La SEC inculpe les dirigeants d'HyperFund dans une affaire de pyramide de Ponzi de 1,7 milliard de dollars liée aux cryptomonnaies

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a intenté une action en justice contre deux personnalités importantes liées à HyperFund, un système pyramidal présumé de cryptomonnaie qui aurait levé plus de 1,7 milliard de dollars. 

Sam Lee et Brenda Chunga, alias Bitcoin Beautee, sont accusés d'avoir proposé des formules d'« adhésion » frauduleuses, promettant des rendements élevés aux investisseurs. Ils sont notamment poursuivis pour fraude et infractions à la législation fédérale sur les valeurs mobilières, liées à l'offre non enregistrée de titres.

Allégations de promotions trompeuses

Sam Lee et Brenda Chunga ont été accusés d'avoir appâté des investisseurs avec des promesses alléchantes de profits substantiels prétendument générés par les activités de minage de crypto-actifs d'HyperFund et ses liens avec une entreprise figurant au classement Fortune 500. Cependant, la SEC affirme qu'HyperFund n'a miné que les poches de ses investisseurs.

Brenda Chunga, qui opère sous le pseudonyme de «Bitcoin Beautee », a conclu un accord avec la SEC concernant des accusations de fraude et d'offres non enregistrées. Aux termes de cet accord, elle a accepté d'être « définitivement enjde toute violation future des dispositions qui lui étaient reprochées, ainsi que de certaines autres activités » 

Chunga devra également restituer les gains illicites et s'acquitter de sanctions civiles, dont les montants précis seront déterminés ultérieurement par le tribunal. Il est important de noter que cet accord reste soumis à l'approbation du tribunal.

Sam Lee, quant à lui, fait face à une action en justice intentée par la SEC. L'agence de réglementation poursuit son encontre pour des violations présumées des dispositions anti-fraude et d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. 

La plainte de la SEC vise à obtenir une injonction permanente, des injonctions fondées sur la conduite pour empêcher la participation à des offres de marketing multiniveau ou d'actifs cryptographiques, la restitution des gains illicites, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles.

Outre les mesures prises par la SEC, le bureau du procureur des États-Unis du Maryland a porté des accusations criminelles contre Sam Lee et Brenda Chunga. 

Chunga a déjà plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et sur valeurs mobilières. Lee, citoyen australien etdent des Émirats arabes unis, et Chunga, qui réside dans le Maryland, font face aux conséquences juridiques de leur implication présumée dans l'affaire HyperFund.

Connexion HyperVerse

Par ailleurs, Sam Lee a été impliqué dans une autre affaire présumée d'escroquerie aux cryptomonnaies, connue sous le nom d'« HyperVerse », initialement révélée par The Guardian. Cette escroquerie distincte aurait ciblé des investisseurs en Asie, en Afrique et dans le Pacifique. 

Les mesures prises par la SEC contre Lee mettent en lumière les inquiétudes concernant son implication dans de multiples escroqueries liées aux cryptomonnaies et les préjudices potentiels causés à des investisseurs non avertis.