Uma mulher de 31 anos está se preparando para uma batalha judicial em meio a acusações de uso indevido de US$ 4,2 milhões em criptomoedas . As autoridades responsáveis pela aplicação da lei revelaram intenções de acusá-la de fraude e suspeita de envolvimento em actividades de branqueamento de capitais.
A investigação resultou de uma denúncia apresentada por uma empresa, alegando que um funcionário desviou US$ 4,2 milhões em stablecoin (USDT) indexada ao dólar da Tether para contas de criptomoeda vinculadas ao indivíduo acusado.
Suposta apropriação indébita e transações
A investigação revelou que os fundos foram supostamente desviados entre maio e agosto de 2022. Durante este período, a acusada teria transferido os fundos para as suas carteiras em moeda digital e utilizado-os para diversas transações. As autoridades apreenderam itens supostamente comprados com os fundos desviados, incluindo chinelos brancos, acessórios como bolsa e óculos de sol, e um carro preto suspeito de ser um Mercedes, reconhecendo-os como produto de atividade criminosa.
Potenciais ramificações legais
A mulher deverá enfrentar acusações de acordo com a Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Outros Crimes Graves (CDSA). Se condenada, ela poderá pegar pena de prisão por até 10 anos, além de multas pesadas, conforme estipulado pela lei.
Alerta do consumidor sobre golpes baseados em IA
Num desenvolvimento separado, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitiu um alerta ao consumidor alertando contra o aumento de fraudes que aproveitam a inteligência artificial (IA) para enganar indivíduos em esquemas fraudulentos de investimento em moeda digital. O alerta destaca a proliferação de esquemas que capitalizam a de criptomoedas , onde os golpistas prometem assertivamente lucros excepcionalmente altos por meio de algoritmos baseados em IA.
A CFTC enfatizou as alegações enganosas feitas por fraudadores, que muitas vezes prometem retornos significativos facilitados por algoritmos gerados por IA. Estes esquemas, com retornos que variam entre dezenas de milhares de por cento e uma suposta taxa de sucesso perfeita de 100 por cento, exploram o interesse público na tecnologia de IA.
Relatório anual sobre fraudes em moeda digital
Um relatório anual recente da empresa de segurança web3 Scam Sniffer destaca a crescente ameaça de golpes de phishing na indústria de criptografia. De acordo com o relatório, os golpes de phishing levaram ao roubo de aproximadamente US$ 300 milhões em criptomoedas somente em 2023.
Além disso, o Serviço Secreto dos EUA divulgou o confisco de aproximadamente 500.000 dólares em moeda digital relacionado com uma fraude de investimento no Sudeste Asiático.
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