Congresista surcoreano recibe seis meses por ocultar $7,5 millones en criptomonedas

Un legislador surcoreano ha caído en desgracia, condenado a seis meses de prisión por ocultar $7,5 millones en valor de criptomonedas.

Kim Nam-kook, un ex miembro del Partido Democrático, presuntamente manipuló sus declaraciones de activos durante su mandato en la Asamblea Nacional para ocultar la fortuna que acumuló del comercio de criptomonedas.

Durante las audiencias en el Tribunal del Distrito Sur de Seúl, los fiscales lo acusaron de transferir deliberadamente monedas a depósitos bancarios y luego de vuelta a criptomonedas para falsear sus finanzas.

El juez Jeong Woo-yong, que preside la Novena División Criminal, escuchó el caso y dictó la sentencia de prisión, calificando el ocultamiento como una obstrucción intencional de los deberes oficiales.

El engaño de Kim comenzó con su declaración de propiedades de 2021. Reportó sus activos totales en 1.200 millones de wones ($900.000) pero convenientemente omitió los 9.900 millones de wones ($7,5 millones) en criptomonedas almacenadas en sus cuentas.

Al año siguiente, hizo lo mismo, ocultando 990 millones de wones ($750.000) en depósitos de monedas. «El acusado tenía la intención de no declarar las monedas que poseía», dijo la fiscalía en la corte. Explicaron además que sus acciones obstruyeron al comité de ética para realizar evaluaciones precisas.

Al mover sus tenencias de criptomonedas entre cuentas bancarias y billeteras digitales, Kim hizo casi imposible rastrear su riqueza real.

La explosión de criptomonedas en Corea del Sur

Corea del Sur tiene uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo, donde los activos digitales rivalizan en popularidad con las acciones. El romance del país con las criptomonedas comenzó tan temprano como en 2013, cuando exchanges como Korbit y Bithumb comenzaron a operar.

Para 2017, Corea del Sur estaba profundamente en la fiebre de las criptomonedas, con alrededor del 10% de la población invirtiendo en Bitcoin y otros tokens. Emergió el fenómeno del «precio kimchi», con los precios locales de criptomonedas disparándose un 20-40% por encima de los promedios globales.

Pero el auge vino con riesgos, lo que obligó al gobierno a actuar. En 2017, los reguladores prohibieron las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), citando preocupaciones sobre estafas y burbujas especulativas.

El colapso de 2018 impulsó aún más la implementación de políticas más estrictas, incluidos sistemas de comercio con nombre real que requieren que los usuarios de los exchanges verifiquen sus identidades a través de cuentas bancarias.

En 2021, Corea del Sur elevó sus regulaciones de criptomonedas. Una nueva ley requirió que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), asegurando el cumplimiento de las reglas contra el lavado de dinero.

A pesar de que su control regulatorio se ha endurecido, Corea del Sur sigue siendo una potencia en criptomonedas. Los datos recientes de comercio lo demuestran. Para diciembre de 2024, los volúmenes diarios de comercio de criptomonedas alcanzaron los $18 mil millones, superando al mercado de valores en un 22%.

Exchanges como FameEX, Upbit y OKX dominan la escena, manejando miles de millones en transacciones diarias. FameEX solo reportó $8.7 mil millones en operaciones en un solo día en noviembre.

El gobierno, sin embargo, continúa luchando con cómo gravar este mercado. Se suponía que un impuesto planificado del 20% sobre las ganancias de capital de las criptomonedas entraría en vigor en enero de 2025.

Pero ante la reacción pública y las preocupaciones sobre la represión de la inversión, los legisladores lo pospusieron hasta 2027. El retraso compra tiempo para los debates sobre el equilibrio entre la regulación y el crecimiento del mercado.