I procuratori bulgari respingono le affermazioni secondo cui l'indagine Nexo è politica

Secondo fonti locali, Siika Mileva, rappresentante della procura generale bulgara, ha contestato l'affermazione secondo cui l'indagine contro la società di prestiti in criptovalute Nexo sarebbe condotta per motivi politici. Tali dichiarazioni sono giunte in risposta alle indiscrezioni secondo cui l'inchiesta sarebbe collegata a donazioni politiche effettuate dalla società.

Secondo Mileva,

"È diventato uno sport nazionale attaccare le istituzioni quando un pubblico ministero apre un'inchiesta che potrebbe avere un impatto sugli interessi finanziari di qualcuno."

gli uffici della società sono stati ispezionati a Sofia, capitale della Bulgaria, da una squadra composta da procuratori, investigatori e agenti stranieri. L'operazione si è concentrata su una vasta rete di riciclaggio di denaro e su violazioni delle sanzioni internazionali contro la Russia.

Accuse contro Nexo: l'azienda minaccia azioni legali

quattro persone sono state accusate di riciclaggio di denaro, reati fiscali, frode informatica e operazioni bancarie non autorizzate. Due di loro sono state rilasciate su cauzione per un totale di circa 550.000 dollari. 

Gli altri due individui sono stati inseriti nella lista dei ricercati a livello internazionale e non sono stati tracin Bulgaria. Non è chiaro se avessero qualche collegamento con la società di criptovalute.

Secondo Mileva, di Nexo ammontano a 94 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni. Il portavoce ha aggiunto che le autorità stanno indagando su un'organizzazione criminale che opera in numerosi paesi dall'inizio del 2018.

Nexo ha espresso il proprio disappunto per il raid della polizia su Twitter e ha dichiarato di essere pronta a intentare causa per danni derivanti dall'improvvisa interruzione da parte delle forze dell'ordine. La strategia del governo è stata descritta dall'azienda come "prima si prende a calci, poi si fanno domande".

La società sostiene che per ore gli investigatori non siano riusciti a fornire un mandato di perquisizione e che gli ispettori non si siano mai presentati ai membri dello staff di Nexo.

Sulla piattaforma di investimento gestita da Nexo, gli utenti possono mettere in staking e prendere in prestito denaro utilizzando criptovalute. Nonostante abbia una sede in Bulgaria, l'azienda non offre servizi ai residenti di questo paese a causa di possibili problemi normativi. La società è stata fondata nel 2018 e ha sedi in Svizzera, Bulgaria e Regno Unito.

A causa della mancanza di una collaborazione trasparente con le autorità statunitensi in materia di regolamentazione, Nexo ha dichiarato nel dicembre 2022 che avrebbe gradualmente interrotto le proprie attività negli Stati Uniti.