Une femme de 31 ans se prépare à une bataille judiciaire au milieu d'accusations de mauvaise gestion de 4,2 millions de dollars en crypto-monnaie . Les autorités chargées de l'application des lois ont révélé leur intention de l'accuser de fraude et d'implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent.
L'enquête fait suite à une plainte déposée par une entreprise, alléguant qu'un employé avait détourné 4,2 millions de dollars de pièces stables liées au dollar américain (USDT) de Tether vers des comptes de crypto-monnaie liés à l'individu accusé.
Détournements et transactions présumés
L'enquête a révélé que les fonds auraient été détournés entre mai et août 2022. Au cours de cette période, l'accusée aurait transféré les fonds vers ses portefeuilles de monnaie numérique et les aurait utilisés pour diverses transactions. Les autorités ont saisi des objets qui auraient été achetés avec les fonds détournés, notamment des pantoufles blanches, des accessoires comme un sac et des lunettes de soleil, ainsi qu'une voiture noire soupçonnée d'être une Mercedes, les reconnaissant comme le produit d'activités criminelles.
Ramifications juridiques potentielles
La femme devrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la corruption, le trafic de drogue et d'autres crimes graves (CDSA). Si elle est reconnue coupable, elle risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans ainsi que de lourdes amendes, comme le stipule la loi.
Alerte aux consommateurs sur les escroqueries basées sur l'IA
Dans un autre développement, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publié une alerte aux consommateurs mettant en garde contre la vague d'escroqueries tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) pour tromper les individus dans des programmes d'investissement frauduleux en monnaie numérique. L’avertissement met en évidence la prolifération de systèmes capitalisant sur de crypto-monnaie , dans lesquels les escrocs promettent avec assurance des profits exceptionnellement élevés grâce à des algorithmes basés sur l’IA.
La CFTC a souligné les affirmations trompeuses des fraudeurs, qui promettent souvent des rendements importants facilités par des algorithmes générés par l’IA. Ces projets, offrant des rendements allant de dizaines de milliers de pour cent à un taux de réussite prétendument parfait de 100 pour cent, exploitent l’intérêt du public pour la technologie de l’IA.
Rapport annuel sur les escroqueries liées aux monnaies numériques
Un récent rapport annuel de la société de sécurité web3 Scam Sniffer souligne la menace croissante des escroqueries par phishing dans le secteur de la cryptographie. Selon le rapport, les escroqueries par phishing ont conduit au vol d’environ 300 millions de dollars de crypto-monnaies rien qu’en 2023.
En outre, les services secrets américains ont divulgué la confiscation d'environ 500 000 dollars en monnaie numérique liée à une escroquerie à l'investissement en Asie du Sud-Est.
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