Акторы вымогательства и мошенники используют услуги облачного майнинга для отмывания криптовалют: отчет
Хакеры-вымогатели и мошенники используют облачный майнинг для отмывания криптовалют: отчёт
- По данным исследователей Chainalysis, услуги облачного майнинга стали популярным инструментом для киберпреступников, занимающихся отмыванием криптовалют.
- Авторы программ-вымогателей и мошенники используют майнинговые пулы и промежуточные кошельки, чтобы скрыть происхождение средств, создавая видимость того, что доходы получены в результате легальной майнинговой деятельности.
- Совокупная стоимость активов, переведенных с кошельков вымогателей на биржи через майнинговые пулы, выросла с менее чем 10 000 долларов в первом квартале 2018 года почти до 50 миллионов долларов в первом квартале 2023 года, что подчеркивает растущую распространенность этой стратегии по отмыванию денег.
Услуги облачного майнинга все чаще используются киберпреступниками для содействия отмыванию криптовалют. То, что изначально наблюдалось у государственных акторов, теперь перенято операциями вымогателей и криптомошенниками, согласно отчету компании по блокчейн-аналитике Chainalysis. Этот тренд освещает растущую изощренность преступников в их стремлении к незаконной прибыли, эксплуатируя анонимность и сложность криптопространства.
Исследователи Chainalysis обнаружили ошеломляющие доказательства того, что акторы вымогательства успешно перевели 19,1 миллиона долларов с четырех адресов кошельков и 14,1 миллиона долларов с трех майнинговых пулов на активный адрес депозита криптобиржи. Преступники использовали промежуточные кошельки и майнинговые пулы, чтобы скрыть происхождение этих средств и создать видимость того, что они происходят из законной майнинговой деятельности. Этот метод зеркально отражает функции миксера, эффективно маскируя истинное происхождение средств и усложняя усилия правоохранительных органов по отслеживанию незаконных транзакций.
Интересно, что исследование Chainalysis также выявило существенное участие майнинговых пулов в процессе отмывания денег криптомошенниками. Адреса депозитов, связанные с мошеннической деятельностью, получили почти 1,1 миллиарда долларов в криптовалюте от майнинговых пулов с 2018 года. Chainalysis подчеркивает, что майнинговые пулы играют ключевую роль в стратегиях отмывания денег многих акторов вымогательства. Совокупная стоимость активов, перенаправленных из кошельков вымогателей на биржи через майнинговые пулы, взлетела с менее чем 10 000 долларов в первом квартале 2018 года до почти 50 миллионов долларов в первом квартале 2023 года.
Услуги облачного майнинга как убежище для незаконной деятельности
Злоупотребление услугами облачного майнинга выходит за рамки государственных акторов и операций вымогателей. Chainalysis выделяет еще один тревожный случай, связанный с операторами мошеннических схем, такими как BitClub Network, которые смешивают свои незаконно полученные биткоины с активами, полученными от российской биткоин-майнинговой операции и BTC-e, криптобиржи, известной своей ролью в отмывании денег после взлома Mt. Gox.
Услуги облачного майнинга позволяют пользователям арендовать компьютерные системы и использовать их хеш-мощность для майнинга криптовалюты, не управляя физическим майнинговым оборудованием. Это удобное решение делает его привлекательным выбором для преступников, стремящихся получить деньги с чистым ончейн-происхождением. Сдвиг в сторону облачного майнинга для целей отмывания денег побудил экспертов призвать к усилению контроля и регулирования этого сектора.
Рост отмывания криптовалют через майнинговые пулы привлек внимание как экспертов по кибербезопасности, так и правоохранительных органов. Данные, предоставленные Chainalysis, показывают, что по состоянию на январь 2018 года не менее 372 адресов депозитов бирж получили как минимум 1 миллион долларов в криптовалюте от майнинговых пулов и адресов вымогателей. Это подчеркивает срочную необходимость принятия комплексных мер для борьбы с этой растущей угрозой.
По мере того как киберпреступники продолжают эксплуатировать услуги облачного майнинга, борьба с отмыванием криптовалют требует сотрудничества между регуляторами, правоохранительными органами и заинтересованными сторонами отрасли. Повышение прозрачности, внедрение надежных протоколов проверки личности и создание эффективных механизмов надзора являются необходимыми условиями для противодействия растущей изощренности методов отмывания денег в экосистеме криптовалют.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
