2023年非法加密货币交易额将降至242亿美元

加密货币领域一项重大进展显示， 非法加密货币地址 收到的资金为242亿美元。据领先的区块链分析公司Chainalysis的一份综合报告显示，这一数字较上年的396亿美元显著下降。该数据表明，与数字货币相关的犯罪格局正在发生变化，稳定币在这些交易中扮演着越来越重要的角色。

非法加密货币趋势转向稳定币

该报告指出，非法交易中涉及的资产类型发生了范式转变。虽然 Bitcoin （BTC）此前是此类活动中的主导货币，但2023年稳定币已逐渐成为主要媒介。这种转变反映了稳定币在合法加密货币交易中日益增长的重要性。尽管如此， Bitcoin 仍然是某些特定非法活动的主要货币，例如暗网市场交易和勒索软件勒索。.

Chainalysis 的研究表明，自 2022 年以来，与受制裁实体有关的诈骗和交易越来越多地转向稳定币。这一趋势与稳定币在各种合法加密活动中的广泛应用相一致，凸显了稳定币在数字货币生态系统中日益增长的重要性。.

受制裁实体和司法管辖权影响

2023年，受制裁实体和司法管辖区对非法加密货币交易总量也做出了显著贡献。这些实体占当年非法交易总额的61.5%，金额高达149亿美元。报告指出，这一巨额数字主要源于那些面临美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁或在美国制裁执行力度较弱的地区运营的加密货币服务提供商。.

一个值得注意的例子是总部位于俄罗斯的加密货币交易所 Garantex。尽管 Garantex 于 2022 年 4 月被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁，但由于美国制裁在俄罗斯缺乏执行力度，Garantex 仍在继续运营。Chainalysis 指出，虽然并非所有通过 Garantex 进行的交易都与勒索软件和洗钱等非法活动有关，但与该交易所进行交易对于受美国或英国司法管辖的加密货币平台而言，都构成重大的制裁风险。.

制裁对加密货币犯罪的影响

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2022年对Garantex实施制裁，原因是该交易所参与了超过1亿美元的与非法活动和暗网市场相关的交易。这其中包括来自俄罗斯加密货币交易即服务（RaaS）团伙Conti的近600万美元交易，以及来自现已关闭的暗网市场Hydra的约260万美元交易。这些制裁是打击利用加密货币进行非法活动的更广泛努力的一部分。.

Chainalysis 的报告显示，2023 年非法加密货币交易数量下降，表明数字货币的使用正朝着更加规范和受监控的方向发展。然而，稳定币在这些活动中的兴起，以及受制裁实体带来的持续挑战，凸显了有效监管数字货币领域的复杂性。.

Chainalysis 的报告 是了解加密货币相关犯罪动态演变的关键资源。它还强调了在这个快速发展的领域中持续保持警惕和采取监管措施的重要性。随着数字货币格局的不断变化，像 Chainalysis 这样的机构开展的监测和分析工作对于打击非法加密货币活动仍然至关重要。