Вот почему компания Nexo согласилась выплатить SEC штраф в размере 45 миллионов долларов

Криптовалютная кредитная компания Nexo согласилась выплатить 45 миллионов долларов федеральным и региональным властям после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила ее в незарегистрированном предложении и продаже своего розничного продукта по кредитованию криптоактивами, известного как Earn Interest Product.

агентство сообщило , что кредитор согласился прекратить продажу продукта «Начисление процентов» американским инвесторам и выплатит штраф в размере 22,5 миллиона долларов. Кроме того, Nexo согласилась выплатить еще 22,5 миллиона долларов для урегулирования аналогичных претензий, предъявленных государственными регулирующими органами.

Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), заявил, что отдел интересует не столько названия, применяемые к предложениям, сколько их финансовое состояние. Он добавил, что федеральное законодательство о ценных бумагах не исключает криптовалютные активы.

Nexo против SEC

В 2020 году криптокредитная организация Nexo начала продвигать и продавать продукт «Зарабатывай проценты» в США. Инвесторы могли предоставить свою криптовалюту компании Nexo, используя этот продукт, в обмен на гарантию компании выплатить проценты. Nexo рекламировала этот продукт как механизм для получения инвесторами процентов.

По данным регулирующего органа, компания Nexo воспользовалась своим правом использовать криптоактивы инвесторов различными способами для получения дохода для собственного бизнеса и для финансирования процентных выплат инвесторам EIP.

Криптовалютная компания согласилась на предписание о прекращении противоправных действий, чтобы предотвратить нарушение положений Закона о ценных бумагах 1933 года о регистрации без признания или оспаривания выводов ведомства.

В заявлении компании говорится, что соглашения были достигнуты без признания вины и без её отрицания. По словам Косты Канчева, соучредителя Nexo,

 «Мыdent , что вскоре сформируется более четкая нормативно-правовая база, и такие компании, как Nexo, смогут предлагать в Соединенных Штатах продукцию, создающую добавленную стоимость, в соответствии с действующим законодательством, а США еще больше укрепят свои позиции в качестве мирового двигателя инноваций»

В ответ на вопрос соучредитель Nexo Антони Тренчев заявил, что средства будут распределены в течение одного года.

компания Nexo объявила о своем уходе с американского рынка, сославшись на «тупиковые» переговоры с американскими регуляторами.

12 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компаниям Gemini и Genesis обвинение в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг частным инвесторам через схему криптокредитования Gemini. В то время эксперты высказали мнение, что эти обвинения должны послужить предупреждением для других криптовалютных бирж и компаний, также продвигающих доходные продукты.