Une femme fait l'objet de poursuites judiciaires pour une prétendue mauvaise gestion de 4,2 millions de dollars en cryptomonnaie

Une femme de 31 ans se prépare à une bataille judiciaire suite à des accusations de détournement de 4,2 millions de dollars en cryptomonnaie. Les autorités ont annoncé leur intention de la poursuivre pour fraude et blanchiment d'argent. 

L'enquête a été déclenchée par une plainte déposée par une entreprise, alléguant qu'un employé avait détourné 4,2 millions de dollars de stablecoin indexé sur le dollar américain (USDT) de Tether vers des comptes de cryptomonnaie liés à l'individu accusé.

Allégations de détournement de fonds et transactions

L'enquête a révélé que les fonds auraient été détournés entre mai et août 2022. Durant cette période, l'accusée aurait transféré les fonds sur ses portefeuilles de cryptomonnaies et les aurait utilisés pour diverses transactions. Les autorités ont saisi des biens qui auraient été achetés avec les fonds détournés, notamment des pantoufles blanches, des accessoires comme un sac et des lunettes de soleil, ainsi qu'une voiture noire, vraisemblablement une Mercedes, les considérant comme des produits d'activités criminelles.

Conséquences juridiques potentielles

Cette femme devrait être poursuivie en vertu de la Loi sur la corruption, le trafic de stupéfiants et autres crimes graves (LCDS). Si elle est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et à de lourdes amendes, conformément à la Loi.

Alerte aux arnaques utilisant l'IA

Par ailleurs, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publié une alerte à l'intention des consommateurs, les mettant en garde contre la recrudescence des escroqueries utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour piéger les particuliers et les inciter à investir frauduleusement dans les cryptomonnaies. Cet avertissement souligne la multiplication des arnaques exploitant l' de cryptomonnaies , où les escrocs promettent avec assurance des profits exceptionnellement élevés grâce à des algorithmes basés sur l'IA.

La CFTC a mis en garde contre les allégations trompeuses des escrocs, qui promettent souvent des rendements importants grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces systèmes, qui affichent des rendements allant de plusieurs dizaines de milliers de pour cent à un taux de réussite prétendument parfait de 100 %, exploitent l'intérêt du public pour l'intelligence artificielle.

Rapport annuel sur les escroqueries liées aux monnaies numériques

Un récent rapport annuel de la société de sécurité web3 Scam Sniffer souligne la menace croissante des arnaques par hameçonnage dans le secteur des cryptomonnaies. Selon ce rapport, ces arnaques ont entraîné le vol d'environ 300 millions de dollars de cryptomonnaies rien qu'en 2023.

Par ailleurs, les services secrets américains ont révélé la saisie d'environ 500 000 dollars en cryptomonnaie liés à une escroquerie à l'investissement en Asie du Sud-Est.