ランサムウェア行為者と詐欺師は、暗号通貨の洗浄のためにクラウドマイニングサービスを悪用：レポート

クラウドマイニングサービスは、サイバー犯罪者が暗号通貨の洗浄を促進するためにますます利用されるようになっています。ブロックチェーン分析企業チャネシスのレポートによると、当初国家主体のアクターで観察されていたものが、今ではランサムウェアオペレーションや暗号通貨詐欺師によって採用されています。この傾向は、違法な利益を追求する犯罪者の洗練された手法が拡大していることを浮き彫りにしています。

チャネシスの研究者たちは、ランサムウェア行為者が4つのウォレットアドレスから1,910万ドル、3つのマイニングプールから1,410万ドルをアクティブな暗号通貨取引所の預金アドレスに送金することに成功したという驚くべき証拠を発見しました。犯罪者は仲介ウォレットとマイニングプールを使用してこれらの資金の起源を隠蔽し、それらが正当なマイニング活動に由来しているという錯覚を生み出しました。この手法はミクサーの機能と類似しており、収益の真の源を効果的に隠蔽し、法執行機関による違法取引の追跡を複雑にしています。

興味深いことに、チャネシスの研究は、マイニングプールの暗号通貨詐欺師によるマネーロンダリングプロセスへの関与が非常に大きいことも明らかにしました。詐欺に関連する活動に関連する預金アドレスは、2018年以来、マイニングプールから約11億ドル相当の暗号通貨を受け取っています。チャネシスは、マイニングプールが多くのランサムウェア行為者のマネーロンダリング戦略において中核的な役割を果たしていることを強調しています。マイニングプールを通じてランサムウェアウォレットから取引所へ流し込まれた資産の累積価値は、2018年第1四半期の1万ドル未満から2023年第1四半期にはほぼ5,000万ドルへと急増しました。

違法行為の避難所としてのクラウドマイニングサービス

クラウドマイニングサービスの乱用は、国家主体のアクターやランサムウェアオペレーションを超えて広がっています。チャネシスは、BitClub Networkのような詐欺オペレーターを含む別の懸念すべき事例を強調しています。彼らは不正に得たビットコインの収益を、ロシア拠点のビットコインマイニングオペレーションや、Mt. Goxハックの直後にマネーロンダリングを促進することで悪名高い暗号通貨取引所BTC-eから受け取った資産と混同しています。

クラウドマイニングサービスは、ユーザーが物理的なマイニングハードウェアを管理することなく、コンピュータシステムをレンタルしてハッシュパワーを暗号通貨マイニングに利用することを可能にします。この便利な取り決めは、チェーン上の起源を清潔にする資金を獲得しようとする犯罪者にとって魅力的な選択肢となっています。マネーロンダリング目的でのクラウドマイニングへの移行は、このセクターに対する監視と規制の強化を専門家に促しています。

マイニングプールを通じた暗号通貨洗浄の台頭は、サイバーセキュリティの専門家と法執行機関の両方の注目を集めています。チャネシスが提供したデータによると、2018年1月以来、最大372の取引所預金アドレスが、マイニングプールやランサムウェアアドレスから少なくとも100万ドル相当の暗号通貨を受け取っています。これは、この新興の脅威に対処するための包括的な措置の緊急性を強調しています。

サイバー犯罪者によってクラウドマイニングサービスが引き続き悪用される中、暗号通貨の洗浄との戦いには、規制当局、法執行機関、業界ステークホルダー間の協力が必要です。透明性の向上、堅牢な本人確認プロトコルの実装、効果的な監視メカニズムの確立は、暗号通貨エコシステムにおけるマネーロンダリング手法の洗練された性質に対抗するために不可欠です。