랜섬웨어 행위자와 사기꾼들이 암호화폐 세탁을 위해 클라우드 마이닝 서비스 이용: 보고서

클라우드 마이닝 서비스는 사이버 범죄자들이 암호화폐 세탁을 용이하게 하기 위해 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 국가 주도의 행위들에게서 처음 관찰되었던 것이 이제 랜섬웨어 운영과 암호화폐 사기꾼들에 의해 채택되고 있습니다. 이는 블록체인 분석 회사 체인alysis의 보고서에 따르면, 불법적인 이득을 추구하는 범죄자들의 정교함이 증가하고 있음을 조명합니다. 이는 암호화폐 환경의 익명성과 복잡성을 이용하여 발생합니다.

체인alysis 연구원들은 랜섬웨어 행위자들이 4개의 지갑 주소에서 1,910만 달러와 3개의 마이닝 풀에서 1,410만 달러를 활성 암호화폐 거래소 입금 주소로 성공적으로 보낸 놀라운 증거를 발견했습니다. 범죄자들은 중개 지갑과 마이닝 풀을 사용하여 자금의 기원을 숨기고 합법적인 마이닝 활동에서 비롯된 것처럼 가장했습니다. 이 기법은 미кс기(mixer)의 기능과 유사하여 수익의 진정한 출처를 효과적으로 가리고 수사 기관의 불법 거래 추적을 복잡하게 만듭니다.

흥미롭게도, 체인alysis 연구는 또한 마이닝 풀이 암호화폐 사기꾼들의 자금 세탁 과정에서 상당한 관여를 하고 있음을 밝혔습니다. 사기 관련 활동과 관련된 입금 주소는 2018년 이후 마이닝 풀로부터 거의 11억 달러 상당의 암호화폐를 받았습니다. 체인alysis는 마이닝 풀이 많은 랜섬웨어 행위자의 자금 세탁 전략에서 핵심적인 역할을 한다고 강조합니다. 마이닝 풀을 통해 랜섬웨어 지갑에서 거래소로 유입된 자산의 누적 가치는 2018년 1분기 1만 달러 미만에서 2023년 1분기 거의 5천만 달러로 급증했습니다.

불법 활동의 피난처로서의 클라우드 마이닝 서비스

클라우드 마이닝 서비스의 남용은 국가 주도의 행위자와 랜섬웨어 운영을 넘어 확장됩니다. 체인alysis는 BitClub Network와 같은 사기 운영자들이 불법적으로 얻은 비트코인 수익을 러시아 기반 비트코인 마이닝 운영 및 Mt. Gox 해킹 이후 자금 세탁을 용이하게 한 것으로 악명 높은 암호화폐 거래소 BTC-e로부터 받은 자산과 혼합한 또 다른 우려스러운 사례를 강조합니다.

클라우드 마이닝 서비스는 사용자가 물리적 마이닝 하드웨어를 관리하지 않고도 컴퓨터 시스템을 임대하고 해시 파워를 사용하여 암호화폐 마이닝을 할 수 있게 합니다. 이 편리한 arrangement은 온체인(origin) 기원이 깨끗한 자금을 획득하려는 범죄자들에게 매력적인 선택이 됩니다. 자금 세탁을 위한 클라우드 마이닝으로의 전환은 전문가들이 이 부문에 대한 더 많은 감시와 규제를 촉구하도록 했습니다.

마이닝 풀을 통한 암호화폐 세탁의 부상은 사이버 보안 전문가와 수사 기관의 주의를 끌었습니다. 체인alysis가 제공한 데이터에 따르면, 2018년 1월 이후 최대 372개의 거래소 입금 주소가 마이닝 풀과 랜섬웨어 주소로부터 최소 100만 달러 상당의 암호화폐를 받았습니다. 이는 이新興 위협에 대처하기 위한 포괄적인 조치의 시급성을 강조합니다.

클라우드 마이닝 서비스가 사이버 범죄자들에게 계속 이용됨에 따라, 암호화폐 세탁과의 싸움은 규제 기관, 수사 기관 및 산업 이해관계자 간의 협력이 필요합니다. 투명성 강화, 강력한 신원 확인 프로토콜 구현, 효과적인 감독 메커니즘 수립은 암호화폐 생태계에서 자금 세탁 기법의 증가하는 정교함에 대응하기 위해 필수적입니다.