La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé Nader Al-Naji pour une fraude de 257 millions de dollars liée aux jetons BitClout et BTCLT. L'acte d'accusation révèle qu'Al-Naji a menti aux investisseurs depuis le début.
Dans un communiqué publié mardi, la SEC a révélé qu'Al-Naji avait levé plus de 257 millions de dollars grâce à des offres et des ventes non enregistrées de jetons BitClout (BTCLT). Le communiqué indique qu'il avait menti aux investisseurs en affirmant que les fonds ne serviraient pas à le rémunérer, lui ou d'autres employés de BitClout, alors qu'il a dépensé plus de 7 millions de dollars pour une villa à Beverly Hills et des cadeaux somptueux cash à sa famille.
Selon la SEC, Al-Naji a également menti sur la décentralisation de BitClout. Il prétendait que le projet ne reposait que sur des « pièces et du code », alors qu'il en était à l'origine depuis le début, sous le pseudonyme de « Diamondhands ». La SEC a indiqué qu'Al-Naji avait également obtenu une lettre d'un cabinet d'avocats réputé attestant que les jetons BTCLT ne seraient pas considérés comme des valeurs mobilières.
« Al-Naji a tenté de contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières et de frauder les investisseurs, croyant à tort qu'une "fausse" décentralisation sème généralement la confusion chez les régulateurs et les dissuade de vous poursuivre », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application des lois de la SEC.
Le fondateur de BitClout inculpé de fraude électronique dans un contexte de controverses
BitClout n'a pas été exempt de controverses. Peu après le lancement de ce réseau social Web3 en mars 2021, il a été alimenté par 15 000 profils populaires de X (anciennement Twitter), dont les jetons de profil se négociaient à des milliers de dollars. Cette situation a suscité des critiques, voire une action en justice, contre la plateforme, car les personnes concernées n'étaient ni au courant ni consentantes à l'utilisation de BitClout.
Quelques mois après son lancement, Al-Naji a rebaptisé BitClout en DeSo, ou « réseau social décentralisé ». Selon certaines sources, DeSo aurait initialement levé plus de 200 millions de dollars auprès de sociétés comme Andreessen Horowitz et WinkLevoss Capital. Cependant, Protos affirme que c'est faux, expliquant qu'il n'a fait que remanier sa « vente de jetons initiale en une nouvelle levée de fonds de 200 millions de dollars pour la même blockchain qu'il promeut depuis le début de l'année ».
Protos a également accusé Al-Naji d'avoir artificiellement gonflé le prix des tokens BitClout (désormais DESO) avant leur première cotation en bourse. Le token a été coté à 180 $, a atteint un plus haut historique de 198,68 $, puis a chuté de plus de 94 % pour s'établir à 11,49 $ au moment de la rédaction de cet article.
Al-Naji avait également été accusé d'avoir mis en place un système de Ponzi en 2017 avec Basis Protocol, qui aurait obtenu des investissements de Lightspeed et Bain, selon un avocat spécialisé dans les cryptomonnaies, Preston Byrne.
Le fondateur de BitClout a été placé en détention et inculpé de fraude par voie électronique dans le cadre de l'escroquerie BitClout, un chef d'accusation passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. L'épouse, la mère et les sociétés détenues à 100 % par Al-Naji sont également poursuivies pour avoir perçu une partie des fonds des investisseurs.
