- Endereços de criptomoedas ilícitos receberam um total de US$ 24,2 bilhões em 2023, uma queda em relação aos US$ 39,6 bilhões registrados em 2022, segundo a Chainalysis.
- O relatório da Chainalysis revela uma mudança significativa nas transações de criptomoedas ilícitas, com as stablecoins emergindo como o principal meio em 2023, superando o Bitcoin
- Apesar do aumento das stablecoins, o Bitcoin continua sendo predominantemente usado em atividades ilegais específicas, incluindo vendas em mercados da darknet e extorsão por ransomware.
Em um desenvolvimento significativo no setor de criptomoedas, endereços de cripto ilícitos receberam US$ 24,2 bilhões em 2023. Este número marca uma diminuição notável em relação aos US$ 39,6 bilhões do ano anterior, de acordo com um relatório abrangente da Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain. Os dados sugerem uma mudança no cenário do crime relacionado a moedas digitais, com stablecoins assumindo um papel mais proeminente nessas transações.
Tendências de cripto ilícito mudam para stablecoins
O relatório indica uma mudança de paradigma nos tipos de ativos envolvidos em transações ilícitas. Enquanto o Bitcoin (BTC) era anteriormente a moeda dominante nessas atividades, 2023 viu as stablecoins emergirem como o principal meio. Esta transição reflete a importância crescente das stablecoins nas operações legítimas de criptomoedas. Apesar dessa mudança, o Bitcoin permanece como a moeda primária para atividades ilegais específicas, como vendas em mercados da darknet e extorsão por ransomware.
As pesquisas da Chainalysis indicam que golpes e transações ligadas a entidades sancionadas passaram a usar cada vez mais stablecoins desde 2022. Esta tendência está alinhada com a adoção mais ampla de stablecoins em várias atividades legítimas de cripto, destacando sua relevância crescente no ecossistema de moedas digitais.
Entidades sancionadas e influência jurisdicional
2023 também viu uma contribuição significativa de entidades e jurisdições sancionadas para o volume geral de transações de cripto ilícitas. Essas entidades representaram US$ 14,9 bilhões, ou 61,5%, do volume total de transações ilícitas do ano. O relatório atribui essa cifra substancial aos serviços de cripto que enfrentam sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA ou que operam em regiões onde as sanções dos EUA são menos aplicáveis.
Um exemplo notável é a Garantex, uma exchange de criptomoedas baseada na Rússia. Apesar de ter sido sancionada pelo OFAC em abril de 2022, a Garantex continua suas operações, em grande parte devido à falta de aplicação das sanções dos EUA na Rússia. A Chainalysis destaca que, embora nem todas as transações através da Garantex estejam ligadas a atividades ilícitas como ransomware e lavagem de dinheiro, o envolvimento com a exchange apresenta um risco significativo de sanções para plataformas de cripto sob jurisdição dos EUA ou do Reino Unido.
Impacto das sanções no crime de cripto
As sanções do OFAC à Garantex em 2022 foram baseadas no envolvimento da exchange em mais de US$ 100 milhões em transações conectadas a atores ilícitos e mercados da darknet. Isso incluiu quase US$ 6 milhões da gangue russa de RaaS Conti e aproximadamente US$ 2,6 milhões do agora extinto mercado da darknet Hydra. Essas sanções fazem parte de esforços mais amplos para combater o uso de criptomoedas em atividades ilegais.
A diminuição nas transações de cripto ilícitas em 2023, conforme relatado pela Chainalysis, indica uma tendência positiva em direção a um uso mais regulado e monitorado de moedas digitais. No entanto, a ascensão das stablecoins nessas atividades e os desafios contínuos impostos por entidades sancionadas destacam as complexidades de fiscalizar efetivamente o espaço de moedas digitais.
O Relatório da Chainalysis é um recurso crítico para entender a dinâmica em evolução do crime relacionado a criptomoedas. Também sublinha a importância da vigilância contínua e das medidas regulatórias neste setor em rápida evolução. À medida que o cenário das moedas digitais continua a mudar, o monitoramento e a análise por organizações como a Chainalysis permanecem essenciais na luta contra atividades de cripto ilícitas.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
