Нелегальные крипто-транзакции упали до $24.2 млрд в 2023

В значительном развитии в секторе криптовалюты, нелегальные криптоадреса получили 24,2 миллиарда долларов в 2023 году. Эта цифра отмечает заметное снижение по сравнению с 39,6 миллиардами долларов предыдущего года, согласно всеобъемлющему отчету Chainalysis, ведущей фирмы по анализу блокчейна. Данные предполагают меняющийся ландшафт преступности, связанной с цифровой валютой, где стейблкоины занимают более заметную роль в этих транзакциях.

Тренды нелегальных криптовалют смещаются в сторону стейблкоинов

Отчет указывает на парадигмальный сдвиг в типах активов, участвующих в нелегальных транзакциях. Хотя ранее доминирующей валютой в таких действиях был биткоин (BTC), в 2023 году стейблкоины emerged как основная среда. Этот переход отражает растущую важность стейблкоинов в легальных операциях с криптовалютой. Несмотря на этот сдвиг, биткоин остается основной валютой для конкретных незаконных действий, таких как продажи на темных рынках и вымогательство с помощью ransomware.

Исследования Chainalysis показывают, что мошенничество и транзакции, связанные с санкционными субъектами, все чаще обращаются к стейблкоинам с 2022 года. Эта тенденция совпадает с более широким внедрением стейблкоинов в различные легальные крипто-деятельности, подчеркивая их растущую релевантность в экосистеме цифровой валюты.

Санкционные субъекты и влияние юрисдикции

2023 год также ознаменовался значительным вкладом санкционных субъектов и юрисдикций в общий объем нелегальных крипто-транзакций. Эти субъекты составили 14,9 миллиарда долларов, или 61,5%, от общего объема нелегальных транзакций за год. Отчет приписывает эту существенную сумму крипто-сервисам, сталкивающимся с санкциями со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, или работающим в регионах, где санкции США менее применимы.

Заметным примером является Garantex, российский криптобиржа. Несмотря на то, что она была санкционирована OFAC в апреле 2022 года, Garantex продолжает свою деятельность, в значительной степени из-за отсутствия принудительного исполнения санкций США в России. Chainalysis отмечает, что, хотя не все транзакции через Garantex связаны с нелегальной деятельностью, такой как ransomware и отмывание денег, взаимодействие с биржей представляет значительный риск санкций для крипто-платформ под юрисдикцией США или Великобритании.

Влияние санкций на крипто-преступность

Санкции OFAC на Garantex в 2022 году основывались на участии биржи в более чем 100 миллионах долларов транзакций, связанных с нелегальными субъектами и темными рынками. Это включало почти 6 миллионов долларов от российской RaaS-группы Conti и примерно 2,6 миллиона долларов от ныне несуществующего темного рынка Hydra. Эти санкции являются частью более широких усилий по борьбе с использованием криптовалют в незаконной деятельности.

Снижение нелегальных крипто-транзакций в 2023 году, как сообщает Chainalysis, указывает на положительную тенденцию к более регулируемому и контролируемому использованию цифровых валют. Однако рост стейблкоинов в этих действиях и продолжающиеся проблемы, создаваемые санкционными субъектами, подчеркивают сложность эффективного полицейского контроля над пространством цифровой валюты.

Корпоративные Отчёт Chainalysis является критически важным ресурсом для понимания меняющейся динамики преступности, связанной с криптовалютой. Это также подчеркивает важность постоянной бдительности и регуляторных мер в этом быстро меняющемся секторе. По мере того как ландшафт цифровых валют продолжает меняться, мониторинг и анализ со стороны таких организаций, как Chainalysis, остаются необходимыми в борьбе с нелегальной крипто-деятельностью.