SEC processa fundador da BitClout Al-Naji e revela que ele tem alimentado investidores com mentiras

A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) acusou Nader Al-Naji de fraude no valor de US$ 257 milhões em conexão com os tokens BitClout e BTCLT. A queixa revelou que Al-Naji estava contando mentiras aos investidores o tempo todo.

Em uma declaração na terça-feira, a SEC divulgou que Al-Naji levantou mais de $257 milhões de ofertas e vendas não registradas de tokens BitClout, BTCLT. A declaração revelou que ele mentiu aos investidores de que o tesouro não seria usado para pagá-lo ou a outros funcionários da BitClout, mas procedeu a gastar mais de $7 milhões em uma mansão em Beverly Hills e presentes em dinheiro extravagantes para membros da família.

Al-Naji também mentiu sobre o BitClout ser descentralizado, de acordo com a SEC. Ele afirmou que o projeto era “apenas moedas e código”, mas estava por trás do projeto o tempo todo sob o pseudônimo “Diamondhands”. A SEC disse que Al-Naji também obteve uma carta de um escritório de advocacia proeminente para afirmar que os tokens BTCLT não seriam considerados valores mobiliários.

“Al-Naji tentou evadir as leis federais de valores mobiliários e defraudar o público investidor, acreditando erroneamente que ‘ser descentralizado “falso” geralmente confunde os reguladores e os desencoraja a agir contra você’”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Aplicação da SEC.

Fundador do BitClout acusado de fraude eletrônica em meio a controvérsias

O BitClout não esteve isento de controvérsias. Pouco depois do lançamento da rede social Web3 em março de 2021, ela foi preenchida com 15.000 perfis principais do X (antigo Twitter), cujas moedas de perfil eram negociadas por milhares de dólares. Isso gerou críticas, até mesmo um processo legal, contra a plataforma, pois os indivíduos não estavam cientes ou não concordaram com o BitClout.

Meses após o lançamento, Al-Naji renomeou a BitClout para DeSo, ou “social descentralizado”. Relatórios indicam que a DeSo inicialmente levantou mais de $200 milhões de empresas como Andreessen Horowitz e Winklevoss Capital. No entanto, a Protos afirma que isso foi falso, dizendo que ele apenas reembalou sua “venda original de tokens como uma nova rodada de financiamento de $200 milhões para a mesma blockchain que ele vendeu o ano todo.”

A Protos também acusou Al-Naji de inflacionar o preço dos tokens do BitClout (agora DESO) antes de sua primeira listagem em bolsa. O token foi listado a US$ 180, subiu para um máximo histórico (ATH) de US$ 198,68 e desde então caiu mais de 94% para US$ 11,49 no momento da redação deste artigo. 

Al-Naji também enfrentou acusações de operar um esquema Ponzi em 2017 com o Basis Protocol, que supostamente captou investimentos da Lightspeed e da Bain, de acordo com o advogado de criptomoedas Preston Byrne.

O fundador do BitClout foi detido e acusado de uma contagem de fraude eletrônica pelo esquema BitClout, que carrega uma pena máxima de 20 anos. A esposa, a mãe e as entidades de propriedade total de Al-Naji também foram nomeadas réus no caso por receberem parte dos fundos dos investidores.