非法加密货币交易降至24.2十亿美元，在2023年

在加密货币领域的一项重大发展中，非法加密货币地址在2023年接收了242亿美元。根据领先的区块链分析公司Chainalysis的一份综合报告，这一数字较前一年的396亿美元显著下降。数据表明，与数字货币相关的犯罪格局正在发生变化，稳定币在这些交易中扮演着更重要的角色。

非法加密货币趋势转向稳定币

报告表明，涉及非法交易的资产类型发生了范式转变。虽然比特币（BTC）此前是此类活动中的主导货币，但2023年稳定币成为主要媒介。这一转变反映了稳定币在合法加密货币运营中的重要性日益增加。尽管发生了这种转变，比特币仍然是特定非法活动（如暗网市场销售和勒索软件勒索）的主要货币。

Chainalysis的研究表明，自2022年以来，诈骗和与受制裁实体相关的交易越来越多地转向稳定币。这一趋势与稳定币在各种合法加密货币活动中的更广泛采用相一致，突显了它们在数字货币生态系统中的日益相关性。

受制裁实体和司法管辖区的影响

2023年，受制裁实体和司法管辖区也对非法加密货币交易的整体规模做出了重大贡献。这些实体占全年非法交易总量的149亿美元，即61.5%。报告将这一巨额数字归因于面临美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币服务，或在制裁执行力度较弱的地区运营的实体。

一个显著的例子是俄罗斯加密货币交易所Garantex。尽管Garantex在2022年4月被OFAC制裁，但由于俄罗斯缺乏美国制裁的执行，它继续运营。Chainalysis强调，虽然并非所有通过Garantex的交易都与勒索软件和洗钱等非法活动有关，但与交易所的互动为受美国或英国司法管辖区管辖的加密货币平台带来了重大的制裁风险。

制裁对加密货币犯罪的影响

OFAC在2022年对Garantex的制裁是基于该交易所涉及超过1亿美元与非法行为者和暗网市场相关的交易。其中包括来自俄罗斯RaaS团伙Conti的近600万美元，以及来自现已关闭的Hydra暗网市场的大约260万美元。这些制裁是打击利用加密货币进行非法活动的更广泛努力的一部分。

Chainalysis报告的2023年非法加密货币交易减少，表明数字货币的使用正朝着更加监管和监控的方向发展，这是一个积极的趋势。然而，稳定币在这些活动中的兴起以及受制裁实体带来的持续挑战，突显了有效监管数字货币空间的复杂性。

The Chainalysis报告 是理解与加密货币相关犯罪不断变化的动态的关键资源。它也强调了在这一快速发展的领域中进行持续警惕和监管措施的重要性。随着数字货币格局的持续变化，像Chainalysis这样的组织的监测和分析在打击非法加密货币活动中仍然至关重要。