Комиссия по ценным бумагам и биржам США ( SEC ) предприняла юридические действия против двух видных деятелей, связанных с HyperFund, предполагаемой криптовалютной пирамидой, которая привлекла более 1,7 миллиарда долларов.
Сэм Ли и Бренда Чунга, также известные как Bitcoin Beautee, обвиняются в продвижении мошеннических «членских» пакетов, обещающих инвесторам высокую доходность. Обвинения включают мошенничество и нарушение федерального законодательства о ценных бумагах в связи с незарегистрированным размещением предложений.
Обвинения в обманных действиях при продвижении по службе
Сэм Ли и Бренда Чунга были обвинены в том, что заманивали инвесторов заманчивыми обещаниями существенной прибыли, якобы полученной от операций HyperFund по добыче криптоактивов и связей с компанией из списка Fortune 500. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что HyperFund добывала только деньги своих инвесторов.
Бренда Чунга, выступающая под псевдонимом «Bitcoin Beautee», достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по обвинениям в мошенничестве и незарегистрированных предложениях. В рамках соглашения она согласилась на «постоянный enjна будущие нарушения предъявленных ей положений и некоторые другие действия»
Чунга также обязан выплатить компенсацию за незаконно полученную прибыль и гражданские штрафы, конкретные суммы которых будут определены судом позже. Важно отметить, что мировое соглашение подлежит утверждению судом.
Сэм Ли, с другой стороны, столкнулся с судебным разбирательством, инициированным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулирующий орган преследует его в судебном порядке за предполагаемые нарушения положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации.
В своем иске Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требует вынесения постоянного судебного запрета, запрета на участие в многоуровневых маркетинговых схемах или предложениях криптоактивов, конфискации незаконно полученной прибыли, начисления процентов до вынесения судебного решения и наложения гражданских штрафов.
Помимо действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), прокуратура штата Мэриленд предъявила уголовные обвинения Сэму Ли и Бренде Чунге.
Чунга уже признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и ценных бумаг. Ли, гражданин Австралии иdent Объединенных Арабских Эмиратов, и Чунга, проживающий в Мэриленде, столкнутся с юридическими последствиями своего предполагаемого участия в HyperFund.
Связь Гипервселенной
Кроме того, Сэм Ли был замешан в еще одной предполагаемой криптовалютной схеме, известной как «HyperVerse», о которой первоначально сообщила газета The Guardian. Сообщается, что эта отдельная схема была нацелена на инвесторов в Азии, Африке и Тихоокеанском регионе.
Действия SEC в отношении Ли подчеркивают опасения по поводу его причастности к многочисленным схемам, связанным с криптовалютами, и потенциального вреда, причиненного ничего не подозревающим инвесторам.
