A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou Nader Al-Naji de fraude de US$ 257 milhões em conexão com tokens BitClout e BTCLT. A denúncia revelou que Al-Naji vinha contando mentiras aos investidores o tempo todo.
Em comunicado divulgado na terça-feira, a SEC divulgou que Al-Naji arrecadou mais de US$ 257 milhões com ofertas não registradas e vendas de tokens BitClout, BTCLT. A declaração revelou que ele mentiu aos investidores que o tesouro não seria usado para pagar a ele ou a outros funcionários da BitClout, mas passou a gastar mais de US$ 7 milhões em uma mansão em Beverly Hills e extravagantes cash para familiares.
Al-Naji também mentiu sobre a descentralização do BitClout, de acordo com a SEC. Ele alegou que o projeto era “apenas moedas e código”, mas esteve por trás do projeto o tempo todo sob o pseudônimo de “Mãos de Diamante”. A SEC disse que Al-Naji também obteve uma carta de um importante escritório de advocacia dizendo que os tokens BTCLT não seriam considerados valores mobiliários.
“Al-Naji tentou fugir das leis federais de valores mobiliários e fraudar o público investidor, acreditando erroneamente que 'ser 'falso' descentralizado geralmente confunde os reguladores e os impede de ir atrás de você', disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Valores Mobiliários da SEC. Execução.
Fundador da BitClout acusado de fraude eletrônica em meio a controvérsias
BitClout gerou controvérsias. Pouco depois do lançamento da rede social Web3, em março de 2021, ela era preenchida com 15.000 perfis importantes do X (antigo Twitter), com suas moedas de perfil sendo negociadas por milhares de dólares. Isso gerou críticas, até mesmo um processo legal, contra a plataforma, pois os indivíduos não estavam cientes ou concordaram com o BitClout.
Meses após o lançamento, Al-Naji rebatizou BitClout para DeSo, ou “social descentralizado”. Os relatórios dizem que a DeSo levantou inicialmente mais de US$ 200 milhões de empresas como Andreessen Horowitz e Wink levoss Capital. No entanto, Protos afirma que isso era falso, dizendo que ele apenas reembalou sua “venda de token original como uma nova rodada de financiamento de US$ 200 milhões para o mesmo blockchain que ele vendeu durante todo o ano”.
Protos também acusou Al-Naji de inflacionar o preço dos tokens da BitClout (agora DESO) antes de sua primeira listagem na exchange. O token foi listado em US$ 180, negociado até US$ 198,68 ATH e, desde então, caiu mais de 94%, para US$ 11,49 no momento em que este artigo foi escrito.
Al-Naji também enfrentou acusações de operar um esquema Ponzi em 2017 com o Basis Protocol, que supostamente obteve investimentos da Lightspeed e da Bain, de acordo com um advogado criptográfico, Preston Byrne.
O fundador do BitClout foi preso e acusado de fraude eletrônica pelo esquema BitClout, que acarreta pena máxima de 20 anos. A esposa, a mãe e as entidades de propriedade integral de Al-Naji também foram citadas como rés no caso de recebimento de parte dos fundos dos investidores.
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