes, der wie Klebstoff am Dollar klebt –, die durch Garantex fließt.

Sie wissen also, dass diese Moskauer Börse trotz des großen, roten „sanktionierten“ Siegels der USA und Großbritanniens der Anlaufpunkt für alle Arten illegaler Krypto-Transaktionen war.

Ein Katz-und-Maus-Spiel

Seit seiner Gründung 2019 in Estland stand Garantex im Rampenlicht. Heute ist das Unternehmen praktisch fest im Moskauer Federation Tower verankert. Estland wies Garantex im Februar 2022 ab, genau zu dem Zeitpunkt, als die USA und Großbritannien ihre Sanktionen vorbereiteten.

Das US-Finanzministerium meint es auch ernst.

Garantex steht im Visier der Behörden, da das Unternehmen ein ideales Tummelplatz für Kriminelle sei, darunter auch die russische Ransomware-Gruppe Conti. Diese Gruppe soll unter den Augen von Garantex illegale Aktivitäten im Wert von über 100 Millionen US-Dollar abgewickelt haben. Zu allem Übel wurde Garantex dabei ertappt, wie es sich mit sanktionierten russischen Banken verbündete und Wege ausarbeitete, um trotz der Sanktionen weiterhin Zugriff auf den US-Dollar zu haben.

Hoppla.

Oh Crypto, du bist ein zweischneidiges Schwert

Tether, die Diva im Zentrum dieses ganzen Problems, thront auf einem Thron aus Coins im Wert von über 100 Milliarden Dollar. Sie ist wie der James Bond der Kryptowährungen – souverän, zuverlässig und stets zielstrebig.

Tether Holdings behauptet, alles unter Kontrolle zu haben. Jede Transaktion werde genauestens geprüft, und man arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die kriminellen Machenschaften einzudämmen.

„Mit Tether kann jeder Kriminelle gefasst werden“, heißt es. Eine gewagte Aussage, nicht wahr? Denn wie wir alle wissen, haben Kriminelle eine Schwäche für Tether. Es ist ihre bevorzugte Währung für alles Illegale, von Online-Betrügereien, die selbst Ihre Großmutter schwindlig machen würden, bis hin zu dubiosen, grenzüberschreitenden Geschäften. Und trotz aller Bemühungen von Tether Holdings, Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Liste der kriminellen Unternehmen einzufrieren, sprechen die 19,3 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen eine andere Sprache.

Also, ich bin mir da nicht so sicher, Tether.

Was die USA und Großbritannien angeht, scheinen sie mal wieder einen gemeinsamen Feind gefunden zu haben, gegen den sie ihre Freundschaft ausspielen können. Ich bin gespannt, was als Nächstes passiert.