La Securities and Exchange Commission ( SEC ) degli Stati Uniti ha intentato un'azione legale contro due personaggi di spicco legati a HyperFund, un presunto schema piramidale basato su criptovalute che ha raccolto oltre 1,7 miliardi di dollari.
Sam Lee e Brenda Chunga, noti anche come Bitcoin Beautee, sono stati accusati di aver promosso pacchetti di "iscrizione" fraudolenti, promettendo alti rendimenti agli investitori. Le accuse includono frode e offerte non registrate, violazioni delle leggi federali sui titoli.
Accuse di promozioni ingannevoli
Sam Lee e Brenda Chunga sono stati accusati di aver adescato gli investitori con allettanti promesse di profitti sostanziali, presumibilmente generati dalle attività di mining di criptovalute di HyperFund e dalle affiliazioni con una società Fortune 500. Tuttavia, la SEC sostiene che l'unica cosa che HyperFund ha estratto sono state le tasche dei suoi investitori.
Brenda Chunga, che opera con lo pseudonimo di "Bitcoin Beautee", ha raggiunto un accordo con la SEC per le accuse di frode e offerte non registrate. Nell'ambito dell'accordo, ha accettato di essere " enja titolo permanente per future violazioni delle disposizioni contestate e di alcune altre attività"
Chunga è inoltre tenuta a pagare la restituzione del credito e le sanzioni civili, i cui importi specifici saranno determinati in seguito dal tribunale. È importante notare che l'accordo transattivo rimane soggetto all'approvazione del tribunale.
Sam Lee, d'altro canto, è oggetto di un contenzioso avviato dalla SEC. L'agenzia di regolamentazione sta intraprendendo un'azione legale contro di lui per presunte violazioni delle disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli azionari.
denuncia della SEC chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, ingiunzioni basate sulla condotta per impedire la partecipazione a offerte di marketing multilivello o di criptovalute, la restituzione di guadagni illeciti, interessi di mora e sanzioni civili.
Oltre alle azioni della SEC, la Procura degli Stati Uniti del Maryland ha presentato accuse penali contro Sam Lee e Brenda Chunga.
Chunga si è già dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e frode sui titoli. Lee, cittadino australiano edent negli Emirati Arabi Uniti, e Chunga, residente nel Maryland, dovranno affrontare le conseguenze legali del loro presunto coinvolgimento in HyperFund.
Connessione HyperVerse
Inoltre, Sam Lee è stato collegato a un altro presunto schema crittografico, noto come "HyperVerse", inizialmente segnalato dal Guardian. Questo schema separato avrebbe preso di mira investitori in Asia, Africa e Pacifico.
Le azioni intraprese dalla SEC nei confronti di Lee evidenziano le preoccupazioni circa il suo coinvolgimento in molteplici schemi legati alle criptovalute e il potenziale danno causato agli investitori ignari.
