Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на основателя BitClout Аль-Наджи, заявив, что он обманывал инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Надеру Аль-Наджи обвинение в мошенничестве на сумму 257 миллионов долларов в связи с токенами BitClout и BTCLT. В обвинительном заключении говорится, что Аль-Наджи все это время лгал инвесторам.

В заявлении, опубликованном во вторник, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что Аль-Наджи привлек более 257 миллионов долларов за счет незарегистрированных предложений и продаж токенов BitClout (BTCLT). В заявлении также говорится, что он солгал инвесторам, заявив, что средства из казначейства не будут использованы для выплаты ему или другим сотрудникам BitClout, но вместо этого потратил более 7 миллионов долларов на особняк в Беверли-Хиллз и щедрые cash подарки членам своей семьи.

По данным SEC, Аль-Наджи также солгал о децентрализации BitClout. Он утверждал, что проект представляет собой «просто монеты и код», но на самом деле все это время стоял за проектом под псевдонимом «Diamondhands». SEC заявила, что Аль-Наджи также получил письмо от известной юридической фирмы, в котором говорилось, что токены BTCLT не будут считаться ценными бумагами.

«Аль-Наджи пытался обойти федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, ошибочно полагая, что „фиктивная“ децентрализация, как правило, сбивает с толку регулирующие органы и отпугивает их от преследования“, — заявил Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Основателю BitClout предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи на фоне скандала

BitClout не обошелся без противоречий. Вскоре после запуска социальной сети Web3 в марте 2021 года в ней разместилось 15 000 лучших профилей с платформы X (ранее Twitter), чьи профильные монеты торговались на тысячи долларов. Это вызвало критику и даже судебное разбирательство против платформы, поскольку эти люди не знали о BitClout или не давали на это согласия.

Спустя несколько месяцев после запуска Аль-Наджи переименовал BitClout в DeSo, или «децентрализованную социальную сеть». Сообщается, что DeSo первоначально привлекла более 200 миллионов долларов от таких фирм, как Andreessen Horowitz и Winklevoss Capital. Однако Протос утверждает, что это неправда, заявляя, что он лишь переупаковал свою «первоначальную продажу токенов как новый раунд финансирования в размере 200 миллионов долларов для того же блокчейна, который он рекламировал весь год».

Protos также обвинил Аль-Наджи в завышении цены токенов BitClout (теперь DESO) перед их первым листингом на бирже. Цена токена составляла 180 долларов, затем выросла до 198,68 долларов (исторический максимум), а с тех пор упала более чем на 94% до 11,49 долларов на момент написания статьи. 

Аль-Наджи также обвиняли в организации финансовой пирамиды в 2017 году совместно с компанией Basis Protocol, которая, по словам криптоюриста Престона Бирна, якобы привлекла инвестиции от Lightspeed и Bain.

Основатель BitClout был взят под стражу и обвинен по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи в рамках схемы BitClout, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Жена, мать и полностью принадлежащие Аль-Наджи компании также были названы ответчиками по делу за получение части средств инвесторов.