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Una mujer enfrenta acciones legales por presunto mal uso de criptomonedas por 4,2 millones de dólares
- Mujer enfrenta cargos por presunto malversación de $4,2 millones en criptomonedas, acusada de fraude y lavado de dinero.
- Los estafadores explotan la inteligencia artificial para atraer a las víctimas a esquemas de criptomonedas falsos que prometen retornos irrealmente altos.
- Un informe anual destaca pérdidas de 300 millones de dólares por estafas de phishing en criptomonedas, mientras que el Servicio Secreto de Estados Unidos incauta 500.000 dólares relacionados con una estafa de inversión.
Una mujer de 31 años se prepara para una batalla legal en medio de acusaciones de malversación de 4,2 millones de dólares en criptomonedas. Las autoridades policiales han revelado su intención de acusarla de fraude y presunta participación en actividades de blanqueo de capitales.
La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por una empresa, que alegaba que un empleado desvió 4,2 millones de dólares en la moneda estable de Tether (USDT) vinculada al dólar estadounidense a cuentas de criptomonedas vinculadas al individuo acusado.
Presuntas apropiaciones indebidas y transacciones
La investigación reveló que los fondos fueron presuntamente malversados entre mayo y agosto de 2022. Durante este período, la acusada habría transferido los fondos a sus monederos electrónicos y los utilizó para diversas transacciones. Las autoridades han incautado artículos presuntamente adquiridos con los fondos desviados, incluyendo zapatillas blancas, accesorios como un bolso y gafas de sol, y un coche negro presuntamente Mercedes, reconociéndolos como producto de actividades delictivas.
Posibles ramificaciones legales
Se prevé que la mujer enfrente cargos bajo la Ley de Corrupción, Narcotráfico y Otros Delitos Graves (CDSA). De ser declarada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión y fuertes multas, según lo estipula la ley.
Alerta al consumidor sobre estafas impulsadas por IA
Por otra parte, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) emitió una alerta al consumidor advirtiendo sobre el aumento de estafas que utilizan inteligencia artificial (IA) para engañar a las personas y hacerlas participar en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. La advertencia destaca la proliferación de esquemas que se aprovechan del de criptomonedas , donde los estafadores prometen con firmeza ganancias excepcionalmente altas mediante algoritmos basados en IA.
La CFTC destacó las afirmaciones engañosas de los estafadores, quienes a menudo prometen importantes ganancias gracias a algoritmos generados por IA. Estos esquemas, que presumen de ganancias que van desde decenas de miles de por ciento hasta una supuesta tasa de éxito del 100 por ciento, explotan el interés público en la tecnología de IA.
Informe anual sobre estafas con monedas digitales
Un reciente informe anual de la firma de seguridad web3 Scam Sniffer subraya la creciente amenaza de las estafas de phishing en la industria de las criptomonedas. Según el informe, las estafas de phishing provocaron el robo de aproximadamente 300 millones de dólares en criptomonedas tan solo en 2023.
Además, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha revelado la confiscación de aproximadamente 500.000 dólares en criptomonedas relacionadas con una estafa de inversión en el sudeste asiático.
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