A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Nader Al-Naji de fraude no valor de US$ 257 milhões relacionada aos tokens BitClout e BTCLT. A denúncia revelou que Al-Naji mentiu para os investidores durante todo o processo.
Em um comunicado divulgado na terça-feira, a SEC revelou que Al-Naji arrecadou mais de US$ 257 milhões com ofertas e vendas não registradas de tokens da BitClout (BTCLT). O comunicado revelou que ele mentiu para os investidores, afirmando que o dinheiro não seria usado para pagar a si mesmo ou a outros funcionários da BitClout, mas gastou mais de US$ 7 milhões em uma mansão em Beverly Hills e em presentes extravagantes cash para familiares.
Segundo a SEC, Al-Naji também mentiu sobre a BitClout ser descentralizada. Ele alegou que o projeto era "apenas moedas e código", mas esteve por trás do projeto o tempo todo sob o pseudônimo de "Diamondhands". A SEC afirmou que Al-Naji também obteve uma carta de um escritório de advocacia renomado afirmando que os tokens BTCLT não seriam considerados valores mobiliários.
“Al-Naji tentou burlar as leis federais de valores mobiliários e fraudar o público investidor, acreditando erroneamente que 'ser descentralizado de forma “falsa” geralmente confunde os reguladores e os impede de persegui-lo'”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC.
Fundador do BitClout é acusado de fraude eletrônica em meio a controvérsias
O BitClout não escapou de controvérsias. Pouco depois do lançamento da rede social Web3 em março de 2021, ela foi povoada com 15.000 perfis de alto nível do X (antigo Twitter), cujas moedas virtuais eram negociadas por milhares de dólares. Isso gerou críticas, inclusive um processo judicial, contra a plataforma, já que os indivíduos não tinham conhecimento ou consentimento em relação ao BitClout.
Meses após o lançamento, Al-Naji renomeou a BitClout para DeSo, ou "social descentralizado". Há relatos de que a DeSo inicialmente arrecadou mais de US$ 200 milhões de empresas como Andreessen Horowitz e WinkLevoss Capital. No entanto, Protos afirma que isso é falso, dizendo que ele apenas reformulou sua "venda original de tokens como uma nova rodada de financiamento de US$ 200 milhões para o mesmo blockchain que ele vem promovendo durante todo o ano".
Protos também acusou Al-Naji de inflacionar o preço dos tokens da BitClout (agora DESO) antes de sua primeira listagem em uma exchange. O token foi listado a US$ 180, chegou a ser negociado a US$ 198,68 (máxima histórica) e, desde então, caiu mais de 94%, para US$ 11,49 no momento da redação deste texto.
Al-Naji também enfrentou acusações de operar um esquema Ponzi em 2017 com o Basis Protocol, que supostamente obteve investimentos da Lightspeed e da Bain, de acordo com o advogado especializado em criptomoedas, Preston Byrne.
O fundador da BitClout foi detido e acusado de um crime de fraude eletrônica relacionado ao esquema da BitClout, que prevê pena máxima de 20 anos de prisão. A esposa, a mãe e empresas controladas por Al-Naji também foram indiciadas no processo por supostamente terem recebido parte dos fundos dos investidores.
