وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى نادر الناجي بالاحتيال بمبلغ 257 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بعملتي BitClout وBTCLT. وكشفت الشكوى أن الناجي كان يكذب على المستثمرين طوال الوقت.
في بيان صدر يوم الثلاثاء، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الناجي جمع أكثر من 257 مليون دولار من عروض ومبيعات غير مسجلة لرموز BitClout، BTCLT. البيان أنه كذب على المستثمرين مدعياً أن الأموال لن تُستخدم لدفع رواتبه أو رواتب موظفي BitClout الآخرين، ولكنه أنفق أكثر من 7 ملايين دولار على قصر في بيفرلي هيلز cash لأفراد عائلته.
كذب الناجي أيضاً بشأن لامركزية منصة BitClout، وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. زعم أن المشروع "مجرد عملات وبرمجيات"، لكنه كان وراء المشروع طوال الوقت تحت اسم مستعار "Diamondhands". وقالت الهيئة إن الناجي حصل أيضاً على رسالة من مكتب محاماة بارز تفيد بأن رموز BTCLT لن تُعتبر أوراقاً مالية.
قال غوربير إس. غريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: "حاول الناجي التهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية والاحتيال على الجمهور المستثمر، معتقدًا خطأً أن "كونك لامركزيًا "وهميًا" يربك المنظمين بشكل عام ويثنيهم عن ملاحقتك".
مؤسس موقع BitClout يواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وسط جدل واسع
لم يخلُ موقع BitClout من الجدل. فبعد فترة وجيزة من إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي Web3 في مارس 2021، امتلأ الموقع بـ 15 ألف حساب مميز من منصة X (تويتر سابقًا)، حيث كانت عملات حساباتهم تُتداول بآلاف الدولارات. وقد أثار هذا الأمر انتقادات واسعة، بل وصل الأمر إلى رفع دعوى قضائية ضد المنصة، نظرًا لعدم علم هؤلاء الأفراد بشروط BitClout أو موافقتهم عليها.
بعد أشهر من إطلاقها، أعاد الناجي تسمية BitClout إلى DeSo، أو "الشبكة الاجتماعية اللامركزية". وتشير التقارير إلى أن DeSo جمعت في البداية أكثر من 200 مليون دولار من شركات مثل Andreessen Horowitz و WinkCapital. إلا أن بروتوس ينفي ذلك، قائلاً إنه أعاد فقط تغليف "بيع الرموز الأصلي كجولة تمويل جديدة بقيمة 200 مليون دولار لنفس تقنية البلوك تشين التي روّج لها طوال العام".
اتهمت منظمة بروتوس أيضاً الناجي بتضخيم سعر رموز BitClout (التي تُعرف الآن باسم DESO) قبل إدراجها الأول في منصات التداول. تم إدراج الرمز بسعر 180 دولاراً، ووصل سعره إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 198.68 دولاراً، ثم انخفض منذ ذلك الحين بأكثر من 94% ليصل إلى 11.49 دولاراً وقت كتابة هذا التقرير.
كما واجه الناجي اتهامات بتشغيل مخطط بونزي في عام 2017 مع بروتوكول Basis، والذي يُزعم أنه حصل على استثمارات من Lightspeed و Bain، وفقًا لمحامي العملات المشفرة، بريستون بيرن.
أُلقي القبض على مؤسس شركة BitClout ووُجهت إليه تهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني في قضية BitClout، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا. كما شملت القضية زوجة الناجي ووالدته وكيانات مملوكة له بالكامل، وذلك لتلقيهم جزءًا من أموال المستثمرين.
