- تلقت العناوين المشفرة غير المشروعة ما مجموعه 24.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض مقارنة بـ 39.6 مليار دولار سُجلت في عام 2022، وفقاً لتقرير شركة تشيناليسيس.
- يكشف تقرير تشيناليسيس عن تحول كبير في المعاملات المشفرة غير المشروعة، حيث برزت العملات المستقرة كوسيط رئيسي في عام 2023، متجاوزةً عملة البيتكوين
- وعلى الرغم من صعود العملات المستقرة، لا تزال عملة البيتكوين تُستخدم بشكل أساسي في أنشطة غير قانونية محددة، بما في ذلك مبيعات أسواق الويب المظلم وابتزاز برامج الفدية.
في تطور كبير في قطاع العملات المشفرة، استقبلت عناوين العملات المشفرة غير المشروعة 24.2 مليار دولار في عام 2023. يشير هذا الرقم إلى انخفاض ملحوظ عن 39.6 مليار دولار في العام السابق، وفقاً لتقرير شامل من شركة تشيناليسيس، وهي شركة رائدة في تحليل البلوكتشين. تشير البيانات إلى تحول في المشهد المتعلق بالجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث تلعب العملات المستقرة دوراً أكثر بروزاً في هذه المعاملات.
تتغير اتجاهات العملات المشفرة غير المشروعة نحو العملات المستقرة
يشير التقرير إلى تحول نموذجي في أنواع الأصول المشاركة في المعاملات غير المشروعة. بينما كانت بيتكوين (BTC) سابقاً العملة المهيمنة في مثل هذه الأنشطة، شهد عام 2023 ظهور العملات المستقرة كوسيط رئيسي. يعكس هذا الانتقال الأهمية المتزايدة للعملات المستقرة في عمليات العملات المشروعة المشروعة. على الرغم من هذا التحول، تظل بيتكوين العملة الأساسية لأنشطة غير قانونية محددة، مثل مبيعات أسواق الشبكة المظلمة وابتزاز برامج الفدية.
تشير أبحاث تشيناليسيس إلى أن عمليات الاحتيال والمعاملات المرتبطة بالكيانين الخاضعين للعقوبات تحولت بشكل متزايد إلى العملات المستقرة منذ عام 2022. يتماشى هذا الاتجاه مع التبني الأوسع للعملات المستقرة في أنشطة العملات المشروعة المشروعة المختلفة، مما يبرز أهميتها المتزايدة في النظام البيئي للعملات الرقمية.
الكيانان الخاضعان للعقوبات والتأثير القضائي
شهد عام 2023 أيضاً مساهمة كبيرة من الكيانات الخاضعة للعقوبات والولايات القضائية في الحجم الإجمالي للمعاملات المشفرة غير المشروعة. مثلت هذه الكيانات 14.9 مليار دولار، أو 61.5٪، من الحجم الإجمالي للمعاملات غير المشروعة للعام. يعزو التقرير هذا الرقم الكبير إلى خدمات العملات المشفرة التي تواجه عقوبات من مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أو تعمل في مناطق تكون فيها العقوبات الأمريكية أقل إنفاذاً.
مثال بارز هو جارانتكس، منصة تبادل عملات مشفرة مقرها روسيا. على الرغم من فرض عقوبات عليها من قبل OFAC في أبريل 2022، تستمر جارانتكس في عملياتها، largely بسبب عدم إنفاذ العقوبات الأمريكية في روسيا. تسلط تشيناليسيس الضوء على أنه على الرغم من عدم ارتباط جميع المعاملات من خلال جارانتكس بأنشطة غير مشروعة مثل برامج الفدية وغسل الأموال، فإن الانخراط مع المنصة يمثل خطراً كبيراً للعقوبات على منصات العملات المشفرة الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية أو البريطانية.
تأثير العقوبات على الجريمة المشفرة
كانت عقوبات OFAC على جارانتكس في عام 2022 مبنية على مشاركة المنصة في أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بجهات فاعلة غير مشروعة وأسواق الشبكة المظلمة. وشمل ذلك ما يقرب من 6 ملايين دولار من عصابة RaaS الروسية كونتي وحوالي 2.6 مليون دولار من سوق الشبكة المظلمة هايدرا الذي لم يعد موجوداً. تعد هذه العقوبات جزءاً من جهود أوسع لمكافحة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.
يشير الانخفاض في المعاملات المشفرة غير المشروعة في عام 2023، كما أفادت به تشيناليسيس، إلى اتجاه إيجابي نحو استخدام أكثر تنظيمًا ومراقبة للعملات الرقمية. ومع ذلك، فإن صعود العملات المستقرة في هذه الأنشطة والتحديات المستمرة التي تفرضها الكيانات الخاضعة للعقوبات تسلط الضوء على تعقيدات المراقبة الفعالة لمساحة العملات الرقمية.
ال تقرير تشيناليسيس يعد مورداً حاسماً لفهم الديناميكيات المتطورة للجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. كما يبرز أهمية اليقظة المستمرة والتدابير التنظيمية في هذا القطاع سريع التطور. مع استمرار تغير مشهد العملات الرقمية، تظل المراقبة والتحليل من قبل منظمات مثل تشيناليسيس ضرورية في مكافحة الأنشطة المشفرة غير المشروعة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
