Южнокорейский законодатель приговорен к шести месяцам тюрьмы за сокрытие криптовалюты на сумму $7,5 млн

Южнокорейский законодатель потерял свое положение и был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за сокрытие криптовалюты на сумму $7,5 млн.

Ким Нам Кук, бывший член Демократической партии, предположительно искажал декларации о своих активах в период работы в Национальном собрании, чтобы скрыть состояние, накопленное благодаря торговле криптовалютой.

В ходе слушаний в Южном окружном суде Сеула прокуроры обвинили его в намеренном переводе монет на банковские вклады и обратно в криптовалюту, чтобы исказить картину его финансов.

Судья Чон У Йонг, председательствующий в 9-м уголовном отделении, вынес приговор, назвав сокрытие преступлением и преднамеренным препятствованием выполнению официальных обязанностей.

Обман Кима начался с его декларации о недвижимости за 2021 год. Он указал общую стоимость своих активов в 1,2 млрд вон ($900 000), но conveniently не упомянул 9,9 млрд вон ($7,5 млн) в криптовалюте, хранившейся на его счетах.

В следующем году он поступил так же, скрыв 990 млн вон ($750 000) в депозитах с монетами. «Подсудимый намеревался не декларировать принадлежащие ему монеты», — заявили прокуроры в суде. Они также пояснили, что его действия помешали этическому комитету провести точную оценку.

Перемещая свои криптоактивы между банковскими счетами и цифровыми кошельками, Ким сделал практически невозможным отслеживание его реального богатства.

Взрывной рост криптовалют в Южной Корее

В Южной Корее один из самых активных рынков криптовалют в мире, где цифровые активы по популярности соперничают с акциями. Любовь страны к криптовалюте началась еще в 2013 году, когда начали работать такие биржи, как Korbit и Bithumb .

К 2017 году Южная Корея была охвачена «криптолихорадкой»: около 10% населения инвестировали в биткоин и другие токены. Появился феномен «кимчинской премии», когда местные цены на криптовалюту взлетали на 20–40% выше мировых средних значений.

Но этот бум сопровождался рисками, что вынудило правительство принять меры. В 2017 году регуляторы запретили первичные предложения монет (ICO), сославшись на опасения по поводу мошенничества и спекулятивных пузырей.

Крах 2018 года further ускорил внедрение более строгих правил, включая системы торговли с реальными именами, требующие от пользователей бирж подтверждения личности через банковские счета.

В 2021 году Южная Корея ужесточила регулирование криптовалют. Новый закон потребовал от поставщиков виртуальных услуг (VASP) зарегистрироваться в Службе финансовой разведки (FIU), обеспечивая соблюдение правил противодействия отмыванию денег.

Несмотря на ужесточение регулирования, Южная Корея остается мощным игроком на рынке криптовалют. Это подтверждают недавние данные о торговле. К декабрю 2024 года ежедневный объем торгов криптовалютой достиг $18 млрд, превысив объем фондового рынка на 22%.

Среди ведущих бирж — FameEX, Upbit и OKX , которые ежедневно обрабатывают миллиарды транзакций. Только FameEX в ноябре зафиксировала объем торгов в $8,7 млрд за один день.

Однако правительство продолжает бороться с вопросами налогообложения этого рынка. Планируемый налог на прирост капитала в размере 20% с прибыли от криптовалют должен был вступить в силу в январе 2025 года.

Но, столкнувшись с общественным сопротивлением и опасениями по поводу подавления инвестиций, законодатели отложили его введение до 2027 года. Эта задержка дает время для дебатов о балансе между регулированием и ростом рынка.