Transações ilícitas com criptomoedas caem para US$ 24,2 bilhões em 2023

Em um desenvolvimento significativo no setor de criptomoedas, endereços ilícitos movimentaram US$ 24,2 bilhões em 2023. Esse valor representa uma queda considerável em relação aos US$ 39,6 bilhões do ano anterior, segundo um relatório abrangente da Chainalysis, empresa líder em análise de blockchain. Os dados sugerem uma mudança no cenário de crimes relacionados a moedas digitais, com as stablecoins assumindo um papel mais proeminente nessas transações.

Tendências ilícitas em criptomoedas migram para stablecoins

O relatório indica uma mudança paradigmática nos tipos de ativos envolvidos em transações ilícitas. Embora Bitcoin (BTC) tenha sido anteriormente a moeda dominante nessas atividades, em 2023 as stablecoins emergiram como o principal meio de pagamento. Essa transição reflete a crescente importância das stablecoins em operações legítimas com criptomoedas. Apesar dessa mudança, Bitcoin permanece a principal moeda para atividades ilegais específicas, como vendas em mercados da darknet e extorsão por meio de ransomware.

A pesquisa da Chainalysis indica que golpes e transações ligadas a entidades sancionadas têm recorrido cada vez mais a stablecoins desde 2022. Essa tendência está alinhada com a adoção mais ampla de stablecoins em diversas atividades legítimas de criptomoedas, destacando sua crescente relevância no ecossistema das moedas digitais.

Entidades sancionadas e influência jurisdicional

Em 2023, também houve uma contribuição significativa de entidades e jurisdições sancionadas para o volume total de transações ilícitas com criptomoedas. Essas entidades foram responsáveis ​​por US$ 14,9 bilhões, ou 61,5%, do volume total de transações ilícitas no ano. O relatório atribui esse valor substancial a serviços de criptomoedas sujeitos a sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA ou que operam em regiões onde as sanções americanas são menos aplicáveis.

Um exemplo notável é a Garantex, uma corretora de criptomoedas sediada na Rússia. Apesar de ter sido sancionada pelo OFAC em abril de 2022, a Garantex continua suas operações, em grande parte devido à falta de aplicação das sanções americanas na Rússia. A Chainalysis destaca que, embora nem todas as transações realizadas pela Garantex estejam ligadas a atividades ilícitas como ransomware e lavagem de dinheiro, o envolvimento com a corretora representa um risco significativo de sanções para plataformas de criptomoedas sob jurisdição dos EUA ou do Reino Unido.

Impacto das sanções sobre o crime cibernético

As sanções impostas pelo OFAC à Garantex em 2022 basearam-se no envolvimento da corretora em transações superiores a US$ 100 milhões, ligadas a agentes ilícitos e mercados da darknet. Isso incluiu quase US$ 6 milhões da quadrilha russa de RaaS Conti e aproximadamente US$ 2,6 milhões do extinto mercado da darknet Hydra. Essas sanções fazem parte de um esforço mais amplo para combater o uso de criptomoedas em atividades ilegais.

A diminuição das transações ilícitas com criptomoedas em 2023, conforme relatado pela Chainalysis, indica uma tendência positiva rumo a um uso mais regulamentado e monitorado das moedas digitais. No entanto, a ascensão das stablecoins nessas atividades e os desafios contínuos impostos por entidades sancionadas ressaltam a complexidade de se fiscalizar efetivamente o espaço das moedas digitais.

O relatório da Chainalysis é um recurso fundamental para compreender a dinâmica em constante evolução dos crimes relacionados a criptomoedas. Ele também destaca a importância da vigilância contínua e das medidas regulatórias nesse setor em rápida transformação. À medida que o cenário das moedas digitais continua a mudar, o monitoramento e a análise por organizações como a Chainalysis permanecem essenciais no combate às atividades ilícitas com criptomoedas.