Объем незаконных криптовалютных транзакций в 2023 году сократится до 24,2 миллиарда долларов

в криптовалютном секторе произошло важное событие: на незаконные криптоадреса поступило 24,2 миллиарда долларов. Эта цифра значительно меньше, чем в предыдущем году, когда она составляла 39,6 миллиарда долларов, согласно подробному отчету Chainalysis, ведущей компании по анализу блокчейна. Данные свидетельствуют об изменении ландшафта преступлений, связанных с цифровыми валютами, при этом стейблкоины играют все более заметную роль в этих транзакциях.

Незаконные криптовалютные тренды смещаются в сторону стейблкоинов

В отчете указывается на сдвиг парадигмы в типах активов, используемых в незаконных транзакциях. Если ранее доминирующей валютой в таких операциях был Bitcoin (BTC), то в 2023 году стейблкоины стали основным средством платежа. Этот переход отражает растущую важность стейблкоинов в легальных операциях с криптовалютами. Несмотря на этот сдвиг, Bitcoin остается основной валютой для определенных видов незаконной деятельности, таких как продажи на даркнете и вымогательство с помощью программ-вымогателей.

Исследование Chainalysis показывает, что с 2022 года мошеннические схемы и транзакции, связанные с подсанкционными организациями, все чаще используют стейблкоины. Эта тенденция согласуется с более широким внедрением стейблкоинов в различные легальные виды деятельности в сфере криптовалют, подчеркивая их растущую значимость в экосистеме цифровых валют.

Санкционированные организации и влияние юрисдикции

В 2023 году также наблюдался значительный вклад подсанкционных организаций и юрисдикций в общий объем незаконных криптовалютных транзакций. На долю этих организаций пришлось 14,9 миллиарда долларов, или 61,5% от общего объема незаконных транзакций за год. В отчете эта существенная цифра объясняется тем, что криптовалютные сервисы, находящиеся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), или работающие в регионах, где санкции США менее строги.

Ярким примером является Garantex, российская криптовалютная биржа. Несмотря на санкции OFAC, введенные в апреле 2022 года, Garantex продолжает свою деятельность, в основном из-за отсутствия контроля со стороны США за соблюдением санкций в России. Chainalysis подчеркивает, что хотя не все транзакции через Garantex связаны с незаконной деятельностью, такой как программы-вымогатели и отмывание денег, взаимодействие с биржей представляет собой значительный риск нарушения санкций для криптовалютных платформ, находящихся под юрисдикцией США или Великобритании.

Влияние санкций на преступления, связанные с криптовалютами

Санкции OFAC в отношении Garantex в 2022 году были основаны на участии биржи в транзакциях на сумму более 100 миллионов долларов, связанных с незаконными субъектами и рынками даркнета. В эту сумму вошли почти 6 миллионов долларов от российской группировки RaaS Conti и около 2,6 миллионов долларов от ныне не существующей торговой площадки Hydra в даркнете. Эти санкции являются частью более широких усилий по борьбе с использованием криптовалют в незаконной деятельности.

Снижение количества незаконных криптовалютных транзакций в 2023 году, согласно данным Chainalysis, указывает на позитивную тенденцию к более регулируемому и контролируемому использованию цифровых валют. Однако рост популярности стейблкоинов в этой сфере и сохраняющиеся проблемы, создаваемые подсанкционными организациями, подчеркивают сложность эффективного контроля за пространством цифровых валют.

Отчет Chainalysis является важнейшим ресурсом для понимания меняющейся динамики преступлений, связанных с криптовалютами. Он также подчеркивает важность постоянной бдительности и регуляторных мер в этом быстро развивающемся секторе. Поскольку ландшафт цифровых валют продолжает меняться, мониторинг и анализ со стороны таких организаций, как Chainalysis, остаются необходимыми в борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.