La Securities Exchange Commission (SEC) a obtenu des ordonnances pour 8,2 milliards de dollars de mesures correctives pour l'exercice 2024, un niveau record pour l'agence de régulation. Il s’agit d’une augmentation de 67 % par rapport aux 4,9 milliards de dollars de sanctions financières qu’elle a perçus en 2023.
Selon le communiqué de presse officiel, le régulateur a déposé 583 mesures coercitives au cours de l'année, soit une baisse de 23 % par rapport à l'année précédente. La plupart des mesures coercitives (431) étaient autonomes, tandis que 93 étaient des procédures administratives complémentaires fondées sur des injonctions civiles, des ordonnances et des poursuites pénales. 59 mesures coercitives ont visé des émetteurs qui n’avaient pas effectué leurs déclarations obligatoires à temps.
L’augmentation massive des recours financiers, malgré la diminution des mesures coercitives, doit beaucoup aux mesures coercitives de la SEC contre les entités cryptographiques, en particulier Terraform Labs (TFL) et son co-fondateur Do Kwon. Dans cette affaire, TFL a réglé les accusations pour 4,5 milliards de dollars, tandis que la SEC a également obtenu une ordonnance contre Kwon de payer 200 millions de dollars de pénalités.
S'exprimant à ce sujet, le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné que la proactivité de la SEC lui avait permis de poursuivre les malfaiteurs et de protéger les investisseurs.
Gensler a dit :
« La Division de l'application des lois est un policier inébranlable sur le terrain, suivant les faits et la loi partout où ils mènent pour demander des comptes aux malfaiteurs. Comme le démontrent les résultats de cette année, la Division contribue à promouvoir l'intégrité de nos marchés financiers, au profit des investisseurs et des émetteurs.
Au-delà des recours financiers, 2024 a également été une année record en termes de plaintes et de rapports, la SEC ayant reçu 45 130 dénonciations, plaintes et références, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Le régulateur a également obtenu des ordonnances interdisant à 124 personnes d'exercer des fonctions de dirigeants ou d'administrateurs de sociétés publiques, le deuxième nombre le plus élevé en une décennie, et a distribué 345 millions de dollars aux investisseurs lésés.
Pendant ce temps, deux des quatre cas de fraude majeurs accusés par la SEC en 2024 concernaient des actifs numériques. L’un d’entre eux est le système pyramidal d’actifs cryptographiques Hyperfund, qui a levé plus de 1,7 milliard de dollars auprès d’investisseurs du monde entier. La SEC a affirmé avoir inculpé deux personnes, Xue Lee, alias Sam Lee, et Brenda Chunga, alias Bitcoin Beautee, pour leur implication dans l'arnaque.
Le régulateur a également accusé NovaTech Ltd et ses fondateurs, Cynthia et Eddy Pention, d'un programme de marketing et de cryptographie à plusieurs niveaux qui a levé plus de 650 millions de dollars auprès de plus de 200 000 investisseurs dans le monde. D'autres promoteurs du projet ont été inculpés aux côtés des deux hommes pour leur implication.
Au-delà de ces deux cas, l’agence a noté que les technologies émergentes présentent des risques majeurs d’activités frauduleuses, soulignant comment les mauvais acteurs ont tout utilisé, de l’intelligence artificielle aux fausses plateformes de cryptographie, pour frauder les victimes. Il a spécifiquement mentionné Silvergate Bank et Barnbrige DAO, notant qu'il avait réglé les accusations portées contre les deux.
La SEC récupérera-t-elle les 4,5 milliards de dollars de Terraform Labs ?
Bien que le jugement TFL représente environ 56 % des recours financiers de la SEC pour 2024, il est peu probable que le régulateur obtienne aucun des fonds. TFL est également en faillite et a obtenu le feu vert du tribunal pour mettre fin à ses activités. Rien n’indique que l’entreprise, qui est à l’origine de l’un des plus grands effondrements financiers jamais enregistrés, dispose des fonds nécessaires pour rembourser les pertes des investisseurs et les sanctions imposées aux régulateurs. La SEC a également accepté d'être payée seulement après que la société aura satisfait à toutes les réclamations dans le cadre de la liquidation de sa faillite.
Plusieurs services du réseau principal Terra ont déjà été fermés, y compris l' interface Shuttle Bridge , que la société a fermée début novembre, brûlant tous les jetons des portefeuilles Shuttle Bridge. L' équipe prévoit également de fermer Enterprise DAO et Warp Protocol, deux protocoles DeFi basés sur Cosmos
Pendant ce temps, les investisseurs particuliers qui ont perdu des milliards à cause de l’effondrement de l’UST et de LUNA continuent d’espérer une relance menée par la communauté. La communauté de Terra Luna Classic (LUNC) sur Discord a récemment approuvé une proposition visant à transférer l'accès au compte du tableau de bord CoinMarketCap pour le jeton vers Allnodes, le principal validateur du réseau principal de Terra Classic.
Cependant, ils ont voté massivement contre une proposition de l'équipe de développeurs BLV Labs basée sur Cosmosdemandant à la communauté d'approuver 5 000 $ en LUNC pour son travail sur la blockchain Terra Classic . Le développeur a travaillé sur l'utilisation du module Oracle pour calculer et mettre à jour le dépôt minimum requis pour créer une proposition de gouvernance. Selon la communauté, le développeur n'a pas déployé la fonctionnalité sur le testnet et le mainnet et doit terminer le travail pour être payé.
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