Deputado sul-coreano recebe seis meses por ocultar US$ 7,5 milhões em criptomoedas

Um legislador sul-coreano caiu em desgraça, condenado a seis meses de prisão por esconder US$ 7,5 milhões em criptomoedas.

Kim Nam-kook, um ex-membro do Partido Democrata, supostamente manipulou suas declarações de ativos durante seu mandato na Assembleia Nacional para encobrir a fortuna que acumulou com o comércio de criptomoedas.

Durante as audiências no Tribunal do Distrito Sul de Seul, os promotores o acusaram de transferir deliberadamente moedas para depósitos bancários e depois de volta para criptomoedas para distorcer suas finanças.

O juiz Jeong Woo-yong, que presidia a 9ª Divisão Criminal, ouviu o caso e aplicou a pena de prisão, classificando a ocultação como uma obstrução intencional dos deveres oficiais.

O engano de Kim começou com sua declaração de propriedade de 2021. Ele relatou seus ativos totais como 1,2 bilhão de won (US$ 900.000), mas convenientemente omitiu os 9,9 bilhões de won (US$ 7,5 milhões) em criptomoedas guardados em suas contas.

No ano seguinte, ele fez a mesma coisa, escondendo 990 milhões de won (US$ 750.000) em depósitos de moedas. "O réu pretendia não declarar as moedas que possuía", disseram os promotores em tribunal. Eles explicaram ainda que suas ações obstruíram o comitê de ética de realizar avaliações precisas.

Ao mover suas participações em criptomoedas entre contas bancárias e carteiras digitais, Kim tornou quase impossível rastrear sua riqueza real.

A explosão de criptomoedas na Coreia do Sul

A Coreia do Sul tem um dos mercados de criptomoedas mais ativos do mundo, onde os ativos digitais rivalizam em popularidade com as ações. O caso de amor do país com as criptomoedas começou já em 2013, quando exchanges como Korbit e Bithumb começaram a operar.

Em 2017, a Coreia do Sul estava profundamente na febre das criptomoedas, com cerca de 10% da população investindo em Bitcoin e outros tokens. O fenômeno do "prêmio kimchi" emergiu, com os preços locais de criptomoedas disparando 20-40% acima da média global.

Mas o boom veio com riscos, forçando o governo a agir. Em 2017, os reguladores baniram as Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs), citando preocupações com golpes e bolhas especulativas.

A queda de 2018 impulsionou ainda mais a implementação de políticas mais rigorosas, incluindo sistemas de negociação com nome real que exigem que os usuários das exchanges verifiquem suas identidades por meio de contas bancárias.

Em 2021, a Coreia do Sul elevou o nível de suas regulamentações de criptomoedas. Uma nova lei exigia que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) se registrassem na Unidade de Inteligência Financeira (FIU), garantindo a conformidade com regras de combate à lavagem de dinheiro.

Apesar do aperto regulatório, a Coreia do Sul permanece uma potência em criptomoedas. Dados recentes de negociação provam isso. Em dezembro de 2024, os volumes diários de negociação de criptomoedas atingiram US$ 18 bilhões, superando o mercado de ações em 22%.

Exchanges como FameEX, Upbit e OKX dominam a cena, processando bilhões em transações diariamente. A FameEX relatou sozinha US$ 8,7 bilhões em negociações em um único dia em novembro.

O governo, no entanto, continua lutando para saber como tributar este mercado. Um imposto planejado de 20% sobre os lucros de capital das criptomoedas deveria entrar em vigor em janeiro de 2025.

Mas, enfrentando a reação pública e preocupações sobre o sufocamento do investimento, os legisladores adiaram a medida até 2027. O atraso ganha tempo para debates sobre o equilíbrio entre regulação e crescimento do mercado.