Un membro del Congresso sudcoreano condannato a sei mesi per aver nascosto 7,5 milioni di dollari in criptovalute

Un parlamentare sudcoreano è caduto in disgrazia, condannato a sei mesi di prigione per aver nascosto criptovalute per un valore di 7,5 milioni di dollari.

Kim Nam-kook, ex membro del Partito Democratico, avrebbe manipolato le sue dichiarazioni patrimoniali durante il suo mandato all'Assemblea Nazionale per nascondere la fortuna accumulata con il trading di criptovalute.

Durante le udienze presso il tribunale distrettuale meridionale di Seul, i pubblici ministeri lo hanno accusato di aver deliberatamente trasferito monete in depositi bancari e poi di nuovo in criptovalute per travisare le sue finanze.

Il giudice Jeong Woo-yong, presidente della 9a divisione penale, ha esaminato il caso e ha emesso la pena detentiva, definendo l'occultamento un'ostruzione intenzionale dei doveri d'ufficio.

L'inganno di Kim è iniziato con la sua dichiarazione patrimoniale del 2021. Ha dichiarato un patrimonio totale di 1,2 miliardi di won (900.000 dollari), ma ha omesso opportunamente i 9,9 miliardi di won (7,5 milioni di dollari) in criptovalute nascosti nei suoi conti.

L'anno successivo, fece la stessa cosa, nascondendo 990 milioni di won (750.000 dollari) in depositi di monete. "L'imputato intendeva non dichiarare le monete di cui era proprietario", ha dichiarato l'accusa in tribunale. Ha inoltre spiegato che le sue azioni hanno impedito al comitato etico di condurre valutazioni accurate.

Spostando i suoi averi in criptovaluta tra conti bancari e portafogli digitali, Kim ha reso quasi impossibile tracla sua effettiva ricchezza.

L'esplosione delle criptovalute in Corea del Sud

La Corea del Sud vanta uno dei mercati di criptovalute più attivi al mondo, dove gli asset digitali rivaleggiano con le azioni in termini di popolarità. La passione del Paese per le criptovalute è iniziata già nel 2013, con Bithumb l'avvio

Nel 2017, la Corea del Sud era immersa nella febbre delle criptovalute, con circa il 10% della popolazione che investiva in Bitcoin e altri token. Si affermò il fenomeno del "kimchi premium", con i prezzi locali delle criptovalute che aumentarono del 20-40% rispetto alle medie globali.

Ma il boom ha portato con sé dei rischi, costringendo il governo ad agire. Nel 2017, le autorità di regolamentazione hanno vietato le Initial Coin Offering (ICO), citando preoccupazioni relative a truffe e bolle speculative.

Il crollo del 2018 ha ulteriormente stimolato l'implementazione di politiche più severe, tra cui sistemi di trading con nomi reali che richiedono agli utenti di exchange di verificare la propriadenttramite conti bancari.

Nel 2021, la Corea del Sud ha inasprito ulteriormente la sua regolamentazione in materia di criptovalute. Una nuova legge ha imposto ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di registrarsi presso l'Unità di informazione finanziaria (UIF), garantendo il rispetto delle norme antiriciclaggio.

Nonostante l'inasprimento delle normative, la Corea del Sud rimane una potenza nel settore delle criptovalute. I recenti dati di trading lo dimostrano. A dicembre 2024, i volumi giornalieri di trading di criptovalute hanno raggiunto i 18 miliardi di dollari, superando il mercato azionario del 22%.

Exchange come FameEX, Upbit e OKX dominano la scena, gestendo miliardi di dollari di transazioni al giorno. Solo FameEX ha registrato 8,7 miliardi di dollari di scambi in un solo giorno a novembre.

Il governo, tuttavia, continua a dibattere su come tassare questo mercato. Un'imposta del 20% sulle plusvalenze derivanti dalle criptovalute avrebbe dovuto entrare in vigore nel gennaio 2025.

Ma di fronte alle reazioni negative dell'opinione pubblica e alle preoccupazioni per il soffocamento degli investimenti, i legislatori hanno rinviato la proposta al 2027. Il rinvio consente di guadagnare tempo per i dibattiti su come bilanciare la regolamentazione con la crescita del mercato.