La SEC demanda al fundador de BitClout, Al-Naji, y revela que ha estado alimentando a los inversores con mentiras

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Nader Al-Naji de un fraude de 257 millones de dólares en relación con los tokens BitClout y BTCLT. La denuncia reveló que Al-Naji había estado mintiendo a los inversores desde el principio.

En un comunicado emitido el martes, la SEC reveló que Al-Naji recaudó más de 257 millones de dólares mediante ofertas y ventas no registradas de tokens de BitClout (BTCLT). El comunicado reveló que mintió a los inversores al asegurarles que los fondos no se utilizarían para pagarle a él ni a otros empleados de BitClout, pero que en realidad gastó más de 7 millones de dólares en una mansión en Beverly Hills y en extravagantes cash para sus familiares.

Según la SEC, Al-Naji también mintió sobre la descentralización de BitClout. Afirmó que el proyecto era "solo monedas y código", pero estuvo detrás del proyecto desde el principio bajo el seudónimo de "Diamondhands". La SEC afirmó que Al-Naji también había obtenido una carta de un importante bufete de abogados que indicaba que los tokens BTCLT no se considerarían valores.

“Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversionista, creyendo erróneamente que 'ser falsamente descentralizado generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirlo', dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC.

Fundador de BitClout acusado de fraude electrónico en medio de controversias

BitClout no ha estado exento de controversias. Poco después del lanzamiento de la red social Web3 en marzo de 2021, se llenó con 15.000 perfiles destacados de X (anteriormente Twitter), cuyas monedas de perfil se comercializaban por miles de dólares. Esto generó críticas, incluso una demanda, contra la plataforma, ya que los usuarios desconocían o no estaban de acuerdo con BitClout.

Meses después de su lanzamiento, Al-Naji cambió el nombre de BitClout a DeSo, o "red social descentralizada". Según los informes, DeSo recaudó inicialmente más de 200 millones de dólares de empresas como Andreessen Horowitz y WinkLevoss Capital. Sin embargo, Protos afirma que esto es falso, y asegura que simplemente reformuló su "venta original de tokens como una nueva ronda de financiación de 200 millones de dólares para la misma blockchain que ha estado promocionando durante todo el año".

Protos también acusó a Al-Naji de inflar el precio de los tokens de BitClout (ahora DESO) antes de su primera cotización en bolsa. El token cotizaba a $180, llegó a $198.68, su máximo histórico, y desde entonces ha caído más del 94%, hasta $11.49 al momento de escribir este artículo. 

Al-Naji también había enfrentado acusaciones de operar un esquema Ponzi en 2017 con Basis Protocol, que supuestamente obtuvo inversiones de Lightspeed y Bain, según un abogado de criptomonedas, Preston Byrne.

El fundador de BitClout ha sido detenido y acusado de un cargo de fraude electrónico relacionado con el esquema BitClout, que conlleva una pena máxima de 20 años. La esposa, la madre y las entidades de su propiedad absoluta también fueron acusadas en el caso por recibir parte de los fondos de los inversores.