مستغلي برامج الفدية والمحتالين لخدمات التعدين السحابية لغسل العملات المشفرة: تقرير

أصبحت خدمات التعدين السحابي تُستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين الإلكترونيين لتسهيل غسل العملات المشفرة. ما كان يُلاحظ في البداية في الجهات الفاعلة التابعة للدولة تم تبنيه الآن من قبل عمليات برامج الفدية ومحتالين العملات المشفرة، وفقاً لتقرير من شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis. يسلط هذا الاتجاه الضوء على التطور المتزايد لبراعة المجرمين في سعيهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين إخفاء الهوية وتعقيد مشهد العملات المشفرة.

كشف باحثو Chainalysis عن أدلة مذهلة على أن جهات فاعلة في برامج الفدية أرسلت بنجاح 19.1 مليون دولار من أربع عناوين محافظ و14.1 مليون دولار من ثلاث صناديق تعدين إلى عنوان إيداع نشط في منصة عملات مشفرة. استخدم المجرمون محافظ وسيطة وصناديق تعدين لإخفاء أصول هذه الأموال وخلق وهم بأنها تنبع من أنشطة تعدين مشروعة. تعكس هذه التقنية وظائف الخلاط (mixer)، مما يخفي المصدر الحقيقي للعائدات ويعقد جهود وكالات إنفاذ القانون لتتبع المعاملات غير المشروعة.

ومما يثير الاهتمام، كشفت دراسة Chainalysis أيضاً عن المشاركة الكبيرة لصناديق التعدين في عملية غسل أموال محتالين العملات المشفرة. تلقت عناوين الإيداد المرتبطة بأنشطة احتيالية ما يقرب من 1.1 مليار دولار من العملات المشفرة من صناديق التعدين منذ عام 2018. وتشدد Chainalysis على أن صناديق التعدين تلعب دوراً محورياً في استراتيجيات غسل الأموال للعديد من الجهات الفاعلة في برامج الفدية. قفزت القيمة التراكمية للأصول الموجهة من محافظ برامج الفدية إلى المنصات من خلال صناديق التعدين من أقل من 10,000 دولار في الربع الأول من عام 2018 إلى ما يقرب من 50 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.

خدمات التعدين السحابي كملجأ للأنشطة غير المشروعة

يتمدد إساءة استخدام خدمات التعدين السحابي ليشمل ما هو أبعد من الجهات الفاعلة التابعة للدولة وعمليات برامج الفدية. وتسلط Chainalysis الضوء على حالة أخرى مثيرة للقلق تتضمن مشغلي الاحتيال، مثل شبكة BitClub، الذين يخلطون عائدات البيتكوين غير المشروعة مع الأصول المستلمة من عملية تعدين بيتكوين مقرها روسيا وBTC-e، وهي منصة عملات مشفرة تشتهر بتسهيل غسل الأموال في أعقاب اختراق Mt. Gox.

تتيح خدمات التعدين السحابي للمستخدمين استئجار أنظمة حاسوبية واستخدام قوة التجزئة (Hash power) لتعدين العملات الرقمية دون الحاجة إلى إدارة الأجهزة المادية للتعدين. يجعل هذا الترتيب المريح الخدمة خياراً جذاباً للمجرمين الذين يسعون لكسب أموال ذات أصل نظيف على السلسلة (on-chain). وقد دفع التحول نحو استخدام التعدين السحابي لغسل الأموال الخبراء إلى المطالبة بمزيد من التدقيق والتنظيم في هذا القطاع.

لقد لفت صعود غسل العملات المشفرة عبر أحواض التعدين انتباه كل من خبراء الأمن السيبراني وجهات إنفاذ القانون. وتشير البيانات المقدمة من شركة Chainalysis إلى أنه منذ يناير 2018، تلقت ما يصل إلى 372 عنوان إيداع في البورصات عملات رقمية بقيمة لا تقل عن مليون دولار من أحواض التعدين وعناوين الفدية. ويؤكد هذا الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير شاملة لمواجهة هذا التهديد الناشئ.

مع استمرار استغلال المجرمين السيبرانيين لخدمات التعدين السحابي، يتطلب مكافحة غسل العملات المشفرة تعاوناً بين المنظمين وجهات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة في الصناعة. إن تعزيز الشفافية، وتنفيذ بروتوكولات صارمة للتحقق من الهوية، وإنشاء آليات رقابة فعالة، أمور ضرورية لمكافحة التطور المتزايد لتقنيات غسل الأموال في نظام العملات المشفرة البيئي.