انخفضت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة إلى 24.2 مليار دولار في عام 2023

في تطورٍ هام في قطاع العملات المشفرة، عناوين العملات المشفرة غير المشروعة 24.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا ملحوظًا عن العام السابق الذي بلغ فيه 39.6 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتقرير شامل صادر عن شركة Chainalysis، وهي شركة رائدة في تحليلات تقنية البلوك تشين. وتشير البيانات إلى تغير في طبيعة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث تلعب العملات المستقرة دورًا أكثر بروزًا في هذه المعاملات.

تتجه اتجاهات العملات المشفرة غير المشروعة نحو العملات المستقرة

يشير التقرير إلى تحول جذري في أنواع الأصول المستخدمة في المعاملات غير المشروعة. فبينما كانت Bitcoin (BTC) العملة المهيمنة في هذه الأنشطة، شهد عام 2023 بروز العملات المستقرة كوسيلة أساسية. ويعكس هذا التحول الأهمية المتزايدة للعملات المستقرة في عمليات العملات المشفرة المشروعة. وعلى الرغم من هذا التحول، لا تزال Bitcoin العملة الأساسية لبعض الأنشطة غير القانونية، مثل مبيعات سوق الإنترنت المظلم وابتزاز برامج الفدية.

تشير أبحاث Chainalysis إلى أن عمليات الاحتيال والمعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات قد اتجهت بشكل متزايد إلى العملات المستقرة منذ عام 2022. ويتماشى هذا الاتجاه مع التبني الأوسع للعملات المستقرة في مختلف أنشطة العملات المشفرة المشروعة، مما يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة في النظام البيئي للعملات الرقمية.

الكيانات الخاضعة للعقوبات والنفوذ القضائي

شهد عام 2023 أيضاً مساهمة كبيرة من الكيانات والجهات القضائية الخاضعة للعقوبات في الحجم الإجمالي للمعاملات غير المشروعة للعملات المشفرة. فقد بلغت قيمة هذه المعاملات 14.9 مليار دولار، أي ما يعادل 61.5% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة خلال ذلك العام. ويعزو التقرير هذا الرقم الكبير إلى خدمات العملات المشفرة التي تواجه عقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو التي تعمل في مناطق تكون فيها العقوبات الأمريكية أقل فعالية.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك منصة Garantex، وهي منصة تداول عملات رقمية مقرها روسيا. فعلى الرغم من فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات عليها في أبريل 2022، إلا أن Garantex تواصل عملياتها، ويعود ذلك في الغالب إلى عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في روسيا. وتشير Chainalysis إلى أنه في حين لا ترتبط جميع المعاملات التي تتم عبر Garantex بأنشطة غير مشروعة مثل برامج الفدية وغسيل الأموال، إلا أن التعامل مع هذه المنصة يُمثل خطرًا كبيرًا للعقوبات على منصات العملات الرقمية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية أو البريطانية.

تأثير العقوبات على جرائم العملات المشفرة

استندت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على منصة غارانتكس في عام 2022 إلى تورطها في معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، مرتبطة بجهات غير مشروعة وأسواق الإنترنت المظلم. وشمل ذلك ما يقرب من 6 ملايين دولار من عصابة كونتي الروسية المتخصصة في خدمات التداول الآلي (RaaS)، ونحو 2.6 مليون دولار من سوق هايدرا للإنترنت المظلم، الذي توقف عن العمل لاحقًا. وتُعد هذه العقوبات جزءًا من جهود أوسع لمكافحة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.

يشير انخفاض معاملات العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2023، وفقًا لتقرير Chainalysis، إلى اتجاه إيجابي نحو استخدام أكثر تنظيمًا ورقابة للعملات الرقمية. ومع ذلك، فإن صعود العملات المستقرة في هذه الأنشطة والتحديات المستمرة التي تفرضها الجهات الخاضعة للعقوبات تُبرز مدى تعقيد عملية ضبط سوق العملات الرقمية بفعالية.

تقرير Chainalysis مرجعًا بالغ الأهمية لفهم الديناميكيات المتغيرة للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. كما يُؤكد على أهمية اليقظة المستمرة والتدابير التنظيمية في هذا القطاع سريع التطور. ومع استمرار تغير مشهد العملات الرقمية، يبقى الرصد والتحليل من قِبل منظمات مثل Chainalysis ضروريًا في مكافحة الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة.