Женщине грозит судебное разбирательство по делу о предполагаемом ненадлежащем обращении с криптовалютой на сумму 4,2 миллиона долларов

31-летняя женщина готовится к судебному разбирательству по обвинениям в нецелевом использовании криптовалюты. Правоохранительные органы заявили о намерении предъявить ей обвинения в мошенничестве и предполагаемом участии в отмывании денег. 

Расследование началось после жалобы компании, в которой утверждалось, что сотрудник перевел стейблкоин Tether (USDT) на сумму 4,2 миллиона долларов США на криптовалютные счета, связанные с обвиняемым.

Предполагаемые случаи присвоения средств и совершения сделок

В ходе расследования выяснилось, что средства предположительно были присвоены в период с мая по август 2022 года. В течение этого периода обвиняемая, как сообщается, переводила средства на свои цифровые кошельки и использовала их для различных транзакций. Власти изъяли предметы, предположительно приобретенные на присвоенные средства, в том числе белые тапочки, аксессуары, такие как сумка и солнцезащитные очки, а также черный автомобиль, предположительно Mercedes, и признали их доходами от преступной деятельности.

Возможные юридические последствия

Женщине, как ожидается, будут предъявлены обвинения в соответствии с Законом о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (CDSA). В случае осуждения ей грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, а также крупные штрафы, как это предусмотрено законом.

Предупреждение для потребителей о мошеннических схемах, использующих искусственный интеллект

В другом событии Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустила предупреждение для потребителей, предостерегая от всплеска мошеннических схем, использующих искусственный интеллект (ИИ) для обмана людей и вовлечения их в мошеннические инвестиционные схемы с цифровыми валютами. В предупреждении подчеркивается распространение схем, основанных на криптовалютами , где мошенники настойчиво обещают исключительно высокую прибыль с помощью алгоритмов, управляемых ИИ.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подчеркнула вводящие в заблуждение заявления мошенников, которые часто обещают значительную прибыль благодаря алгоритмам, созданным с помощью искусственного интеллекта. Эти схемы, заявляющие о прибыли от десятков тысяч процентов до якобы 100-процентного успеха, эксплуатируют общественный интерес к технологиям искусственного интеллекта.

Ежегодный отчет о мошенничестве с цифровыми валютами

Недавний ежегодный отчет компании Scam Sniffer, занимающейся веб-безопасностью, подчеркивает растущую угрозу фишинговых атак в криптоиндустрии. Согласно отчету, только в 2023 году в результате фишинговых атак было украдено криптовалют на сумму около 300 миллионов долларов.

Кроме того, Секретная служба США сообщила о конфискации примерно 500 000 долларов США в цифровой валюте, связанной с инвестиционной аферой в Юго-Восточной Азии.