La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Nader Al-Naji di frode da 257 milioni di dollari in relazione ai token BitClout e BTCLT. La denuncia ha rivelato che Al-Naji aveva sempre mentito agli investitori.
In una dichiarazione rilasciata martedì, la SEC ha rivelato che Al-Naji ha raccolto più di 257 milioni di dollari tramite offerte e vendite non registrate di token BitClout (BTCLT). La dichiarazione ha inoltre rivelato che ha mentito agli investitori, affermando che i fondi non sarebbero stati utilizzati per pagare lui o altri dipendenti di BitClout, salvo poi spenderne oltre 7 milioni per una villa a Beverly Hills e cash ai familiari.
Secondo la SEC, Al-Naji ha mentito anche sulla decentralizzazione di BitClout. Ha affermato che il progetto era "solo monete e codice", ma che era stato lui a gestirlo per tutto il tempo con lo pseudonimo di "Diamondhands". La SEC ha affermato che Al-Naji aveva anche ottenuto una lettera da un importante studio legale in cui si affermava che i token BTCLT non sarebbero stati considerati titoli.
"Al-Naji ha tentato di eludere le leggi federali sui titoli e di frodare il pubblico degli investitori, credendo erroneamente che 'essere "falsi" e decentralizzati generalmente confonda gli enti di regolamentazione e li dissuada dal perseguitarti'", ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC.
Il fondatore di BitClout accusato di frode telematica tra le polemiche
BitClout non è stato esente da controversie. Poco dopo il lancio del social network Web3 nel marzo 2021, sono comparsi 15.000 profili top di X (ex Twitter), con i loro profili scambiati per migliaia di dollari. Ciò ha suscitato critiche, persino una causa legale, contro la piattaforma, poiché gli individui non erano a conoscenza o non avevano acconsentito all'utilizzo di BitClout.
A distanza di mesi dal lancio, Al-Naji ha rinominato BitClout in DeSo, ovvero "social decentralizzato". Secondo alcune fonti, DeSo avrebbe inizialmente raccolto oltre 200 milioni di dollari da società come Andreessen Horowitz e WinkCapital. Tuttavia, Protos afferma che ciò non è vero, sostenendo di aver semplicemente riproposto la sua "vendita di token originale come un nuovo round di finanziamento da 200 milioni di dollari per la stessa blockchain che ha pubblicizzato per tutto l'anno".
Protos ha anche accusato Al-Naji di aver gonfiato il prezzo dei token di BitClout (ora DESO) prima della sua prima quotazione in borsa. Il token era quotato a 180 dollari, è salito fino a 198,68 dollari il massimo storico e da allora è sceso di oltre il 94%, attestandosi a 11,49 dollari al momento della stesura di questo articolo.
Secondo un avvocato specializzato in criptovalute, Preston Byrne, nel 2017 Al-Naji era stato accusato di aver gestito uno schema Ponzi con Basis Protocol, che avrebbe ottenuto investimenti da Lightspeed e Bain.
Il fondatore di BitClout è stato arrestato e accusato di frode telematica per il sistema BitClout, reato che prevede una pena massima di 20 anni di reclusione. Anche la moglie, la madre e le società interamente possedute da Al-Naji sono state citate come imputate nel caso per aver ricevuto parte dei fondi degli investitori.
