La SEC demanda al fundador de BitClout, Al-Naji, y revela que ha estado alimentando a los inversores con mentiras

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Nader Al-Naji de fraude por 257 millones de dólares en relación con los tokens BitClout y BTCLT. La denuncia reveló que Al-Naji había estado mintiendo a los inversores todo este tiempo.

En una declaración el martes, la SEC reveló que Al-Naji recaudó más de 257 millones de dólares mediante ofertas y ventas no registradas de tokens BitClout, BTCLT. La declaración reveló que mintió a los inversores asegurando que el tesoro no se utilizaría para pagarse a sí mismo ni a otros empleados de BitClout, pero procedió a gastar más de 7 millones de dólares en una mansión en Beverly Hills y en generosos regalos en efectivo a miembros de su familia.

Según la SEC, Al-Naji también mintió sobre que BitClout era descentralizado. Afirmó que el proyecto era "solo monedas y código", pero estuvo detrás del proyecto todo el tiempo bajo el seudónimo "Diamondhands". La SEC dijo que Al-Naji también obtuvo una carta de un destacado bufete de abogados para afirmar que los tokens BTCLT no serían considerados como valores.

"Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que 'ser descentralizado de forma falsa generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirte', dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Aplicación de la Ley de la SEC.

Fundador de BitClout acusado de fraude por correo electrónico en medio de controversias

BitClout no ha estado exento de controversias. Poco después del lanzamiento de la red social Web3 en marzo de 2021, fue poblada por 15.000 perfiles principales de X (anteriormente Twitter), con las monedas de sus perfiles que se negociaban por miles de dólares. Esto atrajo críticas, e incluso un caso legal, contra la plataforma, ya que las personas no eran conscientes ni habían aceptado estar en BitClout.

Meses después del lanzamiento, Al-Naji rebautizó BitClout como DeSo, o "social descentralizado". Los informes indican que DeSo inicialmente recaudó más de 200 millones de dólares de firmas como Andreessen Horowitz y Winklevoss Capital. Sin embargo, Protos afirma que esto es falso, diciendo que solo reempaquetó su "venta de tokens original como una nueva ronda de financiación de 200 millones de dólares para la misma blockchain que ha estado promocionando durante todo el año".

Protos también acusó a Al-Naji de inflar el precio de los tokens de BitClout (ahora DESO) antes de su primera cotización en un exchange. El token se listó a 180 dólares, subió hasta un máximo histórico de 198,68 dólares y desde entonces ha caído más de un 94% hasta los 11,49 dólares al momento de escribir este artículo. 

Al-Naji también se enfrentó a acusaciones de operar un esquema Ponzi en 2017 con Basis Protocol, el cual supuestamente captó inversiones de Lightspeed y Bain, según el abogado de criptomonedas Preston Byrne.

El fundador de BitClout ha sido detenido y acusado de un cargo de fraude por correo electrónico por el esquema BitClout, lo que conlleva una pena máxima de 20 años. La esposa, la madre y las entidades de propiedad total de Al-Naji también fueron nombradas demandadas en el caso por recibir parte de los fondos de los inversores.