NexoIl prestatore di criptovalute Nexo ha accettato di pagare 45 milioni di dollari a funzionari federali e statali dopo essere stato accusato dalla Securities and Exchange Commission di non aver registrato l'offerta e la vendita del suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio, denominato Earn Interest Product.
L'agenzia ha annunciato in un comunicato che l'istituto di credito ha accettato di interrompere la vendita del prodotto Earn Interest agli investitori statunitensi e pagherà 22,5 milioni di dollari di sanzioni. Inoltre, Nexo ha accettato di pagare altri 22,5 milioni di dollari per risolvere reclami di natura analoga presentati dalle agenzie di regolamentazione statali.
Gurbir S. Grewal, direttore della divisione di controllo della SEC, ha affermato che la divisione non si occupa delle etichette applicate alle offerte, ma piuttosto delle loro realtà finanziarie. Ha aggiunto che le leggi federali sui titoli non escludono le criptovalute.
Nexo contro SEC
Il prestatore di criptovalute ha iniziato a promuovere e vendere il prodotto Earn Interest negli Stati Uniti nel 2020. Gli investitori potevano presentare la loro criptovaluta a Nexo utilizzando il prodotto in cambio della garanzia dell'azienda di pagare gli interessi. Il prodotto è stato promosso da Nexo come meccanismo per consentire agli investitori di guadagnare interessi.
Secondo l'organismo di regolamentazione, Nexo ha esercitato la propria discrezionalità nell'utilizzare le criptovalute degli investitori in vari modi per generare entrate per la propria attività e per finanziare i pagamenti degli interessi agli investitori EIP.
Il prestatore di criptovalute ha acconsentito a un ordine di cessazione e desistenza per impedirgli di violare le disposizioni di registrazione del Securities Act del 1933, senza riconoscere o contestare le conclusioni dell'agenzia.
La società ha dichiarato in un comunicato che gli accordi sono stati raggiunti sulla base del principio "no-admit-no-deny". Secondo Kosta Kantchev, co-fondatore di Nexo,
"Siamodent che presto emergerà un panorama normativo più chiaro e che aziende come Nexo saranno in grado di offrire prodotti che creano valore negli Stati Uniti in modo conforme, e gli Stati Uniti consolideranno ulteriormente la loro posizione di motore mondiale dell'innovazione"
Interrogato, il co-fondatore di Nexo, Antoni Trenchev, ha dichiarato che i fondi saranno erogati nell'arco di un anno.
Nexo ha annunciato la sua uscita dal mercato statunitense a dicembre, adducendo come causa un "vicolo cieco" nelle trattative con le autorità di regolamentazione statunitensi.
contestato l'offerta e la vendita non registrate di titoli a singoli investitori tramite un programma di prestiti in criptovaluta Gemini. All'epoca, gli esperti ritenevano che le accuse dovessero servire da monito per altri exchange di criptovalute e aziende che promuovono prodotti ad alto rendimento.
