La SEC cita in giudizio il fondatore di BitClout Al-Naji, rivelando che ha nutrito gli investitori con bugie

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Nader Al-Naji di frode per 257 milioni di dollari in connessione con i token BitClout e BTCLT. La denuncia ha rivelato che Al-Naji ha mentito agli investitori per tutto il tempo.

In una dichiarazione martedì, la SEC ha rivelato che Al-Naji ha raccolto più di 257 milioni di dollari da offerte e vendite non registrate di token BitClout, BTCLT. La dichiarazione ha rivelato che ha mentito agli investitori affermando che il tesoro non sarebbe stato utilizzato per pagarlo lui o altri dipendenti di BitClout, ma ha proceduto a spendere oltre 7 milioni di dollari per una villa a Beverly Hills e regali in contanti stravaganti ai membri della famiglia.

Anche secondo la SEC, Al-Naji ha mentito sul fatto che BitClout fosse decentralizzato. Ha affermato che il progetto era “solo monete e codice” ma era dietro il progetto tutto il tempo sotto lo pseudonimo “Diamondhands”. La SEC ha detto che Al-Naji aveva anche ottenuto una lettera da un importante studio legale per affermare che i token BTCLT non sarebbero stati considerati titoli.

“Al-Naji ha tentato di eludere le leggi federali sui titoli e di defraudare il pubblico investitore, credendo erroneamente che ‘essere “falso” decentralizzato confonda generalmente i regolatori e li dissuada dall'agire contro di te’”, ha detto Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Enforcement della SEC.

Il fondatore di BitClout accusato di frode telematica in mezzo alle controversie

BitClout non è stato senza controversie. Poco dopo il lancio della rete sociale Web3 a marzo 2021, è stata popolata da 15.000 profili principali di X (ex Twitter), con le loro monete di profilo scambiate per migliaia di dollari. Questo ha attirato critiche, persino un caso legale, contro la piattaforma poiché le persone non erano a conoscenza o non avevano acconsentito a BitClout.

Mesi dopo il lancio, Al-Naji ha ribattezzato BitClout in DeSo, o “social decentralizzato”. Si dice che DeSo abbia inizialmente raccolto oltre 200 milioni di dollari da società come Andreessen Horowitz e Winklevoss Capital. Tuttavia, Protos afferma che ciò era falso, dicendo che ha solo riclassificato la sua “vendita di token originale come un nuovo round di finanziamento da 200 milioni di dollari per la stessa blockchain che ha venduto per tutto l'anno.”

Protos ha anche accusato Al-Naji di gonfiare il prezzo dei token di BitClout (ora DESO) prima del suo primo listing su exchange. Il token è stato quotato a 180 dollari, ha raggiunto un massimo storico di 198,68 dollari e da allora è crollato di oltre il 94% a 11,49 dollari al momento della scrittura. 

Al-Naji ha anche affrontato accuse di aver operato uno schema Ponzi nel 2017 con Basis Protocol, che avrebbe raccolto investimenti da Lightspeed e Bain, secondo un avvocato specializzato in criptovalute, Preston Byrne.

Il fondatore di BitClout è stato arrestato e accusato di un capo di frode telematica per lo schema BitClout, che prevede una pena massima di 20 anni. Anche la moglie, la madre e le entità di proprietà esclusiva di Al-Naji sono state nominate convenute nel caso per aver ricevuto parte dei fondi degli investitori.