Предупреждение Сингапура о криптовалютах спровоцировало массовый отток средств с бирж

Последние меры регулирования в Сингапуре в отношении офшорных компаний, работающих с цифровыми активами, спровоцировали волну срочных увольнений и реструктуризации персонала среди крупных криптовалютных бирж, работающих в городе-государстве без лицензии.

Bitget и Bybit, обе входящие в десятку крупнейших криптовалютных бирж мира по объему торгов, готовятся к переносу своих операций из Сингапура. Bitget переведет персонал в юрисдикции, благоприятные для криптовалют, такие как Дубай и Гонконг, а Bybit рассматривает аналогичные шаги. Обе биржи отказались от публичных комментариев.

Этот шаг последовал за последним предупреждением Валютного управления Сингапура (MAS), которое 30 мая издало директиву, требующую от криптокомпаний, имеющих представительства в Сингапуре и обслуживающих зарубежных клиентов, прекратить такую ​​деятельность к 30 июня. В уведомлении не предусмотрено никаких переходных мер, и говорится, что новые лицензии будут выдаваться только на «крайне ограниченных» условиях.

Жесткие меры MAS вызывают панику и опасения по поводу рабочих мест

Решение MAS потрясло многие офшорные криптофирмы со значительными местными командами. Артур Чонг, основатель и главный инвестиционный директор DeFiCapital LLC, предупредил, что под угрозой могут оказаться сотни рабочих мест, поскольку многие биржи имеют фронт-офисные команды — включая отделы развития бизнеса и продаж — в Сингапуре для обслуживания глобальных клиентов.

«Это практически равноценно процедуре эвакуации», — сказал Патрик Тан, главный юрисконсульт компании ChainArgos, занимающейся анализом блокчейна, на которую данное распоряжение не распространяется.

Крис Холланд, партнер сингапурской консалтинговой компании HM, отметил резкий рост числа запросов: «Звонки поступают круглосуточно, учитывая влияние ситуации на компании со штаб-квартирами за пределами Сингапура. Некоторые пытаются понять масштабы своих рисков»

Сингапур долгое время позиционировал себя как регулируемый, благоприятный для инноваций криптоцентр, привлекая таких крупных игроков, как Coinbase и Crypto.com, для создания региональных представительств. Однако город-государство до сих пор ощущает последствия обвала рынка 2022 года, который привел к краху нескольких известных местных криптопроектов. В ответ на это MAS (Управление валютного контроля Сингапура) стало действовать все более жестко, ужесточив надзор, препятствуя розничным спекуляциям на криптовалютах и ​​ограничивая рекламу.

Директива, изданная в мае, основывается на Законе о финансовых услугах и рынках 2022 года, в соответствии с которым MAS уже заявляла о своем намерении ограничить деятельность нелицензированных поставщиков цифровых активов. В последующем заявлении от 6 июня MAS сообщила, что это напрямую затронет лишь «очень небольшое» число поставщиков, однако компаниям по-прежнему неясно, как эти правила применяются к гибридным или децентрализованным моделям работы.

Регуляторы ужесточают контроль, поскольку офшорные криптокомпании пытаются defiсвои операции

Непрозрачная структура многих офшорных бирж уже давно осложняет ситуацию с соблюдением нормативных требований в сфере криптовалют в Сингапуре. Грейс Чонг, руководитель практики финансового регулирования в Drew & Napier LLC, отметила, что компании, использующие сингапурских сотрудников для поддержки зарубежных операций — без четко defiграниц — находятся в правовой «серой зоне»

Со своей стороны, MAS утверждает, что последовательно доносила свои ожидания. «Этот шаг не должен вызывать удивления», — заявил представитель MAS. «На организации, уже имеющие лицензии, данное последнее руководство не распространяется»

Тем не менее, внезапное ужесточение мер застало некоторых врасплох. В отличие от лицензированных игроков, офшорным компаниям теперь придется быстро адаптироваться, иначе им грозят меры принудительного характера.

Биржи, подобные Binance, которая находится в списке предупреждений для инвесторов MAS с 2021 года, демонстрируют, насколько сложным стало соблюдение нормативных требований. Генеральный директор Binance Ричард Тенг охарактеризовал компанию как «в первую очередь работающую удаленно», добавив, что обсуждения о создании глобальной штаб-квартиры продолжаются. Представитель Binance подтвердил намерение биржи соблюдать местные правила по всему миру, но не предоставил никаких подробностей о деятельности в Сингапуре.

По мере ужесточения контроля со стороны MAS, другие юрисдикции, такие как Дубай, Гонконг и даже Австралия, становятся альтернативными базами для криптофирм, вынужденных адаптироваться — или покинуть страну.