Болгарская прокуратура опровергает утверждения о политическом характере расследования Nexo
нексо
- Представитель главного прокурора Болгарии опроверг утверждения о политической мотивированности расследования в отношении компании Nexo.
- 12 января в Софии группа прокуроров, следователей и иностранных агентов провела проверку офисов компании.
- Компания заявила, что готова подать в суд на возмещение ущерба, причиненного внезапным вмешательством полиции.
По сообщениям местных источников, Сиика Милева, представительница Главного прокурора Болгарии, опровергла утверждение о том, что расследование в отношении компании Nexo, занимающейся кредитованием криптовалют, проводится по политическим мотивам. Эти заявления прозвучали в ответ на утверждения о том, что расследование связано с политическими пожертвованиями, сделанными компанией.
По словам Милевы,
«Нападки на государственные структуры стали своего рода национальным развлечением, когда прокурор начинает расследование, которое может повлиять на чьи-либо финансовые интересы»
12 января в Софии, столице Болгарии, группа прокуроров, следователей и иностранных агентов провела проверку офисов компании . Операция была направлена на выявление масштабной сети отмывания денег и нарушения международных санкций в отношении России
Компания Nexo выдвигает обвинения и угрожает судебным иском
В течение менее чем 48 часов после обыска в офисах компании Nexo четырем лицам были предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях, компьютерном мошенничестве и несанкционированных банковских операциях. Двое были освобождены под залог в размере около 550 000 долларов
Двое других лиц числятся в международном розыске и не были tracв Болгарии. Неясно, имели ли эти лица какое-либо отношение к криптовалютной компании.
По словам Милевы, Nexo за пять лет составила 94 миллиарда долларов. Пресс-секретарь упомянула, что власти расследуют деятельность организованной преступной группировки, действующей в различных странах с начала 2018 года.
Компания Nexo выразила свое недовольство полицейским рейдом в Твиттере и заявила, что готова подать в суд на возмещение ущерба, причиненного внезапным вмешательством полиции. Стратегия правительства была описана компанией как «сначала пинать, потом задавать вопросы».
Компания утверждает, что в течение нескольких часов следователи не предоставляли ордер на обыск и что инспекторы ни разу не представились сотрудникам Nexo.
Пользователи могут размещать и брать в долг деньги под залог криптовалют на инвестиционной платформе Nexo. Несмотря на наличие офисов в Болгарии, компания не предоставляет услуги жителям этой страны из-за возможных проблем с регулированием. Фирма была основана в 2018 году и имеет представительства в Швейцарии, Болгарии и Великобритании.
Из-за отсутствия прозрачного сотрудничества с регулирующими органами США компания Nexo в декабре 2022 года заявила о постепенном прекращении своей деятельности в Соединенных Штатах.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Эдвард Хоуплейн
Эдвард Хоуплейн — сертифицированный контент-специалист и бизнес-разработчик. Он enjудовольствием пишет о новых технологиях, таких как блокчейн, криптовалюты/NFT, Web3, Metaverse, искусственный интеллект, UI/UX и других. Обладая обширным опытом в области блокчейна, он превращает сложные темы Web3 в простые посты для блога.
