Les acteurs de la rançongiciel et les escrocs exploitent les services de minage dans le cloud pour le blanchiment de crypto : Rapport
Les acteurs de rançongiciels et les escrocs exploitent le Cloud Mining pour le blanchiment de crypto : Rapport
- Selon les chercheurs de Chainalysis, les services de cloud mining sont devenus un outil populaire pour les cybercriminels qui se livrent au blanchiment de crypto-monnaies.
- Les acteurs du rançongiciel et les escrocs exploitent des pools de minage et des portefeuilles intermédiaires pour obscurcir l'origine des fonds, donnant ainsi l'impression que les produits proviennent d'activités de minage légitimes.
- La valeur cumulative des actifs envoyés depuis les portefeuilles de rançongiciels vers des plateformes d'échange via des pools de minage est passée de moins de 10 000 dollars au premier trimestre 2018 à près de 50 millions de dollars au premier trimestre 2023, soulignant la prévalence croissante de cette stratégie de blanchiment d'argent.
Les services de minage dans le cloud sont de plus en plus utilisés par les cybercriminels pour faciliter le blanchiment de cryptomonnaies. Ce qui a été initialement observé chez les acteurs étatiques a maintenant été adopté par les opérations de rançongiciel et les escrocs en cryptomonnaies, selon un rapport de la firme d'analyse blockchain Chainalysis. Cette tendance éclaire la sophistication croissante des criminels dans leur quête de gains illicites, exploitant l'anonymat et la complexité du paysage des cryptomonnaies.
Les chercheurs de Chainalysis ont découvert des preuves troublantes d'acteurs de rançongiciel ayant réussi à envoyer 19,1 millions de dollars de quatre adresses de portefeuille et 14,1 millions de dollars de trois pools de minage vers une adresse de dépôt d'échange crypto active. Les criminels ont employé des portefeuilles intermédiaires et des pools de minage pour dissimuler l'origine de ces fonds et créer l'illusion qu'ils proviennent d'activités de minage légitimes. Cette technique reflète les fonctions d'un mélangeur, masquant efficacement la véritable source des produits et compliquant les efforts des agences d'application de la loi pour tracer les transactions illicites.
Il est intéressant de noter que l'étude de Chainalysis a également révélé l'implication substantielle des pools de minage dans le processus de blanchiment d'argent des escrocs crypto. Les adresses de dépôt associées à des activités liées à l'escroquerie ont reçu près de 1,1 milliard de dollars de cryptomonnaie provenant de pools de minage depuis 2018. Chainalysis souligne que les pools de minage sont essentiels dans les stratégies de blanchiment d'argent de nombreux acteurs de la rançongiciel. La valeur cumulative des actifs canalisés des portefeuilles de rançongiciel vers les échanges via les pools de minage a explosé, passant de moins de 10 000 dollars au T1 2018 à près de 50 millions de dollars au T1 2023.
Les services de minage dans le cloud comme havre pour les activités illicites
L'abus des services de minage dans le cloud s'étend au-delà des acteurs étatiques et des opérations de rançongiciel. Chainalysis met en évidence un autre cas alarmant impliquant des opérateurs d'escroquerie, tels que le réseau BitClub, qui mélangent leurs produits Bitcoin mal acquis avec des actifs reçus d'une opération de minage Bitcoin basée en Russie et de BTC-e, une exchange crypto notoire pour avoir facilité le blanchiment d'argent après le piratage de Mt. Gox.
Les services de minage dans le cloud permettent aux utilisateurs de louer des systèmes informatiques et d'utiliser leur puissance de hachage pour le minage de cryptomonnaies sans avoir à gérer le matériel physique de minage. Cet arrangement pratique en fait un choix attrayant pour les criminels cherchant à acquérir de l'argent avec une origine on-chain propre. Le passage au minage dans le cloud à des fins de blanchiment d'argent a incité les experts à appeler à une surveillance et une réglementation accrues de ce secteur.
La montée du blanchiment de crypto via les pools de minage a attiré l'attention des experts en cybersécurité et des agences d'application de la loi. Les données fournies par Chainalysis indiquent que jusqu'à 372 adresses de dépôt d'échange ont reçu au moins 1 million de dollars de cryptomonnaie provenant de pools de minage et d'adresses de rançongiciel depuis janvier 2018. Cela souligne la nécessité urgente de mesures complètes pour faire face à cette menace émergente.
Alors que les services de minage dans le cloud continuent d'être exploités par les cybercriminels, la lutte contre le blanchiment de crypto nécessite une collaboration entre les régulateurs, les agences d'application de la loi et les acteurs de l'industrie. Améliorer la transparence, mettre en œuvre des protocoles de vérification d'identité robustes et établir des mécanismes de surveillance efficaces sont essentiels pour combattre la sophistication croissante des techniques de blanchiment d'argent dans l'écosystème des cryptomonnaies.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
