Дело SEC против Terraform Labs обеспечило более 50% рекордных финансовых санкций за год

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила постановления о выплате $8,2 млрд в качестве мер возмещения ущерба за 2024 финансовый год, что является рекордным показателем для регулятора. Это на 67% больше, чем $4,9 млрд финансовых штрафов, собранных в 2023 году.

Согласно официальному пресс-релизу, регулятор подал 583 действия по обеспечению соблюдения в течение года, что на 23% меньше, чем в предыдущем году. Большинство действий по обеспечению соблюдения (431) были самостоятельными, в то время как 93 были последующими административными производствами на основе гражданских injunctions, приказов и уголовных преследований. 59 действий по обеспечению соблюдения были направлены на эмитентов, которые не сделали свои обязательные подачи вовремя.

Масштабный рост финансовых мер возмещения ущерба, несмотря на снижение числа правоприменительных действий, во многом обязан правоприменительной деятельности SEC в отношении крипто-компаний, в частности Terraform Labs (TFL) и ее соучредителя До Квона. В этом деле TFL урегулировала обвинения на сумму $4,5 млрд, а SEC также добилась постановления о выплате Квоном $200 млн в качестве штрафов.

Комментируя это, председатель SEC Гэри Генслер отметил, что проактивность SEC позволила ей преследовать нарушителей и защищать инвесторов.

Генслер сказал:

"Отдел правоприменения является надежным стражем порядка, следящим за фактами и законом, куда бы они ни вели, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. Как показывают результаты этого года, Отдел способствует поддержанию целостности наших рынков капитала в интересах как инвесторов, так и эмитентов."

Помимо финансовых мер возмещения ущерба, 2024 год также стал рекордным по количеству жалоб и сообщений: SEC получила 45 130 подсказок, жалоб и направлений, что является самым высоким показателем за всю историю. Регулятор также получил постановления о запрете 124 лицам занимать должности должностных лиц или директоров публичных компаний — второй по величине показатель за десятилетие, и распределил $345 млн среди пострадавших инвесторов.

50% крупных дел о мошенничестве в SEC были связаны с криптовалютами

Тем временем два из четырех крупных дел о мошенничестве, по которым SEC выдвинула обвинения в 2024 году, были связаны с цифровыми активами. Одним из них является пирамидальная схема с криптоактивом Hyperfund, привлекшая более $1,7 млрд от инвесторов по всему миру. SEC заявила, что предъявила обвинения двум лицам, Сюэ Ли, также известной как Сэм Ли, и Бренде Чунга, также известной как Биткоин Бьютти, за их причастность к мошенничеству.

Регулятор также выдвинул обвинения против NovaTech Ltd и ее основателей, Синтии и Эдди Пентион, за многоуровневую маркетинговую и крипто-схему, привлекшую более $650 млн от более чем 200 000 инвесторов по всему миру. Другие промоутеры схемы были привлечены к ответственности вместе с двумя основателями за их причастность.

Помимо этих двух дел, агентство отметило, что новые технологии представляют серьезные риски для мошеннической деятельности, подчеркнув, как злоумышленники использовали все, от искусственного интеллекта до поддельных крипто-платформ, для обмана жертв. В частности, были упомянуты Silvergate Bank и Barnbrige DAO, отметив, что были урегулированы обвинения против них.

Сможет ли SEC вернуть $4.5 млрд от Terraform Labs?

Несмотря на то, что приговор по делу TFL составляет около 56% финансовых мер возмещения ущерба SEC за 2024 год, регулятор вряд ли получит какие-либо средства. TFL также находится в состоянии банкротства и имеет разрешение суда на ликвидацию. Нет никаких признаков того, что компания, стоящая за одним из крупнейших финансовых крахов в истории, имеет средства для покрытия убытков инвесторов и штрафов регуляторам. SEC также согласилась получать выплаты только после того, как компания удовлетворит все требования в процессе ликвидации банкротства.

Несколько сервисов основной сети Terra уже были закрыты, включая интерфейс Shuttle Bridge, который компания закрыла в начале ноября, сжигая все токены в кошельках Shuttle Bridge. команда также планирует закрыть Enterprise DAO и Warp Protocol, два DeFi-протокола на базе Cosmos, работающих на Terra, к 31 декабря 2024 года.

Тем временем розничные инвесторы, потерявшие миллиарды в результате краха UST и LUNA, продолжают надеяться на возрождение, инициированное сообществом. Сообщество Terra Luna Classic (LUNC) в Discord недавно одобрило предложение о передаче доступа к аккаунту панели мониторинга CoinMarketCap для токена компании Allnodes, ведущему валидатору основной сети Terra Classic.

Однако они подавляющим большинством голосов проголосовали против предложения команды разработчиков BLV Labs, основанной на Cosmos, призывающего сообщество одобрить выплату $5 000 в LUNC за их работу над блокчейном Terra Classic. Разработчик работал над использованием модуля Oracle для расчета и обновления минимального депозита, необходимого для создания предложения по управлению. По мнению сообщества, разработчик еще не развернул функцию в тестовой сети и основной сети, и должен завершить работу, чтобы получить оплату.