Mulher enfrenta processo judicial por suposto desvio de US$ 4,2 milhões em criptomoedas

Uma mulher de 31 anos está se preparando para uma batalha judicial em meio a acusações de desvio de US$ 4,2 milhões em criptomoedas. As autoridades policiais revelaram a intenção de acusá-la de fraude e suspeita de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. 

A investigação teve origem numa denúncia apresentada por uma empresa, alegando que um funcionário desviou o equivalente a 4,2 milhões de dólares em USDT (a stablecoin atrelada ao dólar americano) da Tether para contas de criptomoedas ligadas ao indivíduo acusado.

Alegada apropriação indébita e transações

A investigação revelou que os fundos teriam sido desviados entre maio e agosto de 2022. Durante esse período, a acusada teria transferido os fundos para suas carteiras de criptomoedas e os utilizado em diversas transações. As autoridades apreenderam itens supostamente comprados com os fundos desviados, incluindo chinelos brancos, acessórios como uma bolsa e óculos de sol, e um carro preto, suspeito de ser um Mercedes, reconhecendo-os como produto de atividade criminosa.

Possíveis implicações legais

A mulher deverá ser indiciada com base na Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Outros Crimes Graves (CDSA). Se condenada, poderá enfrentar pena de prisão de até 10 anos, além de multas elevadas, conforme estipulado pela lei.

Alerta ao consumidor sobre golpes impulsionados por inteligência artificial

Em um desenvolvimento separado, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) emitiu um alerta ao consumidor advertindo sobre o aumento de golpes que utilizam inteligência artificial (IA) para enganar indivíduos e levá-los a esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas. O alerta destaca a proliferação de esquemas que se aproveitam da de criptomoedas , onde os golpistas prometem lucros excepcionalmente altos por meio de algoritmos baseados em IA.

A CFTC enfatizou as alegações enganosas feitas por fraudadores, que frequentemente prometem retornos significativos facilitados por algoritmos gerados por IA. Esses esquemas, que alardeiam retornos que variam de dezenas de milhares de por cento a uma suposta taxa de sucesso perfeita de 100%, exploram o interesse público na tecnologia de IA.

Relatório anual sobre golpes com moedas digitais

Um relatório anual recente da empresa de segurança web3 Scam Sniffer destaca a crescente ameaça de golpes de phishing no setor de criptomoedas. Segundo o relatório, esses golpes levaram ao roubo de aproximadamente US$ 300 milhões em criptomoedas somente em 2023.

Além disso, o Serviço Secreto dos EUA divulgou a apreensão de aproximadamente US$ 500.000 em moeda digital relacionada a um golpe de investimento no Sudeste Asiático.