불법 암호화폐 거래는 2023년에 24.2억 달러로 감소

암호화폐 sector의 중요한 발전으로, 불법 암호화폐 주소는 2023년에 242억 달러를 받았습니다. 이 수치는 선도적인 블록체인 분석 기업인 Chainalysis의 포괄적인 보고서에 따르면 전년도의 396억 달러에서 눈에 띄게 감소한 것입니다. 이 데이터는 디지털 통화 관련 범죄의 변화하는 landscape를 시사하며, 스테이블코인이 이러한 거래에서 더 두드러진 역할을 맡고 있습니다.

불법 암호화폐 트렌드가 스테이블코인으로 전환

보고서는 불법 거래에 관여하는 자산 유형의 패러다임 전환을 나타냅니다. 비트코인(BTC)이 이전에는 이러한 활동에서 지배적인 통화였지만, 2023년에는 스테이블코인이 주요 매체로 부상했습니다. 이 전환은 스테이블코인이 합법적인 암호화폐 운영에서 점점 더 중요해지고 있음을 반영합니다. 이러한 전환에도 불구하고 비트코인은 다크넷 시장 판매와 랜섬웨어 협상과 같은 특정 불법 활동에 대한 주요 통화로 남아 있습니다.

Chainalysis의 연구에 따르면, 사기와 제재 대상實體와 관련된 거래는 2022년 이후 스테이블코인으로 점점 더 많이 전환되었습니다. 이 트렌드는 다양한 합법적인 암호화폐 활동에서 스테이블코인의 광범위한 채택과 일치하며, 디지털 통화 ecosystem에서 그들의 성장하는 관련성을 강조합니다.

제재 대상實體와 관할권의 영향

2023년에는 제재 대상實體와 관할권이 전체 불법 암호화폐 거래량에 상당한 기여를 했습니다. 이러한實體들은 연간 전체 불법 거래량의 61.5%인 149억 달러를 차지했습니다. 보고서는 이 상당한 수치를 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)의 제재를 받는 암호화폐 서비스 또는 미국 제재가 덜 집행 가능한 지역에서 운영되는 것에 기인합니다.

주목할 만한 예는 러시아 기반 암호화폐 거래소인 Garantex입니다. 2022년 4월 OFAC로부터 제재를 받았음에도 불구하고, Garantex는 러시아에서 미국 제재 집행의 부재로 인해 주로 운영을 계속하고 있습니다. Chainalysis는 Garantex를 통한 모든 거래가 랜섬웨어와 돈세탁과 같은 불법 활동과 연결되어 있는 것은 아니지만, 해당 거래소와의 참여는 미국 또는 영국 관할권 하의 암호화폐 플랫폼에 상당한 제재 위험을 제시한다고 강조합니다.

암호화폐 범죄에 대한 제재의 영향

2022년 OFAC의 Garantex에 대한 제재는 불법 행위자와 다크넷 시장과 관련된 1억 달러 이상의 거래에 대한 거래소의 참여에 기반했습니다. 여기에는 러시아 RaaS 갱단 Conti로부터 거의 600만 달러와 현재 폐쇄된 Hydra 다크넷 마켓플레이스로부터 약 260만 달러가 포함되었습니다. 이러한 제재는 암호화폐를 불법 활동에 사용하는 것에 대한 광범위한 노력의 일부입니다.

Chainalysis가 보고한 2023년 불법 암호화폐 거래의 감소는 디지털 통화의 더 규제되고 모니터링된 사용으로의 긍정적인 트렌드를 나타냅니다. 그러나 이러한 활동에서 스테이블코인의 부상과 제재 대상實體가 제기하는 지속적인 도전은 디지털 통화 공간을 효과적으로 단속하는 것의 복잡성을 강조합니다.

The Chainalysis 보고서 는 암호화폐 관련 범죄의 진화하는 역학을 이해하는 데 중요한 자원입니다. 또한 이 빠르게 진화하는 sector에서 지속적인 경계와 규제 조치의 중요성을 강조합니다. 디지털 통화의 landscape가 계속 변화함에 따라 Chainalysis와 같은 조직의 모니터링과 분석은 불법 암호화폐 활동과의 싸움에서 필수적입니다.