La SEC poursuit le fondateur de BitClout, Al-Naji, révélant qu’il a nourri les investisseurs avec des mensonges

La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé Nader Al-Naji pour fraude de 257 millions de dollars en lien avec BitClout et les jetons BTCLT. La plainte a révélé qu’Al-Naji avait menti aux investisseurs tout au long du processus.

Dans un communiqué publié mardi, la SEC a divulgué qu’Al-Naji avait levé plus de 257 millions de dollars auprès d’offres et de ventes non enregistrées de jetons BitClout, BTCLT. Le communiqué a révélé qu’il avait menti aux investisseurs en affirmant que le trésor ne serait pas utilisé pour le payer lui ou d’autres employés de BitClout, mais a ensuite dépensé plus de 7 millions de dollars dans une mansion de Beverly Hills et des cadeaux en espèces extravagants à des membres de sa famille.

Selon la SEC, Al-Naji a également menti sur le caractère décentralisé de BitClout. Il a affirmé que le projet n’était que « des pièces et du code », mais qu’il était derrière le projet tout le temps sous le pseudonyme « Diamondhands ». La SEC a déclaré qu’Al-Naji avait également obtenu une lettre d’un cabinet d’avocats de premier plan pour affirmer que les jetons BTCLT ne seraient pas considérés comme des titres financiers.

« Al-Naji a tenté d’échapper aux lois fédérales sur les titres financiers et de tromper le public investisseur, croyant à tort que le fait d’être « faux » décentralisé confond généralement les régulateurs et les dissuade de vous poursuivre », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l’application de la loi de la SEC.

Le fondateur de BitClout inculpé pour fraude par télécommunications au milieu de controverses

BitClout n’a pas été sans controverses. Peu après le lancement du réseau social Web3 en mars 2021, il a été peuplé de 15 000 profils principaux de X (anciennement Twitter), dont les jetons de profil se négociaient pour des milliers de dollars. Cela a suscité des critiques, voire une affaire juridique, contre la plateforme, car les individus n’étaient pas au courant ou n’avaient pas donné leur accord pour BitClout.

Quelques mois après le lancement, Al-Naji a rebaptisé BitClout en DeSo, ou « social décentralisé ». Selon les rapports, DeSo aurait initialement levé plus de 200 millions de dollars auprès de firmes telles qu’Andreessen Horowitz et Winklevoss Capital. Cependant, Protos affirme que c’était faux, disant qu’il n’avait fait que reconditionner sa « vente de jetons initiale comme une nouvelle levée de fonds de 200 millions de dollars pour la même blockchain qu’il a vendue toute l’année. »

Protos a également accusé Al-Naji d’avoir gonflé le prix des jetons de BitClout (maintenant DESO) avant sa première cotation en bourse. Le jeton a été coté à 180 $, a atteint un sommet historique de 198,68 $, et a depuis chuté de plus de 94 % à 11,49 $ au moment de la rédaction de cet article. 

Al-Naji avait également fait face à des accusations d’avoir exploité un schéma de Ponzi en 2017 avec Basis Protocol, qui aurait obtenu des investissements de Lightspeed et Bain, selon l’avocat en crypto Preston Byrne.

Le fondateur de BitClout a été placé en garde à vue et inculpé d’un chef de fraude par télécommunications concernant le schéma BitClout, ce qui encourt une peine maximale de 20 ans. La femme, la mère et les entités entièrement détenues par Al-Naji ont également été nommées défendeurs dans l’affaire pour avoir reçu une partie des fonds des investisseurs.