قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد شركة Terraform Labs تمثل أكثر من 50% من تعويضاتها المالية القياسية في عامها المسجل

حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على أوامر بقيمة 8.2 مليار دولار كتعويضات للسنة المالية 2024، وهو رقم قياسي للوكالة التنظيمية. يمثل هذا زيادة بنسبة 67٪ عن الغرامات المالية البالغة 4.9 مليار دولار التي جمعتها في عام 2023.

ووفقًا للإصدار الصحفي الرسمي، قدمت الهيئة التنظيمية 583 إجراءً إنفاذيًا خلال العام، وهو انخفاض بنسبة 23٪ مقارنة بالعام السابق. كانت معظم الإجراءات الإنفاذية (431 إجراءً) مستقلة، بينما كانت 93 إجراءات إدارية لاحقة تستند إلى أوامر منع مدنية وأوامر وإجراءات جنائية. استهدفت 59 إجراءً إنفاذيًا إصدارات لم تقدم إقراراتها الإلزامية في الوقت المحدد.

يعود الارتفاع الهائل في التعويضات المالية، على الرغم من انخفاض الإجراءات الإنفاذية، إلى حد كبير إلى إجراء إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد كيانات العملات المشفرة، ولا سيما تيرافورم لابز (TFL) ومؤسسها المشارك دو كيون. في هذه القضية، تسوى TFL التهم بقيمة 4.5 مليار دولار، بينما حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا على أمر ضد كيون لدفع غرامة قدرها 200 مليون دولار.

وتحدثًا عن هذا، أشار رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جنسلر إلى أن استباقية اللجنة مكنتها من ملاحقة المخالفين وحماية المستثمرين.

وقال جنسلر:

«تُعد شعبة الإنفاذ شرطيًا ثابتًا على الدوريات، تتبع الحقائق والقانون أينما تقودان لمساءلة المخالفين. وكما أظهرت نتائج هذا العام، تساعد الشعبة في تعزيز نزاهة أسواق رأس المال لصالح المستثمرين والمصدّرين على حد سواء.»

بالإضافة إلى التعويضات المالية، كان عام 2024 أيضًا عامًا قياسيًا من حيث الشكاوى والتقارير، حيث تلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات 45,130 نصيحة وشكوى وإحالة، وهو أعلى عدد على الإطلاق. حصلت الهيئة التنظيمية أيضًا على أوامر بمنع 124 فردًا من شغل مناصب مسؤولين أو أعضاء مجالس إدارة في الشركات العامة، وهو ثاني أعلى عدد في عقد من الزمان، ووزعت 345 مليون دولار للمستثمرين المتضررين.

50٪ من حالات الاحتيال الكبرى في لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت متعلقة بالعملات المشفرة

في الوقت نفسه، تضمنت حالتا احتيال كبيرتين من أصل أربع حالات كبرى اتهمت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2024 أصولًا رقمية. الأولى هي مخطط هرمي للعملات المشفرة Hyperfund، الذي جمع أكثر من 1.7 مليار دولار من المستثمرين حول العالم. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها اتهمت شخصين، شوي لي، المعروف باسم سام لي، وبريندا تشونغا، المعروفة باسم بيتكوين بيوتي، بتورطهما في الاحتيال.

اتهمت الهيئة أيضًا شركة NovaTech Ltd ومؤسسيها، سينثيا وإيدي بيونتيون، بمخطط تسويق متعدد المستويات وعملات مشفرة جمع أكثر من 650 مليون دولار من أكثر من 200,000 مستثمر حول العالم. تم اتهام مروجين آخرين للمخطط بالتورط جنبًا إلى جنب مع الاثنين.

إلى جانب هاتين الحالتين، أشارت الوكالة إلى أن التقنيات الناشئة تشكل مخاطر كبيرة للأنشطة الاحتيالية، مبرزةً كيف استخدم الفاعلون السيئون كل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى منصات العملات المشفرة المزيفة لخداع الضحايا. وذكرت بشكل محدد بنك سيلفرغيت وDAO Barnbrige، مشيرةً إلى أنها تسوى التهم ضد الاثنين.

هل ستستعيد لجنة الأوراق المالية والبورصات الـ 4.5 مليار دولار من تيرافورم لابز؟

على الرغم من أن حكم TFL يمثل حوالي 56٪ من التعويضات المالية للجنة الأوراق المالية والبورصات لعام 2024، فمن غير المرجح أن تحصل الهيئة على أي من الأموال. TFL أيضًا في حالة إفلاس ولديها موافقة المحكمة لإنهاء أعمالها. لا توجد مؤشرات على أن الشركة، التي تقف وراء أحد أكبر الانهيارات المالية في التاريخ، لديها الأموال لسداد الخسائر للمستثمرين والغرامات للهيئات التنظيمية. وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا على الدفع فقط بعد أن تفي الشركة بجميع المطالبات في عملية إنهاء الإفلاس.

تم إغلاق العديد من خدمات الشبكة الرئيسية لتيرا بالفعل، بما في ذلك واجهة جسر شاتل، التي أغلقتها الشركة في أوائل نوفمبر، محروقةً جميع الرموز في محافظ جسر شاتل. ويخطط الفريق أيضًا لإغلاق Enterprise DAO وWarp Protocol، وهما بروتوكولا DeFi قائمان على كوزموس ويعملان بتقنية تيرا، بحلول 31 ديسمبر 2024.

في الوقت نفسه، يستمر مستثمرو التجزئة الذين خسروا مليارات الدولارات في انهيار UST وLUNA في الأمل في انتعاش يقوده المجتمع. وافق مجتمع Terra Luna Classic (LUNC) مؤخرًا على Discord على اقتراح لنقل وصول حساب لوحة معلومات CoinMarketCap الخاصة بالرمز إلى Allnodes، وهو أعلى مدقق للشبكة الرئيسية لـ Terra Classic.

ومع ذلك، صوتوا بأغلبية ساحقة ضد اقتراح من فريق المطورين BLV Labs القائم على كوزموس يطلب من المجتمع الموافقة على 5,000 دولار من LUNC لعمله على سلسلة كتل Terra Classic. عمل المطور على استخدام وحدة Oracle لحساب وتحديث الحد الأدنى من الإيداع المطلوب لإنشاء اقتراح حوكمة. وفقًا للمجتمع، لم ينشر المطور الميزة على شبكة الاختبار والشبكة الرئيسية ويجب عليه إكمال العمل للحصول على الدفع.