La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Nader Al-Naji di frode da 257 milioni di dollari in relazione ai token BitClout e BTCLT. La denuncia ha rivelato che Al-Naji aveva sempre detto bugie agli investitori.
In una dichiarazione di martedì, la SEC ha rivelato che Al-Naji ha raccolto più di 257 milioni di dollari da offerte e vendite non registrate di token BitClout, BTCLT. La dichiarazione rivela che ha mentito agli investitori dicendo che il tesoro non sarebbe stato utilizzato per pagare lui o altri dipendenti di BitClout, ma ha continuato a spendere oltre 7 milioni di dollari in una villa di Beverly Hills e stravaganti cash ai membri della famiglia.
Secondo la SEC, Al-Naji ha anche mentito sulla decentralizzazione di BitClout. Ha affermato che il progetto era "solo monete e codice", ma è stato sempre dietro al progetto sotto lo pseudonimo di "Diamondhands". La SEC ha affermato che Al-Naji ha anche ottenuto una lettera da un importante studio legale in cui si afferma che i token BTCLT non sarebbero stati considerati titoli.
"Al-Naji ha tentato di eludere le leggi federali sui titoli e di frodare il pubblico degli investitori, credendo erroneamente che" essere un "falso" decentralizzato generalmente confonde i regolatori e li dissuade dal perseguitarvi,' ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di SEC della SEC Rinforzo.
Il fondatore di BitClout accusato di frode telematica tra polemiche
BitClout non è stato privo di controversie. Poco dopo il lancio del social network Web3 nel marzo 2021, è stato popolato da 15.000 profili principali di X (ex Twitter), con le monete del loro profilo scambiate per migliaia di dollari. Ciò ha attirato critiche, anche legali, contro la piattaforma poiché le persone non erano a conoscenza o non avevano accettato BitClout.
Mesi dopo il lancio, Al-Naji ha rinominato BitClout in DeSo, o "social decentralizzato". I rapporti dicono che DeSo inizialmente ha raccolto oltre 200 milioni di dollari da aziende come Andreessen Horowitz e Wink levoss Capital. Tuttavia, Protos sostiene che ciò sia falso, affermando di aver semplicemente riconfezionato la sua "vendita di token originale come un nuovo round di finanziamento da 200 milioni di dollari per la stessa blockchain che ha spacciato tutto l'anno".
Protos ha anche accusato Al-Naji di aver gonfiato il prezzo dei token di BitClout (ora DESO) prima della sua prima quotazione in borsa. Il token è stato quotato a $ 180, è stato scambiato fino a $ 198,68 ATH e da allora è sceso di oltre il 94% a $ 11,49 al momento della stesura di questo articolo.
Al-Naji è stato anche accusato di aver gestito uno schema Ponzi nel 2017 con il Basis Protocol, che avrebbe ottenuto investimenti da Lightspeed e Bain, secondo un avvocato specializzato in criptovalute, Preston Byrne.
Il fondatore di BitClout è stato preso in custodia e accusato di frode telematica per lo schema BitClout, che prevede una pena massima di 20 anni. Anche la moglie, la madre e le entità interamente controllate di Al-Naji sono state nominate imputate nel caso per aver ricevuto parte dei fondi degli investitori.
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